Dvaja Estónci boli zatknutí za údajné prevádzanie krypto podvodu v hodnote 575 miliónov dolárov

Estónska polícia zatkla dve osoby v hlavnom meste krajiny Tallinn za ich údajnú účasť na podvode s kryptomenou v hodnote 575 miliónov dolárov.

Podľa obžaloby Sergej Potapenko a Ivan Turõgin nalákali státisíce obetí na interakciu s pochybnou službou ťažby digitálnych aktív a investíciu do banky s virtuálnou menou. Subjekty nevyplatili ľuďom sľúbené dividendy, zatiaľ čo zločinci si peniaze strčili do vrecka.

Ďalší mnohomiliónový kryptografický podvod

Podľa US súdne dokumentypáchatelia naliehali na ľudí, aby svoje úspory pridelili spoločnosti na ťažbu kryptomien s názvom HashFlare a banke digitálnych aktív s názvom Polybius. Potapenko a Turõgin sľúbili značné výnosy tým, ktorí vstúpili do schémy, a dokonca vyplatili určité zisky prvým investorom.

V jednom bode však prestali prevádzať predtým dohodnuté dividendy, zatiaľ čo HashFlare a Polybius sa ukázali ako neregulované subjekty.

„Nová technológia uľahčila zlým aktérom využiť nevinné obete – v USA aj v zahraničí – v čoraz zložitejších podvodoch,“ povedal námestník generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Dvaja estónski občania získali kryptomeny v hodnote približne 575 miliónov dolárov. Prokurátori tvrdili, že previedli aktíva fiktívnym spoločnostiam na pranie výnosov a neskôr kúpili luxusné autá a najmenej 75 nehnuteľností.

Nick Brown – americký prokurátor pre západný obvod Washingtonu – povedal, že veľkosť a rozsah schémy sú „naozaj ohromujúce“. Načrtol, že estónske úrady spojili sily s americkými agentúrami, aby zhabali niekoľkomiliónové skrýše od zločincov.

„FBI je odhodlaná prenasledovať subjekty cez medzinárodné hranice, ktoré využívajú čoraz zložitejšie schémy na oklamanie investorov.

Obete v USA a v zahraničí investovali do toho, čo považovali za sofistikované podniky s virtuálnymi aktívami, ale všetko to bolo súčasťou podvodnej schémy a v dôsledku toho boli poškodené tisíce obetí,“ povedal zástupca riaditeľa Luis Quesada z oddelenia kriminálneho vyšetrovania FBI.

Potapenko a Turõgin čelia početným obvineniam, vrátane 16-tich trestných činov z podvodu a jedného zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí. V prípade dokázania viny im hrozí až 20 rokov väzenia.

Historické zabavenie

Americké ministerstvo spravodlivosti (DoJ) nedávno zverejnené zabavenie viac ako 50,000 68,000 BTC páchateľovi menom James Zhong, ktorý údajne podviedol darknetové trhovisko Silk Road. Úrady zhabali aktíva vlani v novembri, keď sa bitcoin obchodoval za približne 3.3 XNUMX dolárov, čo znamená, že kryptomeny predstavovali viac ako XNUMX miliardy dolárov.

Obžalovaný sa priznal k podvodu s drôtom a môže ísť do väzenia na 20 rokov. Operáciu komentoval Damian Williams – americký právnik pre južný okres New York:

„James Zhong sa pred viac ako desiatimi rokmi dopustil podvodu, keď ukradol približne 50,000 3.3 bitcoinov z Silk Road. Počas takmer desiatich rokov sa miesto, kde sa nachádza tento obrovský kus chýbajúceho bitcoinu, premenilo na záhadu za viac ako XNUMX miliardy dolárov.