Všetko, čo potrebujete vedieť o Wash tradingu a praní špinavých peňazí v NFT

Cryptopunks, projekt Larva Labs NFT, bol v októbri 2021 svedkom „výpredaja“ v sieti Ethereum.

Výplachové obchodovanie môže vykonávať obchodník alebo firma z rôznych dôvodov. Cieľom by mohlo byť napríklad podporiť nákup s cieľom zvýšiť ceny alebo podporiť predaj s cieľom znížiť ceny. 

Obchodník môže pred spätným odkúpením aktíva za nižšiu cenu uskutočniť umývací predaj, aby zablokoval kapitálovú stratu, čím môže požiadať o vrátenie dane.

Čo je to umývanie?

Ako už bolo povedané, umývanie je proces predaja a nákupu rovnakého aktíva viackrát v krátkom časovom období.

Keď obchodník alebo investor nakupuje a predáva rovnaké cenné papiere niekoľkokrát v krátkom časovom období s cieľom oklamať ostatných účastníkov trhu o cene alebo likvidite aktíva, nazýva sa to „wash trading“.

Obchodníci používajú umývacie obchodovanie ako stratégiu manipulácie s trhom, aby ovplyvnili obchodnú aktivitu aktív a cenu. Typicky jeden alebo viac tajných agentov uzatvára sériu obchodov bez zohľadnenia trhových rizík, pričom antagonistických agentov ponecháva v rovnakej pozícii ako predtým.

Proces prania obchodovania

Zámer strán zúčastňujúcich sa na umývacom obchode, ako aj výsledok takejto transakcie, umožňuje obchodovaniu s umývaním dosiahnuť svoj cieľ.

Keď investor nakupuje a predáva tokeny rovnakého aktíva v rovnakom čase, nazýva sa to umývací obchod. Na druhej strane, definícia umývacích obchodov ide o krok ďalej tým, že zohľadňuje cieľ alebo zámer investora a výsledok transakcie.

Koncern z prania špinavých peňazí

Keď je predaj NFT zameraný na „samofinancované“ miesta, dochádza k trestným činom, ako je pranie špinavých peňazí a pranie špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí je v umeleckom priemysle dlho problém a je pochopiteľné, prečo. Kvôli ich histórii a pseudonyme kryptoaktív sa veľa ľudí pýta, či sú NFT náchylné na podobné zneužívanie. Môžete teda použiť NFT na pranie špinavých peňazí?

Podvodníci, vírusoví operátori a Chatex používajú NFT na pranie špinavých peňazí. Chatex je kryptomenová banka s cieľom urobiť bitcoinové transakcie bezpečnými, jednoduchými a dostupnými širokému spektru klientov pri zachovaní funkčnej výhody oproti tradičnému bankovníctvu.

TIEŽ ČÍTAJTE: Írsko zakazuje politické darovanie kryptomien

Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.

Najnovšie príspevky od Nancy J. Allen (zobraziť všetky)