Úrad pre investigatívnu žurnalistiku (TBIJ) má identifikovaný V Spojenom kráľovstve je obvinených 168 spoločností z podvodov s kryptomenami alebo z podvodného obchodovania s devízami
Obete podvodov sú často oslovované – prostredníctvom sociálnych médií, zoznamovacích webových stránok a Whatsapp – a sú presvedčené, aby investovali do kryptoobchodných platforiem – 17 z nich sa podľa správy TBIJ potvrdilo ako „zabíjačkové“ podvody.
Celkové straty sú 3.4 milióna dolárov – žiadne známky zotavenia
Podvody dosiahli straty v celkovej výške približne 3.4 milióna dolárov (2.8 milióna libier) od obetí roztrúsených po Spojenom kráľovstve, USA, Kanade, Turecku, Nemecku a Poľsku.
Podľa správy bola väčšina zo 168 identifikovaných spoločností registrovaná na londýnske adresy a mala aspoň jedného čínskeho riaditeľa. K podvodu prispievajú medzery v systéme registrácie spoločností v Spojenom kráľovstve, pretože Spojené kráľovstvo je považované za dôveryhodné miesto.
Vládne preventívne opatrenia varujú.
Vláda Spojeného kráľovstva sa zaviazala „sprísniť pravidlá vrátane zavedenia požiadavky na overovanie informácií poskytnutých spoločnosti Companies House“.
Vyšetrovateľ finančnej kriminality Graham Barrow však varoval, že reforma je vítaným „krokom vpred“, ale legislatíva by mohla predstavovať „významné medzery“ – vrátane nejednoznačnosti okolo overovania ID „pre jednotlivcov využívajúcich poskytovateľov firemných služieb na registráciu spoločností v ich mene“.
Barrow povedal:
„Prinajmenšom 20 rokov vieme, že britské spoločnosti sú využívané v týchto podvodoch a že sme pravdepodobne najväčším svetovým poskytovateľom podvodných spoločností.“
Barrow opísal nečinnosť Spojeného kráľovstva v súvislosti s kryptografickými podvodmi ako „ohromné zlyhanie“, pričom naznačuje, že je potrebné urobiť viac, aby sa zabránilo týmto podvodným aktivitám – vrátane overenia informácií poskytnutých spoločnosti Companies House.
Zdroj: https://cryptoslate.com/poached-by-uk-crypto-scams-companies-identified/