(Bloomberg) – Zakladateľ kryptomenovej burzy FTX Sam Bankman-Fried je zodpovedný za „jeden z najväčších finančných podvodov v americkej histórii“ a vyšetrovanie údajnej schémy „veľmi prebieha“, uviedol v utorok americký prokurátor Manhattanu Damian Williams.
Najčítanejšie z Bloombergu
Bankman-Fried bol v ten deň obvinený z ôsmich trestných činov, vrátane sprisahania a podvodu, za údajné zneužitie miliárd dolárov z prostriedkov zákazníkov na podporu svojho kryptofondu Alameda Research. Bankman-Fried bol zatknutý v pondelok na Bahamách, kde žil.
Zatiaľ čo 30-ročný Bankman-Fried možno nezodpovedá typickému profilu niekoho, kto podvádza investorov, „podvádzať môžete aj v šortkách a tričkách na slnku — aj to je možné,“ povedal Williams na tlačovej konferencii v New York. Údajná schéma zahŕňala „špinavé peniaze“, ktoré boli „použité v prospech Bankman-Friedovej túžby kúpiť si vplyv oboch strán a ovplyvniť smerovanie verejnej politiky vo Washingtone,“ uviedol federálny prokurátor.
"Hoci je to naše prvé verejné vyhlásenie, nebude to naše posledné," povedal Williams.
Prokurátori tvrdia, že Bankman-Fried použil desiatky miliónov dolárov z výnosov na nezákonné príspevky na politické kampane.
„Lenil sa na svojich zákazníkov, obete tohto prípadu, zneužívajúc dôveru, ktorú vkladal nielen do jeho spoločnosti, ale aj do seba ako vedúceho predstaviteľa tejto spoločnosti,“ povedal námestník riaditeľa FBI v New Yorku Michael Driscoll. „Chcem, aby bolo jasné: v tomto prípade ide o podvod. Podvod je podvod."
Ak bude Bankman-Fried uznaný vinným, môže dostať až 20 rokov väzenia za každé z obvinení z podvodu s elektronickými prostriedkami a prania špinavých peňazí a päť rokov za každé z obvinení z podvodu s komoditami a cennými papiermi a podvodu vo financovaní kampane, informovalo Ministerstvo spravodlivosti USA. uviedol vo vyhlásení. Obžalovaní v bielych golieroch, ak sú usvedčení, si len zriedka odpykávajú zákonom stanovený maximálny trest.
Americká komisia pre cenné papiere a burzu a Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures v utorok samostatne zažalovali Bankmana-Frieda za jeho údajnú úlohu pri kolapse FTX.
Od založenia FTX v roku 2019 Bankman-Fried „začal tajne a nesprávne presmerovať finančné prostriedky zákazníkov do svojho výskumu krypto hedžového fondu Alameda,“ povedal na tlačovej konferencii riaditeľ SEC Enforcement Gubir Grewal. Bankman-Friedov domček z karát sa začal rúcať, keď ceny kryptomien v roku 2022 prudko klesli.
Kolaps ukazuje, že obchodovanie na nevyhovujúcej obchodnej platforme predstavuje riziko pre investorov a neponúka ochranu proti podvodom, povedal Grewal. "Je nevyhnutné, aby nevyhovujúce platformy boli v súlade" s americkými regulačnými orgánmi, povedal.
"Pristávacia dráha sa skracuje, aby mohli prísť a zaregistrovať sa u nás, a pre tých, ktorí tak neurobia, je oddelenie presadzovania práva pripravené konať," povedal Grewal.
Prečítajte si viac: Bankman-Fried Balks pri vydaní ako americký náčrtový prípad podvodu
– S pomocou Boba Van Vorisa.
(Aktualizácie s maximálnymi trestami za údajné zločiny.)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html