Prokurátori amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ) sú údajne rozdelení v otázke, či podať alebo nevzniesť obvinenie z prania špinavých peňazí proti najväčšej svetovej kryptoburze a jej generálnemu riaditeľovi.
Podľa novej správy agentúry Reuters sú v súčasnosti predstavitelia DOJ diskutovať možná žaloba sa týka právnikov zastupujúcich Binance a Changpeng Zhao, pričom niektorí predstavitelia ministerstva spravodlivosti zastávajú názor, že dôkazy proti Binance neospravedlňujú obvinenie.
Podľa štyroch nemenovaných zdrojov DOJ vyšetruje Binance od roku 2018, ale teraz, keď vyšetrovanie dospieva k záveru, niektorí úradníci neveria, že existuje dostatok dôkazov na spoplatnenie kryptoburzy.
Zdroje agentúry Reuters tvrdia, že prokurátori ministerstva spravodlivosti sa domnievajú, že súčasné dôkazy už oprávňujú krok proti výmene a tiež podanie trestných obvinení na jednotlivých vedúcich pracovníkov vrátane Changpeng Zhao.
Prípad sa týka troch pobočiek ministerstva spravodlivosti: sekcie prania špinavých peňazí a vymáhania majetku (MLARS), úradu amerického prokurátora pre západný okres Washingtonu v Seattli a národného tímu pre presadzovanie práva v oblasti kryptomien.
Podľa zdrojov sa obhajcovia Binance stretli s predstaviteľmi ministerstva spravodlivosti, aby predložili svoje argumenty a prediskutovali dohody o vine a treste. Podľa zdrojov je jednou z hlavných obranných opatrení Binance to, že možnosť trestného stíhania by už v dlhšej zime a po masívnom kolapse FTX „spôsobila zmätok“ na trhu.
Hovorí zástupca Binance,
"Nemáme žiadny prehľad o vnútornom fungovaní amerického ministerstva spravodlivosti, ani by nebolo vhodné, keby sme to komentovali."
Podľa štyroch nemenovaných zdrojov obvinenia voči Binance zahŕňajú nelicencovaný prevod peňazí, sprisahanie týkajúce sa prania špinavých peňazí a porušovanie trestných sankcií.
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Kontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
Zdroj: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/