Používateľ miestnych bitcoinov ukotvený kvôli nelegálnym aktivitám 1

Úrady v Spojených štátoch zatkli používateľa Localbitcoins po tom, čo ho prichytili, ako prevádzkuje nelicencovanú krypto službu. Podľa správy zločinec použil Localbitcoiny a inú burzu, Paxful na uľahčenie jeho nezákonnej entity. Táto najnovšia aktualizácia je v súlade s rozhodnutím DOJ Spojených štátov amerických zbaviť krajinu škodlivých a nelegálnych subjektov vykonávajúcich krypto služby.

Používateľ Localbitcoins zaplatí pokutu 250,000 XNUMX dolárov

Daný zločinec, Hien Ngoc Vo, ktorý pochádza zo Seattlu, vykonával nelegálne krypto služby zo svojho sídla v Texase. V správe od DOJ už používateľ Localbitcoins poplatky akceptoval. Obvinenia sa týkali zločinca, ktorý vykonával svoje nelicencované aktivity od marca do júna 2016. Vo vyhlásení ministerstva spravodlivosti sa uvádza, že Hien využíval služby oboch búrz na vykonávanie sprostredkovateľskej služby.

Požiadal by používateľov, aby zaplatili až 30 % za každú transakciu, ktorú pre nich vykoná. Ministerstvo spravodlivosti tiež spomenulo, že zločinec vykonal transakcie za viac ako 500,000 XNUMX dolárov počas trvania transakcie. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že používateľ Localbitcoins požiadal svojich zákazníkov, aby uskutočnili platby pomocou širokej škály platobných metód vrátane darčekových kariet od Amazonu.

Regulačné orgány sa rozhodli odstrániť nelegálnych obchodníkov s kryptomenami

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Hien sa odmietol pýtať svojich zákazníkov na dôvody, prečo nakupovali. Zákazníci tiež neboli povinní pri transakciách predložiť identifikačný prostriedok. Niekto môže namietať, že obchod prešiel na podzemnú krypto službu. DOJ tiež uviedol, že používateľ Localbitcoins sa priznal k obvineniam a hrozilo by mu až päť rokov federálneho väzenia.

Zločinec môže zaplatiť pokutu až do výšky 250,000 XNUMX dolárov. Výskyt kriminálnych a nelicencovaných krypto služieb na trhu už nejaký čas pretrváva. Okrem toho sa vyskytli problémy hackerov, ktorí používali podzemných sprostredkovateľov, aby sa zbavili svojej ukradnutej vyrovnávacej pamäte. To je dôvod, prečo regulačné orgány a vládne agentúry neúnavne pracujú na tom, aby ich krajinu zbavili aktivity. Keďže predpisy stále fungujú, je len otázkou času, kedy budú takéto aktivity zo spoločnosti odstránené.