US DOJ obvinilo generálneho riaditeľa ťažby kapitálových mincí za údajné prevádzkovanie krypto podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) obvinilo Luiza Capuciho Jr., generálneho riaditeľa a spoluzakladateľa Mining Capital Coin (MCC), z údajného podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov.

Generálny riaditeľ spoločnosti Mining Capital Coin údajne zavádzal investorov

Podľa DOJ, Capuci a ďalší nemenovaní členovia jeho tímu zavádzali investorov, aby si mysleli, že ťažobný a investičný program MCC má obrovský potenciál prinášať zisk.

Capuci tvrdil, že firma má medzinárodnú sieť rozsiahlych ťažobných strojov, ktoré by mohli generovať obrovské zisky a garantované výnosy, ak by investori zakúpili takzvané „Balíky na ťažbu“.

Investícia by sa údajne použila na ťažbu novej kryptomeny, natívneho tokenu MCC s názvom „Capital Coin“. Capuci tvrdil, že token podporila „najväčšia operácia ťažby kryptomien na svete“. Tieto sľuby však nesplnil a radšej sa uchýlil k použitiu finančných prostriedkov získaných investormi na financovanie osobných krypto peňaženiek pod jeho kontrolou.

DOJ povedal: „Ako sa však uvádza v obžalobe, Capuci prevádzkoval podvodnú investičnú schému a nepoužil finančné prostriedky investorov na ťažbu novej kryptomeny, ako sľúbil, ale namiesto toho tieto prostriedky presmeroval do kryptomenových peňaženiek pod jeho kontrolou.

Spustenie schémy MLM

Okrem podvodných baníckych balíčkov a predajov tokenov spoločnosť Capuci údajne predávala pochybné obchodné roboty MCC pre nič netušiacich investorov. Tvrdil, že tieto roboty využívajú „novú technológiu, ktorú sme ešte nevideli“ na vykonávanie tisícok obchodov a denne prinášajú obrovské výnosy.

Ministerstvo spravodlivosti ďalej tvrdilo, že spoločnosť Capuci prevádzkovala MCC ako systém viacúrovňového marketingu (MLM), ktorý najímal pridružené spoločnosti a promotérov, aby prilákal ďalších investorov. Bola im sľúbená široká škála odmien, od „hodiniek a iPadov Apple až po luxusné vozidlá ako Lamborghini, Porsche a dokonca aj osobné Ferrari od Capuciho“.

Až 45 rokov vo väzení

Capuci je v súčasnosti obvinený zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod, zo sprisahania za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi a zo sprisahania s cieľom páchať medzinárodné pranie špinavých peňazí. V prípade dokázania viny zo všetkých týchto obvinení Capucimu hrozí maximálny trest 45 rokov väzenia.

Anthony Salisbury, špeciálny agent zodpovedný za HSI Miami, v komentári k poslednému obvineniu povedal: „Tento prípad by mal slúžiť ako varovanie pre všetkých jednotlivcov, ktorí chcú nezákonne zarobiť na vnímanej nejednoznačnosti vznikajúceho krypto trhu, aby využili nevinných investorov. .“

Medzitým to nie je prvýkrát, čo americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo zakladajúceho člena z podvodnej krypto schémy. Minulý mesiac, Kryptozemiaky hlásené že ministerstvo spravodlivosti obvinilo vlastníka fondu Block Bits Fund zo zavádzania investorov do zaviazania takmer 1 milióna dolárov falošnému arbitrážnemu obchodníkovi.