Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) vydalo tlačovú správu dňa 12. januára 2023. Podľa PR „federálny okresný súd v San Diegu nariadil, aby sa v rámci reštitúcie rozdelilo viac ako 17 miliónov dolárov približne 800 obetiam z viac ako 40 rôznych krajín. kvôli ich investičným stratám v BitConnect, masívnej investičnej schéme kryptomien, ktorá oklamala tisíce investorov po celom svete.
Dňa 16. septembra 2021 sa však Glenn Arcaro, popredný promotér BitConnect so sídlom v USA, priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať drôtový podvod. A 25. februára 2022 bol zakladateľ BitConnect, Satish Kumbhani, obvinený zo svojej ústrednej úlohy v multimiliardovom podvode.
Okrem toho, ako súčasť svojej prosby, Arcaro priznal, že sa sprisahal s ostatnými s cieľom využiť záujem investorov o kryptomenu podvodným marketingom počiatočnej ponuky mincí BitConnect a výmeny digitálnej meny ako lukratívnej investície.
So svojimi spolusprisahancami zavádzal investorov o „programe pôžičiek“ BitConnect. V rámci tohto programu Arcaro propagovalo údajnú proprietárnu technológiu BitConnect, známu ako „BitConnect Trading Bot“ a „Softvér pre volatilitu“, ako schopnosť generovať značné zisky a garantované výnosy využívaním peňazí investorov na obchodovanie na volatilite trhov s kryptomenami, podľa DOJ.
Je pozoruhodné, že Arcaro a jeho spolusprisahanci zabezpečili, že až 15 % peňazí investovaných do BitConnectu išlo priamo do rozplynu, aby sa použilo v prospech jeho vlastníka a propagátorov.
BitConnect prevádzkoval učebnicovú Ponziho schému tým, že platil skorším investorom BitConnect peniazmi od neskorších investorov.
BitConnect: Ponziho schéma
BitConnect, kryptoplatforma spustená v roku 2016 s cieľom umožniť používateľom požičiavať hodnotu BitConnect Coin (BCC) výmenou za platby úrokov. Dňa 7. novembra 2017 vláda Spojeného kráľovstva vydala BitConnect dvojmesačné oznámenie, aby preukázala svoju legitimitu. Potom 3. januára 2018 vydala Texaská štátna rada pre cenné papiere prerušenie kryptoplatformy a nazvala ju Ponziho schéma.
Zrútila sa v roku 2018 po ukradnutí 2.4 miliardy dolárov od viac ako 4,000 95 ľudí z XNUMX krajín.
Je potrebné poznamenať, že Bitconnect Coin patril medzi 20 najúspešnejších tokenov kryptomien na svete, kým jeho cena neklesla po tom, čo obchodníci začali strácať dôveru. BCC vzrástla z post ICO ceny 0.17 USD na historické maximum 463 USD v decembri 2017; klesol na 0.40 USD k 11. marcu 2019.
Podľa Wall Street Journal v septembri 2021 Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) zažalovala BitConnect, ktorý údajne vykonal jeden z najväčších podvodov, ktoré sa kedy týkali kryptomien.
Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/