(Bloomberg) – Americkí prokurátori, ktorí kladú základy pre prípad potenciálneho podvodu proti Samovi Bankman-Friedovi a ďalším zapojeným do kolapsu kryptomenového gigantu FTX, skúmajú, ako sa finančné prostriedky držané prevádzkovateľom burzy presunuli mimo USA, keď sa rútil smerom k bankrotu. , podľa osoby znalej veci.
Najčítanejšie z Bloombergu
Prokurátori podrobne skúmajú, či stovky miliónov dolárov neboli nesprávne prevedené na Bahamy v čase, keď FTX 11. novembra podala vyhlásenie o bankrote v Delaware, povedala táto osoba a žiadala, aby nebola uvedená bez povolenia na verejnú diskusiu o prípade.
Keď sa predstavitelia ministerstva spravodlivosti pustili do rozsiahleho vyšetrovania toho, ako FTX nakladala s hotovosťou a majetkom zákazníkov, stretli sa tento týždeň s dozorcami poverenými FTX, aby prediskutovali materiály, ktoré chcú zhromaždiť, uviedla osoba. Tiež skúmajú, či FTX porušila zákon prevodom finančných prostriedkov do Alameda Research, skrachovanej investičnej spoločnosti, ktorú tiež založil Bankman-Fried, oblasť vyšetrovania, o ktorej už bolo hlásené.
Bankman-Fried, ktorý je na Bahamách a nebol obvinený zo žiadnych zločinov, sa priznal k závažným manažérskym chybám v FTX, ale vytrvalo popieral, že by niekedy vedome zneužíval finančné prostriedky zákazníkov. Hovorca banky Bankman-Fried to v piatok odmietol komentovať.
The New York Times tento týždeň informovali, že federálni prokurátori tiež skúmajú, či sa Bankman-Fried zapojil do manipulácie s trhom organizovaním obchodov, ktoré viedli ku kolapsu ekosystému TerraUSD začiatkom tohto roka.
Prokurátori v južnom okrese New Yorku, vrátane asistenta amerického prokurátora Nicolasa Roosa, sa tento týždeň stretli na približne dve hodiny v konferenčnej miestnosti na dolnom Manhattane s desiatkami ľudí, ktorí vyšetrovali kolaps FTX. O prípadných poplatkoch sa na organizačnej porade nehovorilo. Hovorca južného okresu to odmietol komentovať.
Na stretnutí sa zúčastnili úradníci z tohto úradu a ministerstva spravodlivosti vo Washingtone, agenti z Federálneho úradu pre vyšetrovanie a konkurzný tím vedený Johnom J. Rayom III., ktorý bol minulý mesiac vymenovaný za výkonného riaditeľa FTX. Prítomní boli aj právnici FTX zo spoločnosti Sullivan & Cromwell vrátane bývalého riaditeľa Komisie pre cenné papiere a burzy Steva Peikina a bývalej federálnej prokurátorky na Manhattane Nicole Friedlander, uviedli ľudia.
Roos pomáhal stíhať zakladateľa spoločnosti Nikola Corp. Trevora Miltona, ktorý bol v októbri odsúdený za zavádzanie investorov do spoločnosti na výrobu elektrických nákladných vozidiel.
Bankman-Fried poskytol minulý mesiac sériu rozhovorov pre médiá, v ktorých popisoval účtovné chyby, ktoré zakryli rozsah väzieb FTX s Alamedou a riziká, ktoré z toho vznikli. V piatok na Twitteri uviedol, že je ochotný svedčiť na vypočutí 13. decembra pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov USA o rozpade jeho kryptoimpéria.
Prečítajte si viac: Vo vnútri bahamského penthouse Sama Bankmana-Frieda po páde FTX
FTX so sídlom na Bahamách a viac ako 100 spriaznených subjektov, vrátane americkej pobočky spoločnosti, poslali minulý mesiac svojim vyhlásením o bankrotu šokové vlny naprieč kryptoekosystémom. Skupina a jej zakladateľ teraz čelia kontrole zo strany regulátorov a prokurátorov v USA a v zámorí.
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html