Desaťročie odhaľovania podvodov, boja proti podvodom a o niečo bližšie – Katastrofa SBF/FTX

blockchain popularita a dôležitosť priestoru naďalej rastie. Teraz je to bonitný sektor globálnych financií s pojmami ako „krypto“ a „defisa stávajú hlavnými témami na globálnych spravodajských sieťach. 

Získalo jednu zo svojich najznámejších prezývok, „Divoký západ financií“. kvôli jeho podobnosti s hranicami divokého západu. Tieto oblasti boli synonymom pre slabú reguláciu, nedostatok dôsledkov pre drsné správanie, sprevádzané charakteristickými reznými vibráciami a prestrelkami za bieleho dňa. 

Aj keď tieto scenáre vytvárajú skvelé klasické filmy, nie sú ideálne pre finančné systémy, ktoré obsahujú viac ako jeden bilión dolárov finančných prostriedkov používateľov v rôznych smart kontraktoch, peňaženkách, burzách atď. v čase písania. 

Kryptopriestor bol vždy vzrušujúci a naďalej chrlí šťavnaté príbehy, ktoré udržujú stovky kryptografických spravodajských platforiem v biznise. Nie sú to však vždy dobré správy, najmä preto, že zlé správy priťahujú väčšie publikum a umožňujú lepšie čítanie. 

Podľa Federálna obchodná komisia (FTC), viac ako 46,000 XNUMX ľudí vykázané straty viac ako 1 miliardu dolárov v kryptomenách v roku 2021. Toto číslo nezahŕňa neohlásené transakcie. Ak vezmeme do úvahy množstvo peňazí, ktoré tečú cez platformy DeFi, skutočná štatistika môže byť viac ako dvojnásobok uvádzaného čísla. 

Na to, aby sme zistili, že súčasný status quo je neudržateľný, nie je potrebný génius. Používatelia nemôžu pokračovať v krvácaní ťažko zarobených prostriedkov podvodníkom bez tváre a v niektorých prípadoch zakladateľom so strieborným jazykom, ktorí sa poflakujú ako prechladnutí a zanechajú nepríjemnú ranu, keď nakoniec zmiznú. 

Boj proti podvodom v krypto priestore

Podvody v priestore DeFi sú mnohostranné, od vyťahovania kobercov až po obchodovanie s dôvernými informáciami, platby za nelegálne aktivity, plytvanie finančnými prostriedkami investorov, hacky atď., a sú jedným z najväčšie titulky mimo priestoru DeFi. Používatelia to môžu urobiť rôznymi spôsobmi a pri mnohých príležitostiach sa zdá, že pre tieto obete neexistuje žiadna pomoc. 

Niekoľko postáv sa rozhodlo identifikovať podvody a upozorniť na červené vlajky okolo projektov a zainteresovaných jednotlivcov. Okamžite sa mi vybavia niektoré mená, vrátane takých lídrov blockchainu Na Yavine, ako aj samozvaní twitterskí detektívi ako Zach, Sizyfosa Gabagool aby som spomenul pár. 

Zatiaľ čo väčšina mien sa objavila na scéne až nedávno, Na Yavine je OG bol v kurze od prvých dní a zaslúži si osobitnú zmienku, najmä pre jeho oddanosť svojej úlohe ako hlavný antagonista k LAToken výmenný projekt, keď sa začal jeho podvodná séria. 

Od začiatku LAToken zobrazoval niekoľko červených zástav. 

• Úmyselné/nedbalé uvádzanie pochybných projektov. Prípad, kedy projekt sa volá Elon Musk ako zakladateľa, vedúceho dizajnéra, technického riaditeľa a generálneho riaditeľa, člena tímu, by malo byť štandardom pri každej serióznej výmene informácií overenie informácií. Aj keď LAToken toto tvrdenie neuplatnil, je neuveriteľne neprofesionálne neoveriť podrobnosti, najmä preto, že sa ukázalo, že ide o trik, ktorý má skresľovať zapojenie Elona a SpaceX do jeho IEO. 
• Falošné štatistiky obchodovania a objemu rezerv. Každá výmena je pravdepodobne vinná nafukovaním figúr, ale LAToken to posúva do nových výšin. 
• Smiešne nízke požiadavky na zoznam, pričom jedinou zjavnou prekážkou je smiešne drahý registračný poplatok 
• Výmena sa tiež preslávila neplní svoje sľuby na projekty.

Onova krížová výprava proti LATOKENovej podvodnej sérii mala spinoff, keď sa na jeho radare objavila ICOBench. ICOBench nedržala dobre na žiadnej úrovni kontroly a odvtedy má prepnutý do režimu offline. Platforma mala byť autoritou na overovanie projektov a ich ICO. Namiesto toho sa ukázalo, že ide o kartel so svojím najvyšších členov rozdávanie 5-hviezdičkových hodnotení pochybným projektom. 

Zdá sa, že je to prirodzený prechod, ktorý predstavuje ďalší maják v boji proti podvodom – Pán KĽÚČ. Je odborníkom na mnohé technické a blockchainové témy a krátko bol aj akreditovaným expertom na zaniknutý ICOBench. Táto skúsenosť mu pomohla získať rozsiahle pokrytie svojvoľné pravidlá platformy. 

Podľa pána KEY boli opatrenia na kontrolu kvality ICOBench niekde v spektre trestnej nedbanlivosti a spoluúčasti na podvodných schémach. 

Stávky na odhalenie podvodov v krypto priestore a ich zastavenie sú neuveriteľne vysoké. Ak sa jeden tienistý projekt rozbehne, môže spustiť reťaz udalostí, ktoré rozvíria globálnu ekonomiku. Zoberme si túto sekvenciu zo skutočného života ako príklad – 

• ICOBench dáva najvyššie hodnotenia za zjavne pochybnú výmenu (LAToken)
• LAToken využíva svoj novozískaný status na skresľovanie iných projektov (WeBuy)
• Na rozdiel od odporúčaní svojich poradcov (v tomto prípade mňa), WeBuy platí prehnané poplatky za usporiadanie, ktoré neprinesie jedinú konverziu.
• LAToken si nárokuje svoju odmenu a presúva sa k ďalšej obeti, zatiaľ čo projekt WeBuy sa nikdy nezotaví.

Zakladateľ WeBuy bol tiež hanbil sa verejne priznať, že bol podvedený; preto sa zločin nikdy „oficiálne neohlási“. Tieto podvody však nie sú zločinmi bez obetí a ich zoznam je nekonečný! 

V tomto priestore som aktívny už viac ako desať rokov a stokrát som zaznamenal záznam, aby som vyvolal poplach, keď som si všimol vtipný biznis. Zbežný pohľad v mojom minulé publikácie vám poskytne pohľad na moje minulé snahy.  

OG vo vesmíre vedia, že SBF nemá monopol na škandalózne prepady burzy. The Hack na Mt. Gox (ktorý sa neskôr stal BTC-e) bol jedným z prvých a doteraz najväčších burzových škandálov, organizovaných Alexander Vinník a nepotvrdený počet spolupáchateľov. 

Ross Ulbricht a James Zhong tiež stretol s vážnymi výčitkami za ich samostatné zapojenie do podvodných aktivít na temnej webovej stránke – Silk Road. Posledný páchateľ vykonal lúpež, ktorá predstavovala a potom zaznamenajte zabavenie bitcoínov americkou vládou – približne 3.36 miliardy dolárov. 

Časť bitcoínov v rezervách Vinnikových zaniknutých BTC-e peňaženiek nedávno znovu aktivovaný. Peňaženka obsahujúca približne 10,000 XNUMX BTC rozdeľovanie svojich držieb v malých vkladoch viacnásobne zle KYCed účty a peňaženky nikdy nie je dobrým znamením. 

V skutočnosti je to najstarší trik v knihe kryptografických podvodov; taký, ktorý vymysleli kryptopodvodníci prvej generácie ako Vinnik. Keďže Vinnik je momentálne za mrežami, možno sa správne domnievať, že najnovší vývoj nejako súvisí s jeho nemenovanými komplicmi. 

Stále o tom veľa nevieme, no budeme túto záležitosť pozorne sledovať, ako sa bude vyvíjať. Tiež je potrebné spomenúť, že konkrétna adresa, ktorá prijala vklad 65 BTC z nedávno aktivovanej odmeny, patrí HitBTC, ďalšia výmena s pochybným charakterom. 

Pozrime sa na niektoré ďalšie červené vlajky, ktoré sa okamžite prejavia, keď sa pozriete pod kapotu HitBTC.  

• Anonymný tím
• Nepravdivé údaje o registrácii podniku
• Shady listing ponuky a tajné aktivity
• Neustále sťažnosti zákazníkov na nemožnosť výberu finančných prostriedkov atď.

Ak budete pokračovať v ťahaní za vlákno HitBTC, nájdete Andrey Savchenko, údajného zakladateľa HitBTC, ktorý má tiež veľmi intímne väzby s KuCoinom. túto správu z viacerých zdrojov. 

Keď sa vrátime späť k SBF a FTX, je to celkom zvláštne Chainalysis okamžite zachytil pohyby malého množstva BTC z peňaženky, ktorá bola nečinná takmer desať rokov. Napriek tomu nikdy nevideli všetky lúpeže FTX, ku ktorým došlo priamo pod nosom viac ako tri roky. 

Aj keď to nie je silné obvinenie proti Chainalysis, nie je to ani kompliment, najmä keď vieme, že v tomto priestore sa zriedka vyskytujú náhody. 

Obmedzenia v prevencii podvodov

Medzi praktickými lekármi je populárne príslovie, že „uca prevencie stojí za libru liečby“. 

Riešenie je, žiaľ, komplikovanejšie ako „vyhnúť sa podvodom“, najmä preto, že nedostatok regulácie a anonymity robia z DeFi dokonalú scénu pre nelegálne aktivity. Našťastie ten istý systém otvorenej knihy tiež uľahčuje zainteresovaným občanom monitorovanie pohybu finančných prostriedkov a odhalenie nečestnej hry, keď k nej dôjde. 

Keď si ľudia všimnú podvodné situácie skôr, ako sa rozvinú, je to zvyčajne slovo znepokojeného občana proti obvinenému. Bohužiaľ, dôkazné bremeno je zvyčajne na žalobcovi, ktorý má zvyčajne obmedzené zdroje. 

Maloobchodní investori a amatérski detektívi nemajú prístup k najsofistikovanejším nástrojom na odhaľovanie a prevenciu podvodov. Nemajú ani finančnú silu na to, aby sa stretli s protokolmi DeFi, ktoré sú v súlade s finančnými prostriedkami investorov, najmä tých, ktorí nemajú žiadne obmedzenia vo výdavkoch. 

Diskreditácia alebo dokonca odstránenie akéhokoľvek materiálu, ktorý vyvoláva obavy o projekte, nevyžaduje veľa, aj keď sú citácie legitímne. Možnosti siahajú od platenia ovplyvňovateľov za propagačné akcie na potlačenie hluku, podávania žalôb proti žalobcovi a dokonca odstraňovania materiálu z webových stránok. 

Táto nedokonalosť v štruktúre sťažuje ochranu ostatných používateľov DeFi pred premyslenými podvodmi. Nie je to tak, že by v prvom rade existovala veľká motivácia odhaliť podvody. Väčšina nákladov a zdrojov pochádza z vrecka, s výnimkou zriedkavých prípadov, keď ľudia dostávajú sponzorstvo a dary. 

Regulačné vákuum tiež sťažuje dosiahnutie spravodlivosti voči páchateľom. Najkrutejšie podvody a podvody sa väčšinou končia verejným hanbením a menšími zásahmi do reputácie. 

Pri mnohých podvodoch, ktoré sa vyskytujú v reťazci, neexistujú takmer žiadne skutočné dôsledky, s výnimkou zriedkavých prípadov. Príkladom je nedávne právne problémy spoločnosti Terra's Urob Kwon okamžite mi napadnú, no aj to prichádza s mnohými poľahčujúcimi okolnosťami a možnými politickými dôsledkami. 

Typickejším prípadom je správa o kompromitácii protokolu DeFi – Indexované financovanie – to otriaslo kryptosvetom v októbri 2021. Po vypátraní zdroja lúpeže v hodnote 16 miliónov dolárov sa sieť musela uchýliť k vyjednávaniu s hackerom o vrátení nálezov, čo bolo predvídateľne beznádejné. 

pesimistické vyhlásenie tímu tiež zdôraznila, aké ťažké môže byť zvládnuť toto zneužívanie inteligentných zmlúv. 

Zostaňte v bezpečí na divokom západe

Kým priestor neberie reguláciu vážne, svojvoľnosť zostane na dennom poriadku pri odhaľovaní, prevencii a náprave podvodov. 

Kým nepríde ten deň, naša nádej zostáva v rukách samozvaných bdelých, ktorí môžu mať aj postranné dlhodobé úmysly. The zmiznutie of War on Rugs, samozvaný strážca kryptomien proti podvodom s finančnými prostriedkami investorov vo výške viac ako 400,000 XNUMX dolárov, zostáva až do dnešného dňa klasickým vtipom. 

Po desaťročí v blockchainovom priestore zostáva boj proti podvodom bolestivý palec, ktorý ovplyvňuje každého v priestore a dokonca aj mimo neho. Zatiaľ si používatelia musia zachovať zodpovednosť za svoju bezpečnosť, zatiaľ čo nezištní lovci podvodov pokračujú v dobrom boji za priestor DeFi, v ktorý všetci veríme a ktorý si zaslúžime. 

Na Yavine zanecháva sprievodcu tu ktoré vám pomôžu zostať v bezpečí na divokom západe, ktorý je kryptopriestorom. 

Slon v miestnosti

Niektoré dátumy budú navždy v nesláve z rôznych dôvodov a 7. november 2022 je jedným z týchto dní. Ako všetci ostatní zapojení do krypto-priestoru, aj môj svet bol otrasený až do základov, keď som videl správu o kapitulácii, ktorá nás prinútila túžiť po starých dobrých časoch, keď bol Do Kwon ešte verejným nepriateľom číslo jedna. 

Aby táto ďalšia časť otriasla vaším svetom rovnako ako mojim, musíme si nakresliť mentálny obraz. Prepol som svoj telefón do režimu DND a stlmil som všetky upozornenia zo sociálnych sietí na svojom PC, ako to zvyčajne robím, keď chcem napísať nový článok. Zatiaľ čo som na niekoľko hodín odišiel z rozvodnej siete, aby som písal o stave podvodných aktivít a postáv v kryptopriestore, spravodajské médiá informovali o najväčšej epizóde finančného pochybenia, aká bola kedy zaznamenaná v blockchainovom priestore. 

Od doodie show ubehlo niečo vyše mesiaca a nikto nechápe úplné dôsledky zrútenia FTX. Projekty DeFi, VC, politici, celebrity, africké technologické startupy atď., stále viac ľudí čelí problémom s likviditou v dôsledku série zlých rozhodnutí Sama Bankmana-Frieda a jeho komplicov. 

Ako už bolo zdôraznené v tomto článku, je takmer nemožné udržať si prehľad o týchto podvodných situáciách, pretože sú nekontrolovateľné, zriedkavo trestané a ťažko sa dokazujú skôr, ako dôjde k značným škodám. Je teda vhodné, že v tomto prípade bola potrebná rovnako vplyvná postava (zakladateľ najväčšej kryptoburzy) v blockchainovom priestore, aby stiahol SBF a jeho raketový prsteň. 

Žiadna iná osoba by nemala žiadnu šancu proti hlbokým vreckám a komunite FTX. Hovorím to preto, lebo ľudia v minulosti vyjadrili obavy týkajúce sa SBF a jeho výdavkových návykov bez veľkého publika alebo následkov. 

Marc Cohodes nie je žiadnym drhnutím v krypto priestore a dokonca ani on nedokázal položiť rukavicu na SBF a FTX. Tento klip Marca vysielanie jeho obáv o SBF bolo vonku mesiac, kým CZ konečne prišla pre Sama.

Takže aj keď by som bol radšej, keby spor medzi CZ a SBF skončil bez akéhokoľvek významného dopadu na kryptopriestor, posilnilo to aj pointu tohto článku. V tomto priestore je príliš veľa podvodov a mali by sme byť schopní urobiť viac, aby sme ich rozpoznali a podľa toho zakročili. 

Nateraz sa už po niekoľkýkrát preskupíme a pokúsime sa vrátiť z ďalšieho neúspechu spôsobeného rovnakými problémami, ktoré nás trápili posledných desať rokov. Ak sa však niečo nezmení, jedného dňa budeme robiť ako Humpty Dumpty a „všetky kráľovské kone; všetci kráľovskí muži“ už nebudú môcť dať Humptyho opäť dokopy. 

Záverečné slová

„Internet nikdy nezabudne“, no nezabráni niektorým bezohľadným postavám v tom, aby sa pokúsili vybieliť svoje obrázky v rámci prípravy na ďalšiu veľkú lúpež. Netrvalo dlho a kampaň SBF začala, pričom viaceré „spravodajské“ siete vrhli pozitívne svetlo na strojcu, ktorý stál za impozantnou radostnou jazdou financovanou z ťažko zarobených peňazí investorov. 

Dokonca Do Kwon a Su Zhu mám k tejto záležitosti nejaký vysielací čas! Ak to mal byť vtip, nedostal som nadpis. A som si istý, že ľuďom, ktorí prišli o finančné prostriedky v dôsledku implózií, ktoré zorganizovali, to tiež neprišlo vtipné.