Turecké úrady zhabali kryptomeny v hodnote 40 miliónov USD v rámci potláčania nelegálnych hazardných hier

Turecké úrady zabavili 40 miliónov dolárov v kryptomene v rámci vyšetrovania nezákonného hazardného kruhu

Hazardné hry v Turecku sú prísne regulované. Kasína boli v krajine zakázané v roku 1998 a online stávkovanie, s výnimkou jednej štátom vlastnenej služby, je zakázané od roku 2006.

Podľa správ od Denný SabahÚrady tiež vydali príkazy na zadržanie 46 podozrivých na základe obvinení, že sa jednotlivci podieľali na napomáhaní nezákonných stávkových operácií v ôsmich provinciách. 

Turecká kancelária hlavného prokurátora a Úrad pre vyšetrovanie pašovania a organizovaného zločinu tvrdili, že podozriví sprostredkovali finančné prostriedky vyrobené v rámci nelegálnej hazardnej operácie, ktoré boli následne prevedené na krypto adresy skupiny. 

Nie je k dispozícii žiadny údaj o tom, aké kryptomeny boli zabavené. 

Turecký minister vnútra Süleyman Soylu povedal, že „táto operácia prišla z tureckého Cypru a súvisí s vraždou Halila Falyalıho“.

Halil Falyali, Turek cyperský podnikateľa zastrelili počas jazdy v blízkosti jeho domu v Çatalköy, Kyrenia v Severocyperskej tureckej republike vo februári 2022.

Incident viedol k dvom mužom, M. Faysalovi Söylemezovi a Mustafovi Söylemezovi, čelia sprísneným doživotným trestom. 

Falyalimu samotnému a zjavne nebolo cudzie vyšetrovanie prania špinavých peňazí je hľadaný v Spojených štátoch od roku 2016 o obvineniach z prania špinavých peňazí a obchodovania s drogami. 

Skonfiškovaných 40 miliónov dolárov môže byť len špičkou ľadovca, aspoň podľa tureckých úradov. 

„Len začiatok“ záťahu proti kryptomenám

Úrady tvrdia, že v súvislosti s incidentom došlo aj k prevodu približne 2.5 miliardy tureckých lír, čo je zhruba 134.3 milióna dolárov.

Zdá sa, že turecké úrady majú v úmysle pokračovať vo vyšetrovaní, ako to povedala Soylu Denný Sabah že „toto je len začiatok“.

Novinárom na samostatnom stretnutí povedal, že: „Tieto súbory sme poskytli týmto národom v snahe vytvoriť podmienky, ktoré zabránia nezákonnému stávkovaniu kdekoľvek na svete vrátane Európy, ktorá je centrom takýchto aktivít.

Dodal, že „obvinenia, že Turecko zarába peniaze na zločine a nelegálnom hazarde, sú nesprávne“ a že „Turecko spolupracuje so všetkými svojimi inštitúciami na blokovaní transakcií a zárobkov s kryptomenami organizovaného zločinu“.