Bývalý generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried (C) prichádza podať žalobu pred americkým okresným sudcom Lewisom Kaplanom na federálnom súde na Manhattane, New York, 3. januára 2023.
Ed Jones | AFP | Getty Images
Sam Bankman-Fried sa v utorok na federálnom súde v New Yorku priznal k ôsmim obvineniam súvisiacim s kolapsom jeho bývalej kryptoburzy. FTX a hedžový fond Alameda Research.
Niekdajší krypto miliardár bol obžalovaný o obvineniach zo sprisahania s cieľom spáchať elektronický podvod a podvod s cennými papiermi, individuálne obvinenia z podvodu s cennými papiermi a bezhotovostného podvodu, prania špinavých peňazí a sprisahania s cieľom vyhnúť sa nariadeniam o financovaní kampane.
Bankman-Fried prišiel pred budovu súdu na čiernom SUV a od chvíle, keď prišlo jeho auto, bol plný kamier. Skrumáž narástla tak, že Bankman-Friedova matka nedokázala vystúpiť z vozidla a spadla na mokrý chodník, keď sa kamery snažili zahliadnuť jej syna.
Bankman-Fried bol v priebehu chvíľky vytiahnutý ochrankou cez dav a do budovy súdu, pričom fotografi sa snažili uhnúť z cesty.
Ešte v ten deň podali právni zástupcovia Bankman-Fried návrh na zapečatenie mien dvoch osôb, ktoré zaručili dobré správanie Bankmana-Frieda dlhopisom. Tvrdili, že zviditeľnenie prípadu a obžalovaného už predstavovali riziko pre rodičov Bankman-Fried a že ručitelia by nemali podliehať rovnakej kontrole. Sudca Lewis Kaplan na súde návrh schválil.
bankman-vyprážaný sa vrátil do USA z Baham 21. decembra a na druhý deň bol prepustený na 250 miliónov dolárov, zabezpečený jeho rodinným domom v Kalifornii.
Federálni prokurátori tiež oznámili spustenie novej pracovnej skupiny na vymáhanie majetku obetí ako súčasť prebiehajúceho vyšetrovania Bankman-Fried a kolapsu FTX.
"Južná oblasť New Yorku nepretržite pracuje na reakcii na implóziu FTX," uviedol v utorok vo vyhlásení americký prokurátor Damian Williams.
Americké štátne zastupiteľstvo pre SDNY tvrdilo, že Bankman-Fried použil Majetok zákazníkov v hodnote 8 miliárd dolárov pre extravagantné nákupy nehnuteľností a márnostné projekty, vrátane práv na pomenovanie štadióna a miliónové politické dary.
Federálni prokurátori vzniesli obžalobu proti Bankman-Friedovi nezvyčajne rýchlo a v priebehu niekoľkých týždňov zbalili trestné obvinenia proti 30-ročnému mužovi. Federálne obvinenia prišli spolu so sťažnosťami od Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures a Komisia pre cenné papiere.
Pomáhali im dvaja z najbližších spojencov Bankmana-Frieda, Caroline Ellison, bývalá generálna riaditeľka jeho hedžového fondu Alameda Research, a Gary Wang, ktorý spolu s Bankman-Fried založil FTX.
Ellison, 28, a Wang, 29, priznal vinu 21. decembra. Ich dohody s prokurátormi prišli po rozšírených špekuláciách, že Ellison, niekdajší romantický partner Bankman-Frieda, spolupracoval s federálnymi sondami.
Ďalší bývalý výkonný riaditeľ FTX, Ryan Salame, zrejme ako prví upozornení regulátori k údajnému previneniu vnútri FTX. Salame, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti FTX, upozornil bahamské regulačné orgány na „možné nesprávne nakladanie s majetkom klientov“ dva dni predtým, ako kryptoburza požiadala o bankrotovú ochranu, uvádza sa v podaní Komisie pre cenné papiere na Bahamách.
Bankman-Fried bol obvinený federálnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a finančnými regulačnými orgánmi zo spáchania toho, čo SEC nazvala jedným z najväčších a „najdrzejších“ podvodov v nedávnej pamäti. Jeho ohromujúci pád urýchlil reporting čo vyvolalo otázky o jeho povahe súvaha hedžového fondu.
V týždňoch od vyhlásenia bankrotu spoločnosti FTX 11. novembra v Delaware sa odhalil rozsah nekalých praktík spoločnosti. Náhradný generálny riaditeľ John J. Ray povedal, že došlo k „úplné zlyhanie podnikovej kontroly."
Bankman-Fried bol obžalovaný na federálnom súde v New Yorku 9. decembra a bol zadržaný orgány činné v trestnom konaní na Bahamách na žiadosť amerických prokurátorov z 12. decembra. preklopený o tom, či ich klient bude alebo nebude súhlasiť s vydaním.
Toto je rozvíjajúci sa príbeh. Skontrolujte aktualizácie.
Zdroj: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html