Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) aj ministerstvo spravodlivosti (DOJ) údajne vyšetrujú už skolabovanú banku Silicon Valley (SVB) po tom, ako boli zachránení vkladatelia banky...
tag: sondy
US DoJ hľadá odpovede od bývalých zamestnancov Terra
Americké ministerstvo spravodlivosti (DoJ) sa ponára do záhadného kolapsu stablecoinu TerraClassicUSD (USTC), ktorý spôsobil zmätok v ekosystéme Terra, čo viedlo k vymazaniu ohromujúcich 40 miliárd dolárov...
Singapurské sondy robia Kwonove Terraform Labs uprostred tvrdení o praní 100 miliónov dolárov od kolapsu projektu ⋆ ZyCrypto
Reklama Singapur tvrdí, že krypto utečenec nie je v krajine. SEC minulý mesiac zažalovala Kwona a jeho spoločnosti a obvinila ho z prania špinavých peňazí...
Singapurské sondy Do Kwonova Terra, veľký pokles ceny LUNA?
Singapurská polícia v pondelok oznámila, že začala vyšetrovať spoločnosť Terraform Labs Pte, ktorú spoluzaložil juhokórejský občan Do Kwon. Singapurské laboratórium Terraform Labs je v súčasnosti funkčné s ...
Tu je to, čo vám možno uniklo v sondách do Trumpa, Bidena a Pencea
Topline Nové piatkové odhalenia o tom, ako utajované dokumenty skončili v Mar-A-Lago – pričom viaceré predajne informovali, že mladší poradca bývalého prezidenta Trumpa tam priniesol jednu škatuľu po útoku FBI...
Stablecoinový škandál: SEC skúma potenciálne porušenia zákonov na ochranu investorov
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) skúma, či stablecoiny patria medzi produkty, ktoré boli vydané v rozpore so zákonmi na ochranu investorov. Právnici presadzovania SEC majú...
Binance sa pripravuje na zaplatenie pokút za urovnanie mimoriadnych regulačných sond v USA ⋆ ZyCrypto
Reklama Binance, najväčšia kryptomena na svete podľa objemu obchodov, očakáva, že zaplatí pokuty a peňažné sankcie, aby urovnala prebiehajúce vyšetrovanie s Unit...
SEC sonduje stávkovanie v kryptomenách: ohrození retailoví investori?
Svet kryptomien bol uvrhnutý do chaosu po fámach o možnom zákaze investovania do kryptomien pre retailových investorov zo strany Komisie pre cenné papiere a burzy Spojených štátov amerických (SEC). ...
SEC údajne skúmala mormonskú cirkev cez investičné portfólio v hodnote 100 miliárd dolárov, ktoré bolo údajne ušetrené na „druhý príchod Krista“
Komisia pre burzu cenných papierov vyšetruje mormónsku cirkev pre obvinenia, že nezverejnila investície do tajného portfólia v hodnote 100 miliárd dolárov, informoval Wall Street Journal...
Americká SEC skúmala Krakena nad predajom neregistrovaných cenných papierov: Správa
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) skúma veľkú americkú kryptoburzu Kraken v súvislosti s jej neregistrovanými ponukami cenných papierov americkým investorom. Vyšetrovanie dostalo t...
DOJ sonduje Silvergate cez väzby FTX, Alameda
Americké ministerstvo spravodlivosti podľa správy agentúry Bloomberg z 2. februára vyšetruje Silvergate Capital kvôli jej obchodom s FTX a Alameda Research. Silvergate Bank údajne nebola obvinená...
US DOJ sonduje Silvergate pre podvody pri obchodoch FTX, akcie klesli o 22 %
– Reklama – Oddelenie podvodov ministerstva spravodlivosti začalo vyšetrovanie Silvergate Bank. Prokurátori skúmajú vzťahy banky s FTX a Alameda Research...
Ministerstvo spravodlivosti skúma vzťah Silvergate s FTX: Bloomberg
Oddelenie pre podvody ministerstva spravodlivosti začalo skúmať, ako Silvergate nakladá s účtami pre firmy Sama Bankmana-Frieda, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenovaných ľudí oboznámených s touto záležitosťou. T...
NYDFS skúma Gemini v súvislosti s nárokmi týkajúcimi sa programu zarábania (správa)
Newyorské ministerstvo finančných služieb údajne spustilo vyšetrovanie proti Gemini a tvrdilo, že kryptomenová burza povedala svojim 340,000 XNUMX používateľom Earn, že sú chránení FDIC. P...
Americký regulátor cenných papierov skúma Wall Street v súvislosti s úschovou kryptomien: Správa
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) skúmala tradičných investičných poradcov z Wall Street, ktorí môžu svojim klientom ponúkať úschovu digitálnych aktív bez náležitej kvalifikácie...
SEC skúma investičných poradcov, ktorí ponúkajú úschovu kryptomien bez riadnej kvalifikácie
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) začala vyšetrovanie tradičných finančných poradcov na Wall Street, aby zistila, či títo poradcovia udelia alebo neudelia opatrovníctvo...
US SEC skúma hlbšie súlad s kryptomenami: Čo to znamená?
Americká SEC skúmala registrovaných investičných poradcov, či sú v súlade s kryptografickými pravidlami. Vyšetrovanie sa urýchlilo po páde FTX. Cenné papiere Spojených štátov a...
Laboratóriá Yuga čelia množstvu problémov, pretože pribúdajú súdne spory, skúmania a hackeri
Yuga Labs, spoločnosť stojaca za kolekciou NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), zápasí s vyšetrovaním Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), hacknutím jej účtu Mailchimp a...
Biden nalieha na legislatívu oboch strán, aby ovládla veľké technologické spoločnosti – ako sa GOP zameriava na prezidenta v technologických sondách
Prezident Topline Joe Biden v stredu vyzval Kongres, aby uzákonil dvojstrannú legislatívu na kontrolu veľkých technologických spoločností, pričom naliehal na zákonodarcov, aby sa zaoberali obavami týkajúcimi sa súkromia, antitrustových pravidiel, nezákonnej spolupráce...
Biden nalieha na dvojstrannú legislatívu, aby vládla vo veľkých technologických spoločnostiach – ako sa GOP zameriava na prezidenta v technologických sondách
Prezident Topline Joe Biden v stredu vyzval Kongres, aby uzákonil dvojstrannú legislatívu, ktorá bude vládnuť vo veľkých technologických spoločnostiach, a vyzval zákonodarcov, aby sa zaoberali obavami týkajúcimi sa súkromia, antitrustových...
NTS Juhokórejského štátu sa netrpezlivo zaoberá možnými daňovými únikmi
NTS vyšetruje Bithumb pre možné daňové úniky. Predtým boli obvinení z podobných incidentov v roku 2018, ale obvinenia boli zrušené. Od januára 2023 kryptomena získa viac ako 2.5 milióna KRW...
Thajská SEC skúma kryptoburzu Zipmex pred jej akvizíciou
Thajská SEC údajne skúma, či Zipmex porušil miestne pravidlá. Zipmex kupuje V Ventures za 100 miliónov dolárov. Krypto burza Zipmex sa stala predmetom vyšetrovania spoločnosti Securit...
SEC skúma investorov FTX o postupoch due diligence: Reuters
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) chce podľa agentúry Reuters porozumieť procesu náležitej starostlivosti, ktorý investori dodržiavali pri investovaní do zrútenej kryptoburzy FTX.
USA skúmajú, ako 372 miliónov dolárov zmizlo pri hackovaní po bankrote FTX
(Bloomberg) – Federálna prokuratúra vyšetruje údajnú počítačovú kriminalitu, ktorá odčerpala z FTX viac ako 370 miliónov dolárov len niekoľko hodín po tom, čo kryptomenová burza minulý mesiac vyhlásila bankrot...
US DOJ skúma hacknutie FTX za 400 miliónov dolárov (správa)
Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických údajne spustilo trestné vyšetrovanie tohto hacku, pri ktorom sa z FTX odčerpalo takmer 400 miliónov dolárov. Podľa správy agentúry Bloomberg, ktorá sa odvoláva na ľudí známych...
Indická vláda aktualizuje parlament o krypto legislatíve a výmenných prieskumoch
Indická vláda aktualizovala Lok Sabha, dolnú komoru indického parlamentu, o stave svojho zákona o kryptomenách a vyšetrovaniach krypto búrz. Indická vláda reaguje na...
USA sonduje zakladateľa FTX pre podvody, skúma peňažné toky na Bahamy
(Bloomberg) – Americkí prokurátori, ktorí kladú základy pre prípad potenciálneho podvodu proti Samovi Bankman-Friedovi a ďalším zapojeným do kolapsu kryptomenového gigantu FTX, skúmajú, aké zábavné...
FTC skúma „možné nesprávne konanie“ v reklame na kryptomeny
Americká Federálna obchodná komisia (FTC) podľa správy agentúry Bloomberg vyšetruje niekoľko nemenovaných krypto firiem kvôli klamlivej alebo zavádzajúcej krypto reklame. "Vyšetrujeme niekoľko fi...
Sam Bankman-Fried si najme právnika Marka Cohena počas vyšetrovania neúspešnej výmeny FTX
Sam Bankman-Fried, zakladateľ a bývalý výkonný riaditeľ skrachovanej kryptomenovej burzy FTX, si najal špecialistu na kriminalitu bielych golierov Marka Cohena, aby ho zastupoval, hovorca Bankman-Fried...
Americký dohľad nad spotrebiteľmi skúma kryptofirmy kvôli klamlivým reklamám
Niekoľko kryptofiriem čelí vyšetrovaniu Federálnej obchodnej komisie Spojených štátov (FTC) v súvislosti s možnou klamlivou alebo zavádzajúcou reklamou týkajúcou sa kryptomien. Podľa 6. decembra r...