Silvergate je v hľadáčiku DoJs Fraud Squad: Shares Down

• Oddelenie podvodov DoJ spochybňuje Silvergate kvôli hosťovaniu účtov spojených s SBF, FTX a Alameda. 
• Banka nie je z ničoho obvinená, len ju vypočúvajú za účasť a či niečo vopred vedeli. 
• Akcie od kolapsu klesli takmer o 69 %. 

Banka Silvergate Capital zameraná na kryptomeny je v hľadáčiku podvodného tímu ministerstva spravodlivosti, ktorý hosťuje viacero účtov spojených so Sam Bankman-Fried, skrachovanou kryptoburzou FTX a Alamedou. Tieto účty mali slúžiť na nelegálny presun finančných prostriedkov zákazníkov. Potom vyvstáva otázka, či banka vedela o previneniach vopred?

Silvergate Capital, banka zameraná na kryptomeny, slúžila ako hosťovanie niektorých účtov spojených s podnikmi bývalého bieleho krypto rytiera Sama Bankmana-Frieda. Veriteľ je teraz pod tlakom zákonodarcov Spojených štátov, aby prezradil podrobnosti a všetky informácie, ktoré mal o nezrovnalostiach na FTX. 

Mohla by byť náhoda, že kryptobanka spolupracovala aj s mnohými kryptofirmami, ktoré buď skrachovali, čelili vážnemu skúmaniu alebo boli vyšetrované, vrátane nedávnych dvorných favoritov FTX a Alameda. Okrem toho je potrebné objasniť, že Silvergate je len vypočúvaný pre svoju úlohu v tejto veci a momentálne nie je z ničoho obvinený. 

Keď v lese spadne obrovský strom, rozdrví sa veľa malých stromov, kríkov a trávy. Keď FTX klesol, aj Silvergate bol hlboko zasiahnutý a vo štvrtom štvrťroku vykázal stratu takmer 1 miliardy dolárov. Banka musela dokonca prepustiť 40 % svojich zamestnancov a dokonca si vzala pôžičky v hodnote miliárd dolárov, aby prekonala krízu likvidity v dôsledku kolapsu. 

Alameda mala účet v banke, ktorá bola otvorená v roku 2018; výmena sa začala v roku 2019. Podľa ich tvrdení banka v tom čase vykonala požadovanú due diligence a priebežný monitoring. Zástupca banky uviedol, že „firma mala komplexný program riadenia súladu a rizík“.

FTX používalo na prevod peňazí zákazníkov na falošné elektronické maloobchodné webové stránky s údajným motívom obchodovania. Tento prevod mal skryť finančné prostriedky, ktoré spoločnosť Alameda Research použila a údajne stratila na trhu. V tomto podvode boli použité účty v kryptobanke. 

Nie je to prvýkrát, čo je banka spochybňovaná. Minulý týždeň dvojstranná skupina amerických senátorov v Kongrese poslala list generálnemu riaditeľovi banky, v ktorom argumentovali nejednoznačnými odpoveďami banky, keď sa ich predtým pýtali na ich úlohu v podvode. 

Je smutné, silvergate bol blízko implózie a sotva sa mu podarilo zostať vonku. Jej akcie klesli o takmer 63.9% od času kolapsu. 

V čase písania tohto článku sa obchodovala za 18.83 USD s korekciou 10.21 %, s ratingom analytika 2.10 pre držanie. 52-týždňový rozsah je od 10.81 USD do 162.65 USD, pričom aktuálna sadzba sa blíži k dolnej hranici. Cenový cieľ je nejakým spôsobom okolo 36.18 USD s 92.1% nárastom. 

Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.

Najnovšie príspevky od Nancy J. Allen (zobraziť všetky)