Prečo IRS vidí „hory podvodov“ v krypto a NFT

Ako rastie, kryptopriemysel a jeho sektory priťahujú väčšiu pozornosť regulátorov a politických aktérov. Zdá sa, že v Spojených štátoch je tento priemysel pripravený na väčšie nepriateľstvo zo strany súčasnej administratívy, keďže sa čoraz viac porovnáva s nezákonnými aktivitami.

Súvisiace čítanie | Hacker využíva chybu OpenSea, ktorá podceňuje NFT na nákup a prevrátenie nudných opíc

Podľa nedávnej správy Bloombergu kriminalisti z amerického Internal Revenue Service (IRS) vidia „hory a hory podvodov“, ktoré údajne súvisia s kryptomenami a nezastupiteľnými tokenmi (NFT). Nelegálne aktivity zahŕňajú daňové úniky, pranie špinavých peňazí a manipuláciu s trhom.

Špeciálny agent Ryan Korner z oddelenia vyšetrovania trestných činov IRS v oblasti Los Angeles urobil tieto potvrdenia na udalosti právnickej školy USC Gould. Korner sa zmienil o týchto obavách a hovoril o nedávnom zapojení vysokopostavených jednotlivcov do krypto-priestoru. Federálny agent povedal:

Nie nevyhnutne hľadáme celebrity, ale keď urobia očividný alebo otvorený komentár, ktorý hovorí: „Hej, IRS, pravdepodobne by ste sa na mňa mali prísť pozrieť,“ to je to, čo robíme.

Údaje zdieľané agentúrou Bloomberg naznačujú, že IRS sa v roku 3.5 podarilo zabaviť okolo 2021 miliardy dolárov v kryptomenách v dôsledku kriminálnych aktivít. Toto číslo predstavuje 93 % „všetkých aktív zabavených divíziou“ v danom fiškálnom roku.

Korner tvrdil, že federálna agentúra stále ponechala okolo 80 otvorených prípadov, pri ktorých existuje podozrenie, že sa týkali kryptomien. Okrem toho federálny agent odhalil, že existujú obavy z ľudí, ktorí míňajú prehnané sumy peňazí na digitálne aktíva, konkrétne na NFT.

Podľa Kornera tieto digitálne aktíva „nemajú takú prirodzenú hodnotu“ a verí, že ľudia ich môžu používať ako nástroj na pranie špinavých peňazí získaných nezákonnými prostriedkami. Medzi potenciálne nelegálne zdroje týchto príjmov federálny agent uviedol obchodovanie s drogami a iné.

Crypto Is The Future? Ako sa IRS pripravuje na tento scenár

Okrem toho Korner vyjadril obavy z údajnej ľahkosti manipulácie s cenou kryptomien „vysokoprofilovými investormi“. IRS sa však snaží poskytnúť svojim agentom znalosti o kryptomenách, NFT a priemysle vo všeobecnosti, pretože, ako povedal agent, „tento priestor je budúcnosť“.

V tomto zmysle sa americká federálna agentúra pokúša zvýšiť svoju kapacitu na zdieľanie a prijímanie údajov od iných agentúr. Podľa agentúry Bloomberg to zahŕňa aj ministerstvo spravodlivosti USA, cieľom je „udržať náskok pred zločincom“.

Ako informoval Bitcoinist, socialistka Kim Kardashian a boxerský šampión Floyd Mayweather boli žalovaní za ich údajné zapojenie do kryptoprojektu obvineného z fungovania ako podvodu. Jeho tvorcovia s názvom EthereumMax (EMAX) boli obviňovaní z vytvorenia schémy „pump-and-dump“.

Súvisiace čítanie Elon Musk ponúka McDonald's ponuku, ktorú nemôžu odmietnuť. Dogecoinové pumpy

V čase tlače je celková trhová kapitalizácia kryptomien na úrovni 1.7 bilióna dolárov so ziskom 3.68 % v 4-hodinovom grafe.