Dvaja zatknutí za kryptografický podvod vo výške 575 miliónov dolárov

Podvody v sektore kryptomien pretrvávajú aj napriek volatilite, ktorá sa tento rok v kryptopriemysle pozorovala. V pondelok estónska polícia zatkla dvoch mužov obvinených z účasti na podvode s kryptomenami v hodnote 575 miliónov dolárov.

Estónska polícia zatkla dvoch z podvodov s kryptomenami v hodnote 575 miliónov dolárov

Obžaloba odpečatená na americkom okresnom súde v Seattli obvinila dvoch estónskych občanov z podvodu s drôtom a zo sprisahania za účelom prania špinavých peňazí. Obvinení sú 37-roční estónski občania známi ako Ivan Turogin a Sergej Potapenko.

Obvinení zahŕňali ďalších štyroch ľudí so sídlom v Bielorusku, Estónsku a Švajčiarsku. Identita štyroch ďalších osôb zapojených do podvodu však nebola zverejnená.

Podľa prokurátorom, podozriví oklamali státisíce ľudí v rokoch 2015 až 2019. Títo jednotlivci oklamali nič netušiacich ľudí, aby kúpili zmluvy pre HashFlare, službu ťažby kryptomien. Ľudí tiež prilákali k investíciám do banky s digitálnou menou známej ako Polybius Bank.

Avšak na rozdiel od toho, čo prokurátori propagovali svojim klientom, tieto podniky viedli pyramídové hry, kde sa peniaze od nových investorov použili na vyplatenie ziskov skorých investorov.

Tieto osoby sú tiež obvinené z prania výnosov z podvodu pomocou fiktívnych spoločností. Peniaze použili aj na nákup nehnuteľností a luxusných áut. Dvaja menovaní obvinení sú v súčasnosti vo väzbe v Estónsku. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti obaja čakajú na vydanie do USA.

Americký prokurátor štátu Seattle, Nick Brown, vydal vyhlásenie, v ktorom sa uvádza: „Títo obžalovaní využili príťažlivosť kryptomien a záhadu okolo ťažby kryptomien a spáchali obrovskú Ponziho schému.

Podľa Browna orgány so sídlom v USA a Estónsku v súčasnosti pracujú na konfiškácii majetku a bankových účtov, ktoré vlastnia obžalovaní. Zo súdnych záznamov v Seattli nevyplýva, či si obaja obvinení už zabezpečili právnikov, ktorí by ich v tejto veci zastupovali. Podľa úradov sa niektoré z týchto obetí nachádzali v západnom štáte Washington.

Sektor kryptomien zaznamenal počas roka zvýšenú volatilitu a nepokoje. To zahŕňa aj výrazný pokles cien bitcoínov a éterov, pričom dve najväčšie kryptomeny stratili za posledný rok takmer dve tretiny svojej hodnoty.

Viac krypto investorov počíta straty po kolapse FTX

Zatiaľ čo podvody v krypto priestore sú nekontrolovateľné, zdá sa, že krypto investori strácajú peniaze aj na legitímnych platformách. FTX, kedysi jedna z najväčších búrz s kryptomenami, vyhlásila bankrot 11. novembra. Vyhlásenie bankrotu odhalilo, že spoločnosť bola zle riadená.

Uvádza sa, že FTX dlhuje svojim 3 najlepším veriteľom viac ako 50 miliardy dolárov. Pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu už FTX zastavil výbery a zablokoval prostriedky zákazníkov na platforme. Genesis a BlockFi tiež zastavili sťahovanie z dôvodu pretrvávajúcich trhových podmienok.

príbuzný

Dash 2 Trade – predpredaj s vysokým potenciálom

• Aktívny predpredaj naživo teraz – dash2trade.com
• Natívny token ekosystému krypto signálov
• KYC overené a auditované