Podľa izraelských médií 'Posta' Nemecko požiadalo o vydanie 2 izraelských občanov, Timura Rohlina a Tala Aharona. Izraelskí občania sú podozriví, že v rokoch 2018 – 2020 podvádzali nemeckých investorov.
V roku 2019 začali nemecké úrady dostávať stovky sťažností od investorov, ktorí prišli o svoje peniaze prostredníctvom spoločností, ktoré údajne prevádzkovali izraelskí občania.
Investorom vraj sľubovali vysoké výnosy za ich investície. Zástupcovia spoločností kŕmili investorov nepravdivými informáciami a prezentovali nepravdivé čísla, ktoré ukazujú návratnosť ich kapitálu.
Nemecké orgány sa však domnievajú, že v skutočnosti nebol investovaný žiadny kapitál. Bolo prevádzkovaných viacero webových stránok s call centrami v Bulharsku a Srbsku. Údajný podvod ponúkol investíciu do forexu, binárnych opcií a CFD a zároveň sľuboval vysokú návratnosť investícií.
Odhadovaná suma údajného podvodu, ktorý identifikovali jeho investori, je podľa nemeckých orgánov 8 miliónov EUR. Očakáva sa, že celková suma údajného podvodu presiahla 20 miliónov eur.
The Laundering
Podľa Posta bolo podozrenie, že finančné prostriedky boli prepierané prostredníctvom fiktívnych spoločností a bankových účtov. Prostriedky boli prevedené cez viaceré bankové účty v celej Európe.
Timur mal údajne dvojité občianstvo, ukrajinské a izraelské. Bol vlastníkom veľkej britskej spoločnosti, ktorá vlastnila akcie 7 ukrajinských spoločností.
Milióny eur boli týmto ukrajinským firmám prevedené v Rumunsku, Švajčiarsku, Hongkongu a Českej republike. Nemecké úrady tvrdia, že dostali od spolupáchateľov priznanie.
Agent na udržanie zákazníkov opisuje, že spoločnosť mala schopnosť kontrolovať zisky a straty investorov, s platformami sa zaobchádzalo ako s videohrou.
Na zriadenie škrupinových bankových účtov boli v decembri 2018 využití baletní tanečníci v Prahe. V Českej republike boli založené bankové účty a spoločnosti pod menami niektorých baletných tanečníkov.
Timura zatkli v Izraeli po vydaní, keď sa koncom decembra 2021 pokúsil opustiť krajinu s ukrajinským pasom.
Podľa izraelských médií 'Posta' Nemecko požiadalo o vydanie 2 izraelských občanov, Timura Rohlina a Tala Aharona. Izraelskí občania sú podozriví, že v rokoch 2018 – 2020 podvádzali nemeckých investorov.
V roku 2019 začali nemecké úrady dostávať stovky sťažností od investorov, ktorí prišli o svoje peniaze prostredníctvom spoločností, ktoré údajne prevádzkovali izraelskí občania.
Investorom vraj sľubovali vysoké výnosy za ich investície. Zástupcovia spoločností kŕmili investorov nepravdivými informáciami a prezentovali nepravdivé čísla, ktoré ukazujú návratnosť ich kapitálu.
Nemecké orgány sa však domnievajú, že v skutočnosti nebol investovaný žiadny kapitál. Bolo prevádzkovaných viacero webových stránok s call centrami v Bulharsku a Srbsku. Údajný podvod ponúkol investíciu do forexu, binárnych opcií a CFD a zároveň sľuboval vysokú návratnosť investícií.
Odhadovaná suma údajného podvodu, ktorý identifikovali jeho investori, je podľa nemeckých orgánov 8 miliónov EUR. Očakáva sa, že celková suma údajného podvodu presiahla 20 miliónov eur.
The Laundering
Podľa Posta bolo podozrenie, že finančné prostriedky boli prepierané prostredníctvom fiktívnych spoločností a bankových účtov. Prostriedky boli prevedené cez viaceré bankové účty v celej Európe.
Timur mal údajne dvojité občianstvo, ukrajinské a izraelské. Bol vlastníkom veľkej britskej spoločnosti, ktorá vlastnila akcie 7 ukrajinských spoločností.
Milióny eur boli týmto ukrajinským firmám prevedené v Rumunsku, Švajčiarsku, Hongkongu a Českej republike. Nemecké úrady tvrdia, že dostali od spolupáchateľov priznanie.
Agent na udržanie zákazníkov opisuje, že spoločnosť mala schopnosť kontrolovať zisky a straty investorov, s platformami sa zaobchádzalo ako s videohrou.
Na zriadenie škrupinových bankových účtov boli v decembri 2018 využití baletní tanečníci v Prahe. V Českej republike boli založené bankové účty a spoločnosti pod menami niektorých baletných tanečníkov.
Timura zatkli v Izraeli po vydaní, keď sa koncom decembra 2021 pokúsil opustiť krajinu s ukrajinským pasom.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/