Skupinová žaloba tvrdí, že Silvergate zohral úlohu v prípade podvodu FTX

Skupinová žaloba súdny proces tvrdí, že Silvergate Bank hrala „integrálnu“ úlohu v údajnom podvode na kryptoburze FTX Sama Bankmana-Frieda. 

Žalobcami sú Joewy Gonzalez z Revere, Massachussetts, ako aj „všetci ostatní podobne postavení“ v tejto veci. Argumentujú, že kryptobanka je zodpovedná za údajný podvod na skolabovanej burze FTX, pretože viedla účty pre skolabovanú burzu a sesterskú obchodnú firmu Alameda Research, pričom napomáhala a navádzala na porušenie povinnosti správcu.

Žaloba podaná na americkom okresnom súde pre južný okres Kalifornie tvrdí, že Silvergate mal „plánovaný pohľad“ na spáchané zločiny kvôli početným účtom, ktoré držal pre FTX Ltd., FTX US a Výskum Alameda.

Zakladateľ FTX a bývalý generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried bol zadržaný dňa 12. decembra na Bahamách dňa Poplatky ktoré zahŕňajú bankový podvod, sprisahanie s elektronickým podvodom, podvod s cennými papiermi, sprisahanie s podvodom s cennými papiermi a pranie špinavých peňazí. 

Obojstranná skupina senátorov tento mesiac povedali, že chcú od spoločnosti Silvergate viac informácií o jej finančnom blahobyte a správe fondov FTX a Alameda. Banka neodpovedala okamžite na žiadosť The Block o komentár. 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Od roku 2021 si Michael McCaffrey, bývalý generálny riaditeľ a väčšinový vlastník spoločnosti The Block, zobral sériu pôžičiek od zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa FTX a Alamedy Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey odstúpil zo spoločnosti v decembri 2022 po tom, čo tieto transakcie nezverejnil. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.