Vláda USA nedávno oznámila, obvinili 5 ruských občanov a dvoch obchodníkov s ropou za porušenie sankcií. Podľa správ obvinené osoby použili krypto aktíva pri vyhýbaní sa sankciám na financovanie Ruska vo vojne proti Ukrajine.
USA obvinili niekoľko ľudí z vyhýbania sa sankciám
Podľa správ USA obviňujú 5 ruských občanov a dvoch obchodníkov s ropou za vyhýbanie sa sankciám a pranie špinavých peňazí. Medzi obvinenými sú Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin a Sergej Tulyakov. Dvaja venezuelskí nelegálni obchodníci s ropou sú Juanfe Serrano a Juan Carlos Soto. Vo vládnom vyhlásení sa uvádza, že:
„Dnes oznamujeme rozloženie sofistikovanej siete pozostávajúcej z najmenej piatich Rusov a dvoch Venezuelčanov, z ktorých každý je priamo napojený na skorumpované štátne podniky, ktoré sa vedome snažili utajiť krádež americkej vojenskej technológie a profitovať z ropy na čiernom trhu. Táto sieť mala za cieľ zaobstarať si sofistikovanú technológiu na priamu podporu zmietajúceho sa vojensko-priemyselného komplexu Ruskej federácie.
Federálni prokurátori uviedli, že ruskí štátni príslušníci nakupovali elektronické súčiastky, ako sú satelity a radary. Elektronika sa našla v ruských zbraňových centrách na Ukrajine. Cez spoločnosť registrovanú v Nemecku posielali aj venezuelskú ropu.
Použili krypto na ochranu svojich nezákonných aktivít
Podľa správ obvinené osoby používali kryptomeny, aby sa pokúsili vyhnúť sankciám. Dvaja z 5 Rusov, Orekhov a Uss, boli zatknutí 17. októbra v Nemecku a Taliansku. Adams, riaditeľ pracovnej skupiny KleptoCapture, nedávno poznamenal, že:
„Weby fiktívnych spoločností, kryptomeny a medzinárodnej siete podvodníkov nedokázali ochrániť Orekhova a jeho kumpánov pred zadržaním zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní. Potlačenie vyhýbania sa plateniu ciel na vojenské technológie patrí medzi najvyššie priority pracovnej skupiny. Dnešné zatknutia odzrkadľujú silu týchto kontrol, keď ich vynucuje špecializovaný tím expertných agentov a oddaných zahraničných partnerov.
Po invázii na Ukrajinu začiatkom tohto roka sa objavili tvrdenia, že mnohí ruskí oligarchovia používajú kryptomeny, aby sa vyhli sankciám. Mnoho dozorných orgánov v Európe a USA muselo vytvoriť prísne pravidlá proti porušovaniu sankcií.
3. októbra sa objavili správy, že a proruská skupina sa vyhol americkým sankciám pomocou kryptomien. Skupina získala viac ako 400 XNUMX dolárov v kryptomenách v rámci misie na financovanie ruských vojenských skupín. Niekoľko ďalších proruských skupín, vrátane neonacistickej polovojenskej skupiny s názvom Task Force Rusich, použilo digitálne aktíva pri získavaní finančných prostriedkov. OFAC už sankcionoval Task Force Rusich.
Niektoré firmy zamerané na kryptomeny blokujú ruské účty, aby zabránili vyhýbaniu sa sankciám. napr. Blockchain.com len pred pár dňami oznámila zákaz ruských kryptoúčtov.
Americké strážne psy prisľúbili, že budú pokračovať vo vyšetrovaní a stíhaní každého, kto sa podieľa na pomoci ruskej invázii na Ukrajinu prostredníctvom tieňovej ekonomiky.
Krypto aktíva používané na dobro vo vojne
Zatiaľ čo ruské polovojenské skupiny používajú krypto, aby sa vyhli sankciám, Ukrajina tieto aktíva využíva na dobro. Napríklad Ukrajina a Ukrajinci boli prijímanie darov kryptomien pomôcť financovať rôzne veci vrátane armády. Začiatkom tohto roka bola vytvorená ukrajinská vlajka NFT na pomoc Ukrajine v ťažkých časoch.
Zdroj: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/