Burza WazirX vlastnená Binance, na ktorú sa indická vláda zamerala pre údajné daňové úniky

Daňové úrady v Bombaji v piatok oznámili, že odhalili daňové úniky kryptoburzy WazirX, ktorú vlastní Binance.

Podľa vyhlásenia GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai Zone „pri vyšetrovaní obchodných aktivít kryptomenovej burzy WazirX zistila únik GST vo výške 40.5 milióna Rs. Komisár tiež získal späť 49.20 miliónov rupií v hotovosti v súvislosti s [daňou z tovarov a služieb], úrokmi a pokutami. 

Táto suma sa rovná viac ako 6 miliónom dolárov. WazirX získala kryptoburza Binance v novembri 2019. 

Komisár vo svojom piatkovom vyhlásení uviedol, že vyšetruje aj ďalšie kryptoburzy. 

„Vyššie uvedený prípad je súčasťou špeciálnej akcie zameranej na boj proti daňovým únikom, ktorá sa opiera o intenzívne získavanie údajov a analýzu údajov, ktorú iniciovala CGST Mumbai Zone,“ uviedol komisár a dodal:

„Policajti zo zóny CGST Mumbai vyšetrujú obchodné transakcie súvisiace s rozvíjajúcim sa ekonomickým priestorom, ako je elektronický obchod, online hry, nezameniteľné tokeny, aby identifikovali oblasti možných daňových únikov. Oddelenie CGST bude pokrývať všetky kryptomenové burzy spadajúce do Bombajskej zóny a v najbližších dňoch tiež zintenzívni túto činnosť.“

Tieto kroky sú pozoruhodné vzhľadom na širšie pozadie stále neusporiadaného regulačného rámca pre krypto v Indii v súčasnosti. Podľa správy The Economic Times boli ďalšie burzy predmetom pátrania a vyšetrovania vo svetle vyšetrovania WazirX.

Podľa správy je do vyšetrovaní zapojené aj Generálne riaditeľstvo GST Intelligence – orgán činný v trestnom konaní pod ministerstvom financií. 

Medzi burzami vymenovanými v správe sú CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber a BuyUCoin, podľa správy Times. Podľa CoinDesk sa vyhľadávania uskutočnili v sobotu.

CoinDesk uviedol, že podľa WazirX: „V interpretácii jednej zo zložiek existovala nejednoznačnosť, čo viedlo k odlišnému výpočtu zaplatenej GST. Dobrovoľne sme však zaplatili dodatočnú daň z tovarov a služieb, aby sme mohli spolupracovať a dodržiavať súlad. Nebol a ani nie je zámer vyhýbať sa plateniu daní.“