Generálny riaditeľ burzy zatknutý pre obvinenia z podvodu – Cryptopolitan

Úrady zatkli generálneho riaditeľa Crypto Exchange Bitzlato za zločiny súvisiace s podvodnými aktivitami. Vo zverejnenom vyhlásenie, generálny riaditeľ burzy zároveň pôsobí ako obchodný riaditeľ a riaditeľ firmy. V správe sa uvádza, že pri operácii bodnutia medzi niekoľkými krajinami bolo zadržaných šesť osôb. Okrem amerických orgánov činných v trestnom konaní boli do operácie zapojení aj policajti z Francúzska a Cypru. Okrem toho mali byť zločincami občania pochádzajúci z Ukrajiny a Ruska.

Polícia zaistila kryptomeny a ďalšie predmety z burzy

Španielsky regulátor uviedol, že anonymný charakter platformy z nej urobil dokonalý nástroj na pranie špinavých peňazí. Preto si ho niekoľko zločincov na celom svete vybralo na vykonávanie svojich nezákonných činností. Španielska polícia tiež spomenula, že od generálneho riaditeľa burzy sa podarilo získať okrem iných drahých predmetov aj kryptomeny v hodnote približne 19 miliónov dolárov a hotovosť.

V dôsledku toho úrady zatvorili približne 100 výmenných účtov súvisiacich s vyšetrovaním, ktoré nabralo tempo. Táto aktualizácia vychádza z nedávneho vyhlásenia generálneho riaditeľa burzy, ktorý uisťuje používateľov, že môžu stiahnuť svoje aktíva, ak ich úrady vrátia na burzu. Okrem toho generálny riaditeľ burzy tiež spomenul, že spoločnosť premiestňuje svoje sídlo do Ruska, kde môže pôsobiť bez toho, aby sa do ich záležitostí miešali regulačné orgány.

Bitzlato pomohol Hydre spracovať nezákonné finančné prostriedky

Minulý mesiac orgány Spojených štátov amerických oznámili vyšetrovanie aktivít vykonávaných na Bitzlatu. Podľa úradov spoločnosť odmietla zaviesť funkcie AML a KYC podľa ich pokynov. Keďže tento nedostatok chýba, zlomyseľní aktéri využívajú platformu na vykonávanie svojich škodlivých aktivít. Úrady tvrdili, že viac ako 700 miliónov dolárov bolo nezákonne spracovaných pomocou kryptoburzy. Po oznámení úrady zatvorili oficiálnu webovú stránku spoločnosti, pričom zobrali časť prostriedkov, ktoré zákazníci uložili do horúcich peňaženiek.

Polícia počas vyšetrovania oznámila, že zadržala generálneho riaditeľa burzy a jej spoluzakladateľa Anatolija Legkodymova. Jedna z mála nelegálnych webových stránok, ktoré používali platformu, zahŕňa Hydra Darknet. Burza údajne zarobila viac ako 15 miliónov dolárov na províziách predtým, ako sa úrady zamerali na burzu a uzavreli ju. Úrady tvrdia, že je to len začiatok zásahu proti platformám, ktoré pomáhajú nedovolené aktéri spracovávajú svoje prostriedky.