Thajský regulátor vyšetruje Zipmex kvôli potenciálne neoprávnenému zárobkovému programu

Thajská komisia pre cenné papiere a burzu vyšetruje miestnu jednotku problémovej kryptoburzy Zipmex v súvislosti s jej programom zarábania, pretože sa zdá, že zahŕňajú obavy, ako spoločnosť reprezentovala platby úrokov, ktoré vykonala.

Regulačný orgán požaduje od spoločnosti Zipmex Company Limited, thajskej jednotky Zipmex, aby objasnil, ako program s názvom „ZipUp/ZipUp+“ funguje, podľa listu, ktorý zaslal 28. decembra generálnemu riaditeľovi jednotky Akalarp Yimwilai, ktorý získal The Block. V liste sa uvádza, že spoločnosť Zipmex mohla porušiť predpisy krajiny tým, že ponúkla program zarábania bez schválenia.

Podľa thajskej mimoriadnej vyhlášky o podnikaní s digitálnymi aktívami musí každý, kto spravuje finančné prostriedky spojené s digitálnymi aktívami, získať licenciu od ministerstva financií krajiny, uviedol regulátor v liste s odvolaním sa na časť 26 mimoriadnej vyhlášky, ktorá ustanovuje tresty od pokút až po tresty odňatia slobody. Zipmex spravoval digitálne aktíva zákazníkov v programe zarábania najatím Babel Finance, uviedol regulátor.

Zdá sa, že vyšetrovanie spustilo vyjadrenie Zipmex Thailand o tom, ako bol prevádzkovaný program zárobkov, podľa informačného listu z 30. novembra, ktorý získal The Block, v ktorom Zipmex povedal záchrannému investorovi V Ventures, že Zipmex Thailand išiel nad rámec toho, čo pôvodne tvrdil. o programe.

"marketingové náklady

Zatiaľ čo spoločnosť najprv uviedla, že za „bonus“ programu zarábania platí len prostriedkami určenými na marketingové účely, list s informáciami naznačuje, že nasadila a spravovala aj prostriedky zákazníkov – činnosti, ktoré by si vyžadovali schválenie od thajského regulátora.

„Keď bol ZipUp pôvodne spustený v Thajsku, propagovalo sa, že bonusové platby pochádzajú z marketingových nákladov podporovaných spoločnosťou Zipmex Asia a že nedošlo k žiadnemu nasadeniu finančných prostriedkov,“ uviedla spoločnosť v liste o zverejnení. „Nebolo to však tak a finančné prostriedky (zipUp aj iné prostriedky) boli nasadené a časť získaných výnosov bola použitá na vyplatenie bonusov v rámci programu ZipUp.“

Spoločnosť Zipmex v liste ďalej uviedla, že prehodnotila riziko, vyhľadala právne poradenstvo a v máji zaviedla novú štruktúru ZipUp+. Služba bola nakoniec ukončená a spoločnosť poverila externého konzultanta, aby vykonal vyšetrovanie nasadenia príslušných prostriedkov.

"SEC tiež vyjadrila obavy, že ZLaunch a potenciálne ZipLock je stávková služba a že držitelia licencie Zipmexu sa nevzťahujú na poskytovanie stávkových produktov," uviedla spoločnosť v liste o zverejnení. 

Blíži sa termín

Na otázku o internej komunikácii získanej spoločnosťou The Block, ktorá naznačila, že thajskému regulátorovi bolo povedané, že platby za zárobky sú marketingové náklady, marketingový riaditeľ spoločnosti Zipmex Proud Limpongpan povedal, že marketingové oddelenie sa produktu ZipUp nedotýka.

"Žiadny marketingový personál nemá žiadne právne znalosti, znalosti pokladnice ani nekomunikuje s SEC," uviedla v e-mailovej odpovedi na otázky z The Block. "Akékoľvek závery o údajných interných dokumentoch sú preto nepresné, boli vytrhnuté z kontextu a zdá sa, že boli nezákonne získané za účelom ohovárania."

Zipmex odmietol komentovať list od thajskej SEC a obsah listu o zverejnení. Na viaceré žiadosti o vyjadrenie regulátor nereagoval.

zipmex museli zastaviť výbery klientov v júli kvôli svojej expozícii v Babel Finance a Celsius, dvaja sužovaní požičiavatelia kryptomien, ktorí v júni zmrazili prostriedky zákazníkov. Zipmex odhadol svoju celkovú expozíciu spoločnosti Babel a Celsius na 53 miliónov dolárov.

Blok hlásené v auguste, že V Ventures, existujúci investor spoločnosti Zipmex, bol na pokraji investovania 100 miliónov dolárov výmenou za 90% podiel v spoločnosti. V Ventures odvtedy vložila časť celkových finančných prostriedkov do Zipmex na prevádzkové náklady, povedala pre The Block osoba s priamou znalosťou veci. Dohoda sa ešte úplne neuzavrela, dodala osoba. Výbery klientov ešte nie sú otvorené.

Thajská SEC poskytla Zipmexu odpoveď na list do 12. januára.

"V prípade nedoručenia v takom stanovenom čase bude SEC usúdiť, že si to neželáte objasniť, a podľa toho pristúpi k ďalším opatreniam, ktoré bude považovať za vhodné,“ uviedla.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.