Odkedy sa správy okolo burzy FTX začali otáčať, celý trh s kryptomenami bol ochromený FUD. Každým ďalším dňom úrady odhaľujú šokujúce fakty o SBF a burze.
K 19. novembru PeckShieldAlert zverejnil tweet, v ktorom sa uvádzalo, že hlavná kryptomenová peňaženka spojená s odčerpávačom FTX má hodnotu 250,735.1 XNUMX Ethereum [ETH] žetóny. Tieto tokeny ETH mali v čase tlače hodnotu 302.6 milióna dolárov. Týmto bola odkvapkávacia peňaženka doteraz 27. najväčším ETH držiakom.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 má momentálne 190.5 $ BNB (51.5 tis. USD) & ~1.68 mil $ DAI na BSC
0x2Cfe sa vymenilo ~ 44,235.4 XNUMX $ BNB za 3k $ ETH & 7.5 milióna stablecoinov
Týchto ~7.5 milióna stablecoinov sa potom vymenilo za ~6.2k $ ETH
Všetky vymenené $ ETH sa konsolidovala na FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Novembra 19, 2022
Najnovšie transakcie zahŕňajú jeden pridružený účet s výmenou viac ako 44,000 XNUMX BNB za 3,000 7.5 ETH a 6,200 milióna dolárov v stablecoinoch. Tieto stablecoiny boli následne vymenené za XNUMX XNUMX ETH, čoho výsledkom bolo celkovo prevod 9,200 10,000 ETH do hlavnej peňaženky FTX, podľa EtherScan. Dve ďalšie pridružené peňaženky tiež previedli viac ako XNUMX XNUMX ETH do hlavnej peňaženky.
Minulý týždeň boli prostriedky FTX odčerpané do rôznych peňaženiek. Používateľ Twitteru Zack Voell zaznamenal podozrivé transakcie v hodnote 400 miliónov dolárov. Bolo to približne v rovnakom čase, keď spoločnosť FTX po svojom krachu vyhlásila bankrot.
Hovorí sa, že hack FTX prebieha.
A FTX .com nefunguje.
— Zack Voell (@zackvoell) Novembra 12, 2022
Začiatkom tohto týždňa nesúvisiaci účet v krypto peňaženke vymenili 34,000 4,500 BNB za 87.5 34 ETH a tri milióny Binance USD. Peňaženka navyše obsahovala 5.1 % éteru. Držiteľ peňaženky, ktorý bol v tom čase tiež 3.3. najväčším držiteľom ETH, dodatočne previedol XNUMX milióna dolárov v ETH a XNUMX milióna dolárov v ETH z dvoch ďalších peňaženiek do primárnej peňaženky.
Záhada FTX: Hack v hre alebo vnútorná práca?
Objavili sa špekulácie o tom, či tieto transakcie súviseli s hackerským podvodom alebo internou prácou. Bolo to najmä vzhľadom na to, že FTX pozastavila výbery používateľov, keď boli odhalené jej financie.
FTX zahrnul tieto podrobnosti, keď to podali na konkurz na súde. FTX tiež uviedla, že o tom informovala americkú prokuratúru, komisiu pre cenné papiere a burzu (SEC) a komisiu pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC).
Keďže regulačné orgány túto záležitosť ďalej vyšetrujú, bude pre ne výzvou získať tieto prostriedky späť, vzhľadom na dlhý priebeh transakcií. FTX tvrdila, že má aktíva a pasíva v hodnote 10-50 miliárd dolárov s viac ako 100,000 XNUMX veriteľmi.
Zdroj: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/