Oddelenie pre podvody ministerstva spravodlivosti začalo skúmať, ako Silvergate nakladá s účtami pre firmy Sama Bankmana-Frieda, Bloomberg. hlásené, s odvolaním sa na nemenovaných ľudí oboznámených s vecou.
Vyšetrovanie podvodu je podľa správy zamerané na potenciálne trestné činy pri povoľovaní vkladov FTX – vrátane užívateľských prostriedkov – na účty Alamedy.
Porézny vzťah medzi spleťou firiem naviazaných na Sama Bankmana-Frieda vyšiel najavo počas prebiehajúceho konkurzného konania. Úloha Silvergate ako banky neúspešného kryptoimpéria ho postavila pod zvýšenú kontrolu.
Senátori tiež opakovane spochybňovaná Správanie Silvergate, ktoré označilo úlohu banky pri správe finančných prostriedkov súvisiacich s FTX za „obrovské zlyhanie“.
Silvergate na tomto trhu už dlho pôsobí a je jedným z najväčších hráčov, ktorí poskytujú takýto most pre dolárové vklady.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss