Dvaja muži z východoeurópskeho národa Estónska majú bol po nich zatknutý podviedol krypto investorov o viac ako 575 miliónov dolárov v digitálnych fondoch.
Dvaja muži v Estónsku obvinení z kryptografických zločinov
Zatknutia vydali federálni agenti so sídlom v Spojených štátoch. Sergej Potapenko aj Ivan Turogin – každý má 37 rokov – boli obvinení zo zločinov, ako sú podvody s drôtmi a sprisahanie za účelom prania špinavých peňazí. Predpokladá sa tiež, že dvaja ďalší spolupáchatelia pomáhali dvojici zločincov pri spáchaní ich nezákonných činov, hoci tieto osoby neboli v čase písania tohto článku identifikované. Predpokladá sa však, že žijú buď v Estónsku, Švajčiarsku alebo Bielorusku.
Prokurátori tvrdia, že muži podviedli státisíce ľudí v rokoch 2015 až 2019. Všetci potenciálni investori boli presvedčení, aby kúpili zmluvy na krypto ťažobnú službu známu ako Hash Flare. Zlákali ich aj investície do údajného bankového portálu s virtuálnou menou s názvom Polybius Bank. Žiaľ, obe firmy fungovali ako klasické pyramídové hry, čo znamená, že peniaze, ktoré dostali muži, neboli nikdy použité na platné investície.
Predpokladá sa, že muži použili finančné prostriedky na nákup nehnuteľností, luxusných vozidiel a iných vecí. Obaja muži sú vo väzbe v Estónsku a čakajú na vydanie do Spojených štátov amerických na účely súdneho procesu a možného odsúdenia na základe rozhodnutia ministerstva spravodlivosti (DOJ).
Americký prokurátor Nick Brown v Seattli vo vyhlásení vysvetlil:
Títo obžalovaní využili pôvab kryptomien a záhadu okolo ťažby kryptomien a spáchali obrovskú Ponziho schému. Lákali investorov falošnými vyhláseniami a potom vyplatili skorých investorov peniazmi od tých, ktorí investovali neskôr. Snažili sa skryť svoj nečestne nadobudnutý zisk v estónskych nehnuteľnostiach, luxusných autách, bankových účtoch a peňaženkách vo virtuálnej mene po celom svete.
Práve teraz, obaja Estónsko a Spojené štáty pracujú ruka v ruke na skonfiškovaní všetkého majetku a iných luxusných predmetov, ktoré si pár nazhromaždil pre seba. Tiež sa snažia zadať svoje bankové účty a skonfiškovať všetky prostriedky, ktoré za tie roky nazbierali. Nie je jasné, či muži v súčasnosti našli právne zastúpenie a súdny proces sa má konať v Seattli, keďže niekoľko ich obetí žije v štáte Washington.
Uvedenie vecí na pravú mieru
Asistent generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti povedal:
Nová technológia uľahčila zlým aktérom využiť nevinné obete – v USA aj v zahraničí – v čoraz zložitejších podvodoch. Ministerstvo sa zaviazalo zabrániť tomu, aby verejnosť prišla o viac zo svojich ťažko zarobených peňazí v dôsledku týchto podvodov, a nedovolí týmto obžalovaným alebo iným podobným, aby si ponechali ovocie svojich zločinov.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/