Binance sa pripravuje na zaplatenie pokút za urovnanie mimoriadnych regulačných sond v USA ⋆ ZyCrypto

Binance, najväčšia kryptomena na svete podľa objemu obchodov, očakáva, že zaplatí pokuty a peňažné sankcie, aby urovnala prebiehajúce vyšetrovania s regulačnými orgánmi Spojených štátov. To je podľa a Wall Street Journal správa s odvolaním sa na vedúceho predstaviteľa burzy.

Binance Gears Up na potenciálne pokuty

Binance pripravuje svoju šekovú knižku na vyrovnanie existujúcich sond do svojho podnikania v USA

Podľa hlavného strategického riaditeľa Binance Patricka Hillmanna softvéroví inžinieri, ktorí umožnili rozvoj firmy, spočiatku nevedeli o pravidlách a zákonoch týkajúcich sa úplatkárstva, prania špinavých peňazí, vyhýbania sa sankciám a korupcie. To malo za následok medzery v úsilí spoločnosti Binance o dodržiavanie predpisov, ktoré sa spoločnosť teraz snaží vyplniť „spoluprácou s regulačnými orgánmi, aby sme zistili, aké sú nápravné opatrenia, ktorými teraz musíme prejsť, aby sme to napravili,“ uvádza Hillmann. Hovoril som WSJ.

Verí, že výsledkom prebiehajúcich vyšetrovaní budú možno peňažné sankcie, ale „to je na rozhodnutí regulačných orgánov“, dodáva, že Binance je stále „veľmi sebavedomá a cíti sa naozaj dobre, kam tieto diskusie smerujú“.

Americké regulačné orgány vs Binance

Binance je už dlho v hľadáčiku amerických regulátorov.

Americká prokuratúra pre západný obvod Washingtonu vyšetrovala vedúcu kryptoburzu od roku 2018 za to, že sa nezaregistrovala v krajine.

V septembri 2021 Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) začala vyšetrovanie Binance, pričom skúmala tvrdenia o obchodovaní zasvätených osôb. V tom čase už bola CFTC vyšetrovanie, či Binance nelegálne povolila Američanom použiť výmenu.

Implózia FTX nezlepšila vzťah Binance s americkými regulátormi. Reuters hlásené V decembri minulého roka sa prokurátori na Ministerstve spravodlivosti USA (DOJ) rozdelili v otázke, či zhromaždené dôkazy postačujú na vznesenie obvinení z trestného činu proti krypto burze a jej vedúcim pracovníkom vrátane Changpeng Zhao alebo nie.

Začiatkom tohto týždňa nastalo pre Binance viac regulačných búrok, keď newyorské ministerstvo finančných služieb (NYDFS) prinútilo emitenta Binance USD (BUSD) Paxos prestať vydávať tretí najväčší stablecoin a „ukončiť vzťah“ s burzou.

Aj keď Hillmann neuviedol orientačné číslo očakávaných pokút, ani kedy by sa mohlo skončiť vyšetrovanie výmeny, povedal, že „to bude dobrý moment pre našu spoločnosť, pretože nám to umožní hodiť za hlavu“.