Na a tlačová správaMinisterstvo financií USA oznámilo sankcie voči Tornado Cash, decentralizovanej burze (DEX). Inštitúcia pridala webovú stránku tornado.cash, pridružené subjekty a niekoľko adries založených na Ethereu do svojho Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Special Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN).
V tomto zozname je približne 40 adries ETH, ktoré podľa amerického ministerstva financií od roku 7 celkovo spracovali viac ako 2019 miliárd USD v celkovom objeme obchodov. Časť ich prevádzky je spojená s nelegálnymi kybernetickými aktivitami.
455 miliónov dolárov bolo spojených s kybernetickým útokom, ktorý údajne vykonala Severná Kórea podporovaná Lazarus Group, hackerská skupina sankcionovaná ministerstvom financií. Ďalších 100 miliónov dolárov bolo pripísaných nedávnej lúpeži Harmony Bridge a Nomad bridge, ktoré sa uskutočnili v posledných mesiacoch.
Brian Nelson, námestník ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajstvo, povedal k oznámeniu a o údajnom zapojení Tornado Cash do nezákonných aktivít nasledovné:
Napriek verejným ubezpečeniam o opaku, Tornado Cash opakovane nedokázala zaviesť účinné kontroly, ktoré by jej zabránili pravidelne prať finančné prostriedky pre zlomyseľných kybernetických aktérov bez základných opatrení na riešenie jej rizík. Ministerstvo financií bude aj naďalej agresívne podnikať kroky proti mixérom, ktoré perú virtuálnu menu pre zločincov a tých, ktorí im pomáhajú.
Ministerstvo financií USA urobilo vo svojej tlačovej správe dôležité objasnenie, keď uznalo, že väčšina objemu obchodovania s kryptomenami a aktivít je legálna. Veria však, že platformy ako Tornado Cash môžu byť použité na umožnenie určitých nelegálnych aktivít.
Inštitúciu znepokojujú najmä schémy ransomvéru, vyhýbanie sa sankciám, darknetové trhy, podvody a nezákonné výmeny. Ako bitcoinista hlásené, Tornado Cash je druhým subjektom súvisiacim s kryptomenami, na ktorý sa vzťahuje sankcia zo strany ministerstva financií USA, prvým bol Blender.io.
Prečo sú tieto sankcie proti hotovosti Tornado odlišné?
Zdá sa, že ministerstvo financií je čoraz aktívnejšie pri uvalení sankcií na krypto spoločnosti a subjekty. V prípade Tornado Cash dokonca inštitúcia zacielila svoj potenciálny zdroj príjmov na budúci rozvoj.
Analytik spoločnosti Nansen poukázal na to, že adresa s príspevkami a darmi pre Tornado Cash bola zahrnutá do zoznamu SDN OFAC. Kryptomunita rýchlo zareagovala na oznámenie ministerstva financií.
Len pre objasnenie: je to peňaženka Tornado Cash, kde dostali granty Gitcoin: https://t.co/WqNyPxeldo
Zabudol som, že útočník Iron Bank daroval lmao pic.twitter.com/fygelqI05r
- Andrew T (@Blockanalia) Augusta 8, 2022
V samostatnej tlačovej správe krypto think tank Coin Center zdôraznil, že sankcie ovplyvnia prístup občanov USA k Tornado Cash. Zoznam SDN OFAC bol vytvorený na identifikáciu osôb zapojených do kriminálnych aktivít, ako je terorizmus.
Avšak, Coin Center povedal, Tornado Cash nie je osoba alebo živá bytosť alebo spoločnosť schopná robiť úsudky, ale skôr „robot“, softvér umiestnený na blockchaine Ethereum. Nástroj a jeho technológia sú teda neutrálne. Vo vyhlásení sa uvádzalo:
Udeľovanie sankcií za nástroj, ktorý nie je aliasom žiadnej osoby, ktorá si zaslúži sankciu, sa podstatne líši od typického používania zoznamu SDN. Je to zákaz technológie a nie sankcia voči osobe.
Jerry Brito, výkonný riaditeľ Coin Center, pridané:
Dnešné konanie nevyzerá ani tak ako sankcia voči osobe alebo subjektu s agentúrou. Namiesto toho sa zdá, že ide o sankcionovanie nástroja, ktorý je svojou povahou neutrálny a ktorý sa dá dobre alebo zle využiť ako každá iná technológia.
Zdroj: https://bitcoinist.com/us-treasury-sanctioned-crypto-dex-tornado-cash/