Turecko rozbilo ilegálnu stávkovú organizáciu, zabavilo 40 miliónov dolárov v kryptomenách (správa)

Turecké úrady údajne odhalili nezákonnú stávkovú organizáciu, ktorá využívala kryptomeny na pranie finančných prostriedkov z trestnej činnosti.

Po vyšetrovaní zatkli zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní 46 osôb zapojených do schémy a skonfiškovali digitálny majetok v hodnote 40 miliónov dolárov.

'Toto je len začiatok'

Podľa miestneho krytieturecká polícia zadržala podozrivých v rôznych regiónoch krajiny vrátane hlavného mesta Ankara, Kayseri, Van, Yozgat a ďalších miest.

Úrad hlavného prokurátora tvrdil, že títo ľudia boli súčasťou zločineckého gangu so sídlom v Ankare, ktorý porušil zákon č. 7258 (legislatíva, ktorá upravuje férové ​​stávkovanie na športové hry).

Podľa obvinení organizácia spustila nezákonnú schému športových stávok a svoje výnosy posielala na početné účty v kryptomenách. Niektoré adresy patrili Halilovi Falyalimu – turecko-cyperskému podnikateľovi, ktorý bol údajne šéfom samostatnej mafiánskej skupiny. Začiatkom tohto roka bol zavraždený vo svojom dome v Kyrénii na Cypre.

Prokurátori tvrdili, že gang spracoval digitálne meny v hodnote takmer 135 miliónov dolárov. Turecký minister vnútra Süleyman Soylu uviedol, že úrady skonfiškovali približne tretinu tejto sumy, pričom ubezpečil, že „toto je len začiatok:

„Táto operácia prišla z tureckého Cypru a súvisí s vraždou Halila Falyaliho. Uskutočnil sa prevod približne 2.5 miliardy TL. V súčasnosti bolo skonfiškovaných približne 40 miliónov dolárov.

Ministerstvo tiež poslalo spisy súvisiace s vyšetrovaním úradom mnohých európskych národov v nádeji, že im to pomôže pri eliminácii takejto kriminality na starom kontinente.

Najväčší kryptografický podvod v Turecku

Transkontinentálny národ bol v posledných rokoch ohniskom mnohých podvodov súvisiacich s kryptomenami. Pravdepodobne najznámejší je prípad notoricky známeho obchodného miesta Thodex.

Webová stránka platformy spadla v roku 2021, zatiaľ čo generálny riaditeľ Faruk Fatih Ozer ľavý krajina s až 2 miliardami dolárov užívateľských prostriedkov.

28-ročný bol na slobode viac ako rok, kým albánske úrady zadržaný ho v meste Elbasan. Jeho trest by mohol byť jedným z najtvrdších v novodobej histórii Turecka. Viaceré správy naznačovali, že prokurátori naliehať utečenec by mal ísť do väzenia na absurdných 40,000 XNUMX rokov.