Zakladatelia Forsage obvinení z údajnej schémy „Global Ponzi“ v hodnote 340 miliónov dolárov na Ethereum Blockchain

Federálna veľká porota v okrese Oregon vzniesla obvinenia proti jednotlivcom, o ktorých sa predpokladá, že boli strojcami „globálneho Ponziho“ podvodu známeho ako Forsage, ktorý údajne vygeneroval 340 miliónov dolárov.

Podľa vyhlásenia vydaného ministerstvom spravodlivosti (Doj) 22. februára boli štyria ruskí zakladatelia, Vladimir Ochotnikov, Olena Oblamska, Michail Sergeev a Sergej Maslakov, formálne obvinení z toho, že zohrávajú kľúčovú úlohu v schéme, ktorá získala približne 340 miliónov dolárov od obetí-investorov. Tieto informácie pochádzajú z formálneho obvinenia.

Americká právna zástupkyňa Natalie Wightová pre okres Oregon uviedla, že „dnešné obvinenie je výsledkom prísneho vyšetrovania, ktoré celé mesiace zbieralo systematickú krádež stoviek miliónov dolárov“. Uviedla tiež, že „vznesenie obvinenia voči zahraničným aktérom, ktorí použili novú technológiu na páchanie podvodov na vznikajúcom finančnom trhu, je komplikovaným úsilím, ktoré je možné len pri úplnej a úplnej koordinácii viacerých orgánov činných v trestnom konaní“.

Forsage sa propagoval ako nízkoriziková, decentralizovaná finančná platforma, ktorá bola založená na blockchaine Ethereum a ponúkala zákazníkom možnosť vytvárať pasívny príjem z dlhodobého hľadiska. Na druhej strane analýza blockchainu údajne ukázala, že osemdesiat percent „investorov“ Forsage dostalo späť menej peňazí, ako pôvodne prispeli.

Analýza inteligentných zmlúv, ako uvádza ministerstvo spravodlivosti (DOJ), ukázala, že peniaze, ktoré boli získané, keď noví investori získali „sloty“ v inteligentných zmluvách spoločnosti Forsage, boli smerované k starším investorom, čo je v súlade s definíciou „Ponziho“. schému.“

Forsage má aktívny účet na Twitteri, na ktorom nedávno zverejnili vlákno, v ktorom sa uvádza, že členovia komunity, ktorí sa zúčastňujú programu „The Ambassador Program“, budú môcť dostávať mesačné stimuly vykonaním určitých činností. Tweet bol zverejnený 22. februára.

Komisia pre cenné papiere a burzu podala 1. augusta obvinenia z podvodu a predaja neregistrovaných cenných papierov proti štyrom zakladateľom a siedmim promotérom spoločnosti. V tom čase úradujúca šéfka oddelenia kryptoaktív a kybernetických aktív SEC Carolyn Welshhansová povedala: „Podvodníci nemôžu obchádzať federálne cenné papiere zákony tým, že svoje schémy zamerajú na inteligentné zmluvy a blockchainy.“

V roku 2020 tiež Filipínska komisia pre cenné papiere a burzu vyjadrila obavy týkajúce sa Forsage, čo naznačuje, že môže ísť o Ponziho schému. O mesiac neskôr však táto platforma zostala druhou najpopulárnejšou decentralizovanou aplikáciou (DApp) na blockchaine Ethereum.

Ak prokurátor vznesie trestné obvinenie proti jednotlivcovi alebo skupine a obviní ich zo spáchania trestného činu, označuje sa to ako obžaloba. Obžalobu však podáva veľká porota, ak prokurátori úspešne presvedčia väčšinu členov veľkej poroty, že po vyšetrovaní je oprávnené formálne obvinenie.

Používanie veľkých porôt je rozšírenou praxou pri stíhaní závažných federálnych a štátnych trestných činov.