Najvyšší súd Spojeného kráľovstva zabuchol dvere dvom spoločnostiam zapojeným do podvodov s kryptomenami

V piatok vláda Spojeného kráľovstva oznámila, že vyšetrovanie platobnej neschopnosti v spoločnostiach Micasa WW Ltd a Remultex Ltd ukázalo, že medzi februárom 2019 a decembrom 2020 sa spoločnosti podieľali na podvodoch s bitcoinmi, pričom prostredníctvom svojich účtov bez akejkoľvek stopy previedli takmer 1.3 milióna libier.

In tlačová správaSpojené kráľovstvo tvrdí, že tieto dve spoločnosti sa počas vypočúvania poprehadzovali o nezaznamenaných statných prevodoch, ktoré prinútili Najvyšší súd nariadiť likvidáciu a zatvoriť ich účty z dôvodu nedostatočnej zodpovednosti.

„Micasa, spolu s pridruženou spoločnosťou Remultex, sa zatvorili po tom, čo účty nedokázali vysvetliť veľké platby a zneužitie pôžičiek s návratom,“ uvádza sa čiastočne v tlačovej správe.

Spoločnosti nemôžu zaúčtovať 50,000 XNUMX BBL

Vyšetrovatelia, ktorí viedli vyšetrovanie, zistili, že spoločnosti previedli vrátenú pôžičku vo výške 50,000 30,000 libier a existoval jediný záznam alebo dokumentácia, ktorá dokazovala, že pri presune paušálnej sumy hotovosti dodržiavali pravidlá. Spoločnosť Remultex mala vrátenú pôžičku vo výške XNUMX XNUMX £, aj keď jej účet nespĺňal podmienky na získanie finančných prostriedkov.

„Spoločnosť bola identifikovaná ako potenciálne zapojená do podvodu s kryptomenami, hoci nedostatok účtovných záznamov znamenal, že nebolo možné overiť, či jej podnikanie bolo legitímnou obchodnou činnosťou. Vyšetrovatelia zistili, že si zabezpečila pôžičku s návratom 50,000 XNUMX libier (BBL), hoci neexistovali žiadne dôkazy o tom, že by spoločnosť spĺňala pravidlá schémy,“ oznámila tlačová správa.

Sudca najvyššieho súdu v Manchestri rozhodol, že je v najlepšom záujme verejnosti zatvoriť spoločnosti vzhľadom na skutočnosť, že porušujú obchodnú politiku a fungujú bez obchodnej „bezúhonnosti“, čo viedlo k nezákonným prevodom peňazí.

„V rámci svojich povinností sa bude úradný príjemca ako likvidátor snažiť získať späť a realizovať aktíva spoločnosti, aby sa vrátil veriteľom,“ povedal David Hope, hlavný vyšetrovateľ na insolvenčnej službe.

Krypto kriminalita na vzostupe

Ako kryptomena naberá na sile, kryptomena zločin sa stala hlavným problémom, ktorý núti orgány činné v trestnom konaní vyšetrovať nezákonné blockchainové transakcie.

Len v roku 2020 sa podľa údajov poskytnutých Chainalysisa v roku 2021 sa miera kriminality dramaticky zvýšila na 14 miliárd USD celkových transakcií s kryptomenami.

Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.