Výkonný riaditeľ FTX Nishad Singh sa priznal k vyšetrovaniu podvodu

Topline

Spoluzakladateľ skrachovanej kryptomenovej spoločnosti FTX, Nishad Singh, sa v utorok priznal k šiestim obvineniam z trestného činu podvodu za svoju úlohu v schéme podvodu investorov, čím sa stal tretím výkonným predstaviteľom spoločnosti, ktorý sa priznal k federálnemu vyšetrovaniu kryptomeny. po jej veľkom kolapse a páde jej sužovaného bývalého vodcu Sama Bankmana Frieda.

základné fakty

Singh sa na federálnom okresnom súde v New Yorku priznal k trom obžalobám zo sprisahania s cieľom spáchať podvod, jednému podvodu, jednému sprisahaniu za účelom prania špinavých peňazí a jednému sprisahaniu za porušenie federálnych zákonov o financovaní kampane.

Singh je tretím výkonným predstaviteľom FTX, ktorý priznal vinu: bývalá generálna riaditeľka Alamedy Caroline Ellison a tretí spoluzakladateľ FTX, Gary Wang, mali obe prosil vinný a v decembri sa dohodli na spolupráci s prokurátormi.

Všetky tri spolupracujú s federálnym vyšetrovaním údajného plánu Bankman-Frieda na presmerovanie miliárd dolárov z prostriedkov zákazníkov FTX na zaplatenie výdavkov v jej sesterskej obchodnej spoločnosti Alameda Research.

Singh, ktorý pôsobil aj ako riaditeľ inžinierstva kryptoobra, priznal falšovanie príjmov spoločnosti a nezákonné príspevky politickým kandidátom prostredníctvom finančných prostriedkov presmerovaných z FTX do Alamedy, pričom priznal, že minulé leto sa dozvedel, že Alameda používala finančné prostriedky zákazníkov FTX a falšovala príjmy FTX. na žiadosť Bankman-Frieda, aby sa zdalo atraktívnejšie pre investorov.

27-ročný Singh tiež súhlasil so spoluprácou s federálnymi prokurátormi ako súčasť dohody o vine a treste a uviedol, že plánuje stratiť výnosy zo systému.

Veľké číslo

75 rokov. To je maximálny počet rokov väzenia, ktoré by Singhovi mohli čeliť v dôsledku obvinení vznesených proti nemu, hoci jeho dohoda o vine a treste pravdepodobne výrazne zníži tento trest.

Zásadný citát

Vo svojom prejave na federálnom okresnom súde na Manhattane Singh povedal okresnému sudcovi Lewisovi Kaplanovi, že mu je "neuveriteľne ľúto mojej úlohy v tomto všetkom a škody, ktorú spôsobila," Wall Street Journal hlásené.

Kľúčové pozadie

Bankman-Fried, bývalý miliardársky šéf FTX, sa dostal pod drobnohľad, pretože FTX vlani v novembri vyhlásila bankrot, keď konkurenčná Binance náhle odstúpila od plánu na kúpu FTX a predala svoje tokeny FTX. On odmietol vinu minulý mesiac do osem trestných bodov, vrátane páchania podvodov a sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí, potom, čo bol vydaný z väzenia v Nassau na Bahamách do USA vlani v decembri. Prokurátori priniesli ďalšie Poplatky proti Bankman-Friedovi v ďalšej obžalobe, ktorá bola odpečatená minulý týždeň na Manhattane a ktorá tvrdila, že sa sprisahal s cieľom spáchať podvody s drôtmi, podvádzať Federálnu volebnú komisiu a porušovať zákony o financovaní kampaní pokusom o získanie vplyvu v Kongrese prostredníctvom nezákonných politických darov za peniaze zákazníkov FTX. Bankman-Fried, ktorý predtým poprieť „nesprávne použitie“ finančných prostriedkov zákazníkov s tvrdením, že si nebol vedomý podrobností a že spoločnosti chýbal „riadny dohľad“, sa má súdiť v októbri.

Dotyčnica

Komisia pre cenné papiere a Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures v utorok tiež podal občiansku sťažnosť na Singha, pričom tvrdil, že vytvoril softvérový kód, ktorý umožnil presmerovanie finančných prostriedkov zákazníkov do Alameda Research. Podľa sťažnosti SEC bol Singh „aktívnym účastníkom“ schémy a vybral zhruba 6 miliónov dolárov z FTX na „osobné použitie a výdavky“, vrátane domu v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. SEC tiež tvrdí, že Singh „vedel alebo mal vedieť“, že ubezpečenia od Bankman-Fried pre investorov, že FTX je „bezpečná platforma na obchodovanie s kryptografickými aktívami so sofistikovanými opatreniami na zníženie rizika na ochranu majetku zákazníkov“, boli zavádzajúce. Singhovi právnici okamžite nereagovali na a Forbes žiadosť o vyjadrenie, hoci povedali New York Times Singh "hlboko ľutuje svoju úlohu v tomto a prijal zodpovednosť za svoje činy".

Ďalšie čítanie

Vedúci predstavitelia FTX a Alamedy sa priznali k podvodu, keďže Sam Bankman-Fried bol vydaný do USA (Forbes)

Singh z FTX sa priznáva, keďže na Bankmana-Frieda rastie tlak (Reuters)

Spoluzakladateľ FTX Nishad Singh sa priznal k obvineniam z podvodu (Wall Street Journal)