Troch obyvateľov Miami obvinilo Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) zo zapojenia sa do podvodnej kryptomeny. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez a Asdrubal Ramirez Meza údajne podviedli niekoľko bánk a kryptoplatformu v hodnote viac ako 4 milióny dolárov.
Ministerstvo spravodlivosti vo svojom nedávnom oznámení poznamenalo, že začalo všetky potrebné procesy na predvedenie troch podozrivých pred americký okresný súd pre južný okres Floridy.
Podľa agentúry jednotlivci údajne používali falošné identity na získanie obrovského virtuálneho majetku. Potom trio oklamalo svoje banky, že transakcie neboli autorizované, a požadovali vrátenie peňazí. Banky stornovali transakcie a previedli prostriedky na svoje účty. Krátko nato vybrali prostriedky zo svojich príslušných bankových účtov.
Na vývoj reagoval americký právnik. Podľa právnika podozriví podviedli „americké banky, aby uverili, že sú obeťami podvodu niekoho iného“. Pochválil však úsilie pracovnej skupiny El Dorado a povedal, že to pomohlo odhaliť ich duplicitu. Právnik uviedol, že trojica bude čeliť vážnym federálnym obvineniam a bude stíhaná v súlade so zákonmi krajiny. Za tento trestný čin im hrozí približne 30 rokov väzenia.
Podľa protišpeciálneho agenta pracovnej skupiny J. Patel „Cabrera, Hernandez a Ramirez koordinovali túto rozsiahlu operáciu na pranie miliónov dolárov prostredníctvom kryptoburz a amerických bánk, pričom v konečnom dôsledku využili trh s virtuálnymi menami a americký finančný systém. .“
Patel uviedol, že pracovná skupina El Dorado zabezpečila spravodajské informácie o zločine a zorganizovala zatknutie páchateľov. Predstaviteľ opakuje záväzok pracovnej skupiny spolupracovať s ďalšími sesterskými agentúrami v južnom okrese New Yorku v boji proti akýmkoľvek následným výskytom kryptografických podvodov.
Ministerstvo spravodlivosti poznamenalo, že trojica iniciovala účty s nemenovanou kryptoburzou, aby zachovala podvodnú schému. Používali falošné pasy USA, vodičské preukazy a ukradli osobné údaje. Aby mohli lepšie aktualizovať svoje nezákonné aktivity, ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že prepojili svoje bankové účty s účtami na burze. Obvinení údajne urobili množstvo vkladov prostredníctvom bankomatov na bankové účty, aby nenápadne nakupovali kryptomeny z burzy.
Agentúra poznamenala, že má v úmysle obviniť podozrivých z obvinení zo „sprisahania s cieľom spáchať bankový podvod a bankový podvod“.
príbuzný
Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince
- Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
- Limitovaná dodávka 2 miliárd, token Burn
- Hra Metaverse založená na NFT
- Predpredaj Live Now – tamadoge.io
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud