Úrady FBI a NY skúmajú kolaps stablecoinu TerraUSD: Správa

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických to údajne vyšetruje kolapsu stablecoinu TerraClassicUSD (USTC). čo prispelo k zničeniu ekosystému Terra v máji 40 miliárd dolárov.

Dve agentúry v rámci oddelenia – Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a Južný obvod New Yorku (SDNY) v posledných týždňoch vypočúvali bývalých zamestnancov laboratórií Terraform Labs, podľa k správe Wall Street Journal (WSJ) z 13. marca.

Sonda pokrýva podobnú pôdu ako a žaloba podaná proti Terraform Labs a jej zakladateľovi Do Kwon americkou komisiou pre burzu cenných papierov 16. februára, podľa ľudí oboznámených s touto záležitosťou.

Medzi témami, na ktoré sa vyšetrovatelia pýtali, bol vzťah medzi juhokórejskou platobnou platformou Chai a blockchainom Terra, na ktorom USTC funguje.

SEC vo svojom podaní tvrdila, že Kwon zavádzal investorov, aby verili, že transakcie Chai boli spracované na blockchaine Terra.

SEC vo svojej žalobe tiež obvinila Kwona zo zavádzania investorov o rizikách stablecoinu založeného na algoritmoch, ktorý je navrhnutý tak, aby bol naviazaný na americký dolár v pomere 1:1.

Nie je jasné, aké konkrétne obvinenia ministerstvo spravodlivosti potenciálne sleduje. Vyšetrovanie ešte nemusí znamenať, že bude vznesené obvinenie. 

Súvisiace: Do Kwon mal správny nápad, banky sú rizikom pre stabilné coiny kryté fiatom — CZ

Od kolapsu Kwon údajne odišiel z Južnej Kórey do Singapuru, Dubaja a teraz Srbsko, kde sa teraz podľa juhokórejských predstaviteľov nachádza. Dva juhokórejské úrady boli nedávno poslané do Srbska, aby našli Kwona, ale boli neúspešné.

Kwon však tvrdí napriek tomu nie je „na úteku“. Juhokórejskí prokurátori vydávajú na Kwon zatykač dňa 14. septembra a a červené oznámenie podané Interpolom, globálna agentúra presadzovania práva 26. septembra.

Kwon však tvrdí, že nevidel kópiu juhokórejského zatykača, podľa októbrového rozhovor na Unchained Podcast s Laurou Shin a naďalej popiera obvinenia z podvodu na sociálnych sieťach.

Nie som „na úteku“ ani nič podobné – pre akúkoľvek vládnu agentúru, ktorá prejavila záujem komunikovať, plne spolupracujeme a nemáme čo skrývať

- Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022

Medzitým sa predpokladá, že newyorskí prokurátori vyšetrujú sériu vyšetrovaní diskusných skupín od bývalých členov spoločností Jump Trading, Jane Street a Alameda Research, ktoré požiadali o bankrot spolu s FTX, podľa k správe agentúry Bloomberg z 13. marca.

Vyšetrovanie údajne zisťuje, či taktiky manipulácie s trhom boli zahrnuté v projekte stablecoinov TerraUSD.

Cointelegraph oslovil Terraform Labs, ale nedostal okamžitú odpoveď.