Caroline Ellison z Alamedy, Gary Wang z FTX sa priznali k obvineniam DOJ z „podvodu“, tiež sa vyrovnali s SEC, CFTC

Bývalý generálny riaditeľ Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladateľ FTX Gary Wang sa priznali k obvineniam spojeným s kolapsom FTX, oznámil v stredu večer americký prokurátor Damian Williams.

Komisia pre cenné papiere a burzu USA (SEC) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tiež oznámila obvinenia voči týmto dvom, pričom uviedla, že Ellison manipuloval s cenou FTT, výmenný token vydaný spoločnosťou FTX na pokyn zakladateľa burzy Sama Bankmana-Frieda.

Obaja spolupracujú s vyšetrovateľmi, oznámil Williams. Americký prokurátor pre južný okres New York (SDNY) nespresnil, z čoho sú títo dvaja obvinení. Súdne záznamy neboli okamžite k dispozícii.

Zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried SDNY predtým obvinila z ôsmich zločinov tento mesiac po jeho zatknutí v Nassau. Poplatky zahŕňajú pranie špinavých peňazí, podvody s drôtmi, podvody s cennými papiermi a porušenie financovania kampane. Vydávajú ho do USA, potvrdil Williams vo svojom vyhlásení a uviedol, že zakladateľ FTX bol vo väzbe FBI a pred súd sa postaví „čo najskôr“.

Prečítajte si viac: Bankman-Friedova kabala spolubývajúcich na Bahamách rozbehla jeho krypto ríšu – a datovaná. Ostatní zamestnanci majú veľa otázok

Zástupca riaditeľa SEC pre presadzovanie práva Sanjay Wadhwa vo vyhlásení uviedol, že títo traja „boli aktívnymi účastníkmi schémy na utajenie materiálnych informácií pred investormi FTX, a to aj vďaka snahám pána Bankmana-Frieda a pani Ellisonovej umelo zvýšiť hodnotu FTT. , ktorá slúžila ako kolaterál za nezverejnené pôžičky, ktoré si Alameda vzala od FTX na základe jej nezverejneného a prakticky neobmedzeného úverového rámca.“

„Tým, že obžalovaní tajne odčerpali finančné prostriedky zákazníkov FTX do účtovníctva Alamedy, skryli veľmi reálne riziká, ktorým čelili investori a zákazníci FTX,“ povedal Wadhwa.

Ellison bola blízkou dôverníčkou Bankman-Friedovej a prokurátori sa na ňu zamerali pre jej úlohu pri manipulácii s výmenným tokenom FTT FTX, ktorý Alameda použila ako kolaterál na investície. Začiatkom decembra Ellison, o ktorom sa predpokladá, že býva v Hongkongu alebo Nassau, bol spozorovaný na Manhattane v kaviarni, čo mnohých viedlo k podozreniu, že pracuje s úradmi.

Príbeh pokračuje

Prečítajte si viac: Sam Bankman-Fried je v stredu vydaný, hovorí generálny prokurátor Baham

Krátko nato si Ellison nechala zastupovať právnickú firmu WilmerHale. WilmerHale považuje Stephanie Avakianovú, bývalú riaditeľku divízie presadzovania americkej komisie pre cenné papiere a burzy, za jednu zo svojich najvyšších právnikov.

„Ak ste sa podieľali na nesprávnom správaní vo FTX alebo Alamede, teraz je čas to predbehnúť. Postupujeme rýchlo a naša trpezlivosť nie je večná,“ povedal Williams.

CFTC zo svojej strany vzniesla podobné obvinenia voči Wangovi a Ellisonovi, pričom uviedla, že Ellison sa dopustil podvodu a urobil „materiálne nepravdivé vyhlásenia“ spojené s predajom FTT, pričom Wangovi tvrdil, že „povolil spoločnosti Alameda udržiavať v podstate neobmedzenú úverovú linku na FTX“.

AKTUALIZÁCIA (22. decembra 2022, 02:30 UTC): Pridáva ďalšie informácie.

AKTUALIZÁCIA (22. decembra, 02:40 UTC): Pridáva poplatky SEC, CFTC.