Americké ministerstvo financií Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) uvalil sankcie na populárny mixér kryptomien Tornado Cash a zaradil na čiernu listinu zoznam pridružených adries Ethereum.
Podľa oznámenia bolo rozhodnutie prijaté s cieľom zabrániť ďalšiemu zahmlievaniu „výnosov z nezákonných kybernetických aktivít a iných zločinov“, ako aj podporiť národnú bezpečnosť USA.
"Ministerstvo financií dnes sankcionuje Tornado Cash, nástroj na miešanie virtuálnych mien, ktorý perie výnosy z kyberzločinov vrátane zločinov spáchaných na obetiach v Spojených štátoch,“ povedal Brian E. Nelson, námestník ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajstvo.
OFAC ďalej požadoval hotovosť Tornado za to, že opakovane neuplatňovalo primerané kontroly, ktoré by mu zabránili napomáhať finančným zločinom, napriek tomu, že ponúkal verejné záruky. Po sankciách spoločnosť Circle zmrazila USDC na účtoch prepojených s týmito adresami, pričom GitHub pozastavil príspevky do Tornado.
Tornado Cash, protokol postavený na Ethereu, pomáha používateľom udržiavať úplné súkromie tým, že bez rozdielu uľahčuje anonymné transakcie na blockchaine. Platforma prijíma kryptografické aktíva z rôznych transakcií, ktoré potom zmiešava a pomáha používateľom anonymne vyberať peniaze. Od svojho uvedenia na trh v roku 2019 bol protokol čoraz viac kontrolovaný americkými úradmi, pričom si ho na pranie nezákonných kryptofondov zvolili viacerí zločinci.
Podľa OFAC bol protokol od svojho uvedenia na trh použitý na pranie krypto aktív v hodnote viac ako 7 miliárd USD, vrátane Ukradnutých 620 miliónov dolárov Lazarus Group prepojená so Severnou Kóreou zo siete Ronin začiatkom tohto roka. Platforma tiež pomohla vyprať viac ako 98 miliónov dolárov ukradnutých v júni z Harmony Bridge, ako aj najmenej 7.8 milióna dolárov z Nomad Heist v auguste 2022.
Po poslednej sankcii bude všetok majetok, ako aj dcérske spoločnosti Tornado cash v USA, zablokovaný. Sankcia tiež zakázala americkým občanom používať platformu, pričom neplatičom za porušenie sankcií hrozili mastné pokuty. Sieť pre vymáhanie finančných trestných činov (FinCEN) ministerstva financií v minulosti vymerala vysoké pokuty prevádzkovateľom protokolov súvisiacich s miešaním kryptomien, vrátane občianskeho peňažného trestu vo výške 60 miliónov dolárov Larrymu Deanovi Harmonovi, zakladateľovi spoločnosti Helix, ktorý je založený na miešaní kryptomien na darknete. bol obvinený z prania viac ako 350,000 2014 bitcoinov v rokoch 2017 až XNUMX.
Roman Semenov, zakladateľ Tornado cash, tvrdí, že protokol je úplne decentralizovaný a jeho tím má nad ním malú kontrolu. “Komunita Tornado Cash sa snaží čo najlepšie zabezpečiť, aby ho mohli používať dobrí aktéri, napríklad poskytovaním nástrojov na dodržiavanie predpisov. Bohužiaľ je technicky nemožné zablokovať komukoľvek v používaní smart kontraktu na blockchaine.“ povedal Semenov.
Zdroj: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/