Finančná akčná skupina oznámila výsledok svojho plenárneho zasadnutia

Podľa FATF sa „delegáti dohodli na akčnom pláne na podporu včasnej globálnej implementácie noriem FATF týkajúcich sa virtuálnych aktív alebo kryptografických aktív na celom svete, vrátane prenosu informácií o pôvodcovi a príjemcovi“.

Orgán, ktorý stanovuje normy, dodal o zlepšení implementácie svojich požiadaviek na virtuálne aktíva a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív. Zameral sa na skutočnosť, že nedostatok regulácie virtuálnych aktív vo väčšine krajín vytvára otvorené príležitosti pre zločincov a teroristov, ktoré končia extrémnymi finančnými škodami.

V októbri 2018 FATF splnila svoje odporúčanie 15, ktoré sa týkalo virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív. Mnohým krajinám sa stále nepodarilo implementovať tieto revidované požiadavky. Zahŕňa „pravidlo cestovania“, ktoré si vyžaduje získanie, uchovávanie a prenos informácií o pôvodcovi a príjemcovi týkajúcich sa transakcií s virtuálnymi aktívami.

Plénum sa potom dohodlo na pláne, ktorý posilnil implementáciu noriem FATF o virtuálnych aktívach a poskytovateľoch služieb virtuálnych aktív. Plán bude zahŕňať prehľad súčasných úrovní implementácie na celom svete. A v ďalšom roku, v prvej polovici roku 2024, „FATF podá správu o krokoch členov FATF a krajín FSRB s materiálne dôležitými virtuálnymi aktívum Regulácia a dohľad nad poskytovateľmi služieb virtuálneho majetku.

Okrem toho členovia FATF podľa FATF podnikli dôležité kroky na zlepšenie transparentnosti skutočného vlastníctva a zabránenie zločincom skrývať nezákonnú činnosť za nepriehľadné podnikové štruktúry.

Delegáti preukázali svoju pozitívnu reakciu na nové usmernenia. To pomôže krajinám a súkromnému sektoru implementovať sprísnené požiadavky FATF v odporúčaní 24 o transparentnosti a skutočnom vlastníctve právnických osôb.

V rámci svojich strategických iniciatív FATF spomenula aj rozsah a počet ransomvérových útokov, ktoré sa v posledných rokoch výrazne zvýšili. Tieto útoky sa zameriavajú na jednotlivcov, podniky a vládne agentúry po celom svete. Medzitým sa zodpovední zločinci dostávajú nepozorovane preč s obrovským množstvom peňazí, a to prevažne pomocou virtuálnych aktív.

Na druhej strane FATF ukončila svoju výskumnú analýzu metód, ktoré zločinci používajú na vykonávanie svojich ransomvérových útokov a ako perú výkupné. Ako spomína organizácia, zločinci majú ľahký prístup k poskytovateľom služieb virtuálnych aktív na celom svete a obavy vyvolávajú jurisdikcie so slabými alebo neexistujúcimi kontrolami AML/CFT. 

Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.

Najnovšie príspevky od Nancy J. Allen (zobraziť všetky)