USA obviňujú piatich Rusov a dvoch Venezuelčanov z pašovania ropy a vojenských zariadení pomocou kryptomien

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) 19. októbra obvinilo dvoch venezuelských občanov a piatich Rusov z používania kryptomien na pranie špinavých peňazí pre ruských oligarchov predajom ropných barelov z Venezuely zasiahnutej sankciami.

Podľa tlačová správa, obžalovaní prepašovali milióny barelov ropy do Ruska a Číny, čím preprali „desiatky miliónov dolárov“. Na pranie časti financií použili krypto.

Medzi ruskými obžalovanými sú Jurij Orekhov, Artem Uss (syn gubernátora ruského kraja Krasnojarsk), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin a Sergej Tulyakov. Okrem Venezuelčanov Juan Fernando Serrano Ponce, tiež známy ako „Juanfe Serrano“ a Juan Carlos Soto, ktorí pôsobili ako sprostredkovateľ medzi nezákonnými obchodmi s ropou venezuelskej štátnej spoločnosti „Petroleos de Venezuela SA“ (PDVSA).

"Serrano Ponce a Soto sprostredkovali obchody v hodnote miliónov dolárov medzi PDVSA a NDA GmbH, ktoré boli smerované cez komplexnú skupinu fiktívnych spoločností a bankových účtov, aby zamaskovali transakcie."

Ako fungovala zločinecká sieť?

Podľa ministerstva spravodlivosti bol Orekhov uvedený ako spolumajiteľ, výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ spoločnosti Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa obchodovaním s priemyselnými zariadeniami a komoditami so sídlom v Hamburgu v Nemecku.

NDA GmbH slúžila ako zásterka pre nákup americkej vojenskej techniky používanej v bojových lietadlách, raketových systémoch, radaroch a satelitoch, okrem iného vo vojenských aplikáciách, ktoré boli potom predané iným spoločnostiam poskytujúcim obranné služby v Rusku.

Podľa zverejnených informácií Orekhov počas rozhovoru s Ponceom otvorene priznal, že konal v mene sankcionovaného ruského oligarchu, pričom svoju spoločnosť (NDA GmbH) používal „ako zásterku“ a chválil sa, že ich nikdy neodhalia kvôli sprostredkovateľom. používané v podnikaní.

"Nemali sme žiadne obavy...toto je tá najzasranejšia banka v Emirátoch...za všetko platia."

Zločinecká sieť navyše využívala kuriérov z Ruska a Latinskej Ameriky na prijímanie veľkých množstiev hotovosti, ktoré sa následne menili za kryptomeny na pranie ich výnosov.

Americké úrady očakávajú vydanie obžalovaných

Breon Peace, americký prokurátor pre východný obvod New Yorku, uviedol, že obžalovaní zosnovali „zložitú schému na nezákonné získanie americkej vojenskej technológie a Venezuelský sankcionovaný oil“ prostredníctvom fiktívnych spoločností a kryptomien.

Michael J. Driscoll, zástupca riaditeľa povereného newyorským Federálnym úradom pre vyšetrovanie a terénny úrad (FBI), ocenil snahu úradov rozložiť „sofistikovanú sieť“ vytvorenú najmenej piatimi ruskými a dvomi venezuelskými štátnych príslušníkov.

Orekhov a Uss sú zadržiavaní v Nemecku a Taliansku, pričom čakajú na vydanie na žiadosť Spojených štátov. V prípade dokázania viny hrozí obvineným v Spojených štátoch až 30 rokov väzenia.