Sam Bankman-Fried obvinený z ôsmich trestných činov – vrátane podvodov a porušení financovania kampane

Topline

Americkí prokurátori v utorok odpečatili osem trestných bodov proti Samovi Bankman-Friedovi a obvinili bývalého šéfa FTX a niekdajšieho miliardára v oblasti kryptomien z podvodu s drôtmi, prania špinavých peňazí a iných kriminálnych činov, po jeho zatknutí v pondelok na Bahamách týždne po kolapse jeho kryptoburzy.

základné fakty

Bankman-Fried bol obvinený na federálnom súde v New Yorku zo sprisahania s cieľom spáchať bankový podvod so zákazníkmi, bankový podvod so zákazníkmi, sprisahanie s cieľom spáchať bankový podvod na veriteľov, bankový podvod na veriteľov, sprisahanie za účelom spáchania podvodu s komoditami, sprisahanie za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi, sprisahanie spáchať pranie špinavých peňazí a sprisahanie s cieľom porušiť zákony USA o financovaní kampaní.

Obžaloba tvrdí, že Bankman-Fried „sa dohodol s ostatnými na podvádzaní zákazníkov FTX.com spreneverou vkladov týchto zákazníkov a použitím týchto vkladov na zaplatenie výdavkov a dlhov spoločnosti Alameda Research“, kryptoobchodnej firmy založenej Bankman-Friedom.

Bankman-Fried tiež údajne poskytol „nepravdivé a zavádzajúce informácie“ veriteľom o „finančnom stave“ Alameda Research a podviedol investorov do FTX tým, že ich zavádzal o financiách kryptoburzy, tvrdí obžaloba.

Prokurátori tvrdili, že niektoré z miliónov dolárov Bankman-Fried v nedávnych politických daroch boli nezákonne poskytnuté v „menách iných osôb“, čo poukazuje na zneužitie finančných prostriedkov zákazníkov FTX.

Zásadný citát

"Nezačal som premýšľať o skúškach alebo niečom podobnom,“ Bankman-Fried Hovoril som Forbes v pondelok hodín pred jeho zatknutím. "Na to bude čas a miesto."

Dotyčnica

Prokurátori tvrdili, že niektoré z miliónov dolárov Bankman-Fried v nedávnych politických daroch boli nezákonne poskytnuté v „menách iných osôb“, čo poukazuje na zneužitie finančných prostriedkov zákazníkov FTX.

Kľúčové pozadie

Bankman-Fried, ktorý mal hodnotu viac ako 20 miliárd dolárov, bol rýchly, pričom minulý mesiac FTX podala návrh na vyhlásenie konkurzu uprostred obáv z prepletených a potenciálne nezákonných obchodných praktík FTX a Alamedy, vrátane správ, ktoré FTX požičiavaly finančné prostriedky zákazníkov spoločnosti Alameda. Bankman-Fried bol prekvapivo priamy pre niekoho, kto čelí obvineniam zo zločinu, počas posledných týždňov viedol množstvo rozhovorov pre médiá a minulý týždeň súhlasil, že bude svedčiť pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov. Výpoveď Bankmana-Frieda, naplánovaná na utorok o 10:XNUMX EST, sa nikdy neuskutočnila kvôli jeho zatknutiu. Forbes získané čo plánoval povedať pred poslancami. Bankman-Fried zamýšľal obviňovať iní, vrátane šéfa konkurenčnej burzy Binance, Changpeng Zhao, právnických firiem chtivých peňazí a jeho nástupcu vo funkcii generálneho riaditeľa FTX, Johna J. Raya III., za krach a bankrot FTX.

Veľké číslo

39.9 milióna dolárov. To je koľko Bankman-Fried venoval demokratickým veciam pred voľbami v polovici volebného obdobia, vrátane prinajmenšom 6 miliónov dolárov pre politický akčný výbor Snemovne reprezentantov demokratov. Bankman-Fried pohľadávky tajne daroval ďalšie milióny republikánom.

Ďalšie čítanie

Exkluzívny prepis: Úplné svedectvo, ktoré Bankman-Fried plánuje poskytnúť Kongresu (Forbes)

Každý, kto SBF dnes plánoval viniť pred Kongresom - predtým, ako bol zatknutý (Forbes)

Rozhovor Sama Bankmana-Frieda: Zakladateľ FTX obviňuje z úpadku kryptofirmy „zlé právne rady“ (Forbes)