US SEC účtuje 8 ľuďom a firmám spojeným s kryptografickým podvodom v hodnote 45 miliónov dolárov

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obvinila Neila Chandrana a sedem ďalších jednotlivcov a subjektov zo zosnovania podvodnej schémy investovania do kryptomien s názvom CoinDeal. 

Podozriví údajne v priebehu rokov podviedli investorov s približne 45 miliónmi dolárov a peniaze použili na nákup nehnuteľností, áut a lodí.

Zastavenie zločinu

SEC obžalovaný Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC zo sprenevery 45 miliónov dolárov od spotrebiteľov prostredníctvom ich podvodného subjektu CoinDeal. 

Jednotlivci sľúbili predaj projektu založeného na blockchaine skupine prominentných kupcov, čo by investorom zaručilo veľké výnosy. Oklamali ich aj o ocenení CoinDealu a spoločnostiach zapojených do potenciálnej akvizičnej dohody.

Obžalovaní prevádzkovali svoju schému medzi januárom 2019 a 2022. Predaj CoinDeal sa nikdy neuskutočnil a investori nedostali žiadne distribúcie za svoju účasť na projekte. SEC ďalej tvrdila, že Chandran, Glaspie, Davidson, Knott a Mossel použili nahromadených 45 miliónov dolárov na nákup áut, nehnuteľností a lode. Daniel Gregus – riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Chicagu – komentoval:

„Tvrdíme, že obžalovaní nepravdivo tvrdili, že majú prístup k cennej blockchainovej technológii a že bezprostredný predaj technológie by investorom priniesol viac ako 500,000 XNUMX-násobnú návratnosť investícií.

Ako sa uvádza v našej sťažnosti, v skutočnosti to všetko bola len premyslená schéma, v ktorej sa obžalovaní obohacovali a podvádzali desiatky tisíc drobných investorov.“

Americké ministerstvo spravodlivosti predtým zatklo Chandrana za trestné činy súvisiace s podvodmi a účasťou na nezákonných peňažných transakciách, pričom bol súčasťou CoinDeal.

Komisia sa snaží uložiť pokuty a trvalé súdne príkazy všetkým obžalovaným. Zároveň trvá na tom, že Chandran by mal byť predmetom súdneho zákazu konania. 

Predchádzajúci lov SEC

Americký regulátor zahájená ďalšie vyšetrovanie proti dvom poradenským spoločnostiam a ich vlastníkovi – Gabrielovi Edelmanovi – za prevádzkovanie schémy kryptomien podobnej Ponzi v septembri minulého roka. 

Organizácie údajne fungovali od februára 2017 do mája 2021 a od investorov získali takmer 4.4 milióna dolárov. 

Edelman sľúbil, že bude investovať kapitál do kryptomien nakúpených za zvýhodnené sadzby. Nasmeroval však „iba malú časť prostriedkov investorov do digitálnych aktív“ a zvyšok použil na nákup osobných vecí a posielanie peňazí členom rodiny. SEC podrobne vysvetlila, ako Edelmanova Ponziho schéma fungovala:

„Napríklad jeden investor pôvodne investoval 50,000 75,000 dolárov. Edelman vrátil 600,000 720,000 dolárov v priebehu niekoľkých mesiacov a investor následne investoval ďalších 1,000,000 15 dolárov. Edelman potom o niekoľko mesiacov vrátil XNUMX XNUMX dolárov. Potom investor investoval XNUMX XNUMX XNUMX USD – na základe údajnej minulej výkonnosti a Edelmanovho prísľubu, že investor dostane XNUMX % návratnosť. Potom Edelman tomuto investorovi nevrátil žiadne prostriedky.“