Generálny riaditeľ spoločnosti Titanium – Michael Stollery sa priznal k podvodu s cennými papiermi vo výške 21 miliónov USD –

Michael Stollery – Podvodník alebo Mastermind

V rokoch 2017-18 bola podaná sťažnosť na Michaela Alana Stolleryho, generálneho riaditeľa Titanium Blockchain Infrastructure Services, Inc. a EHI Internetwork and Systems Management, Inc. Predmet sťažnosti vysvetľuje podvod týkajúci sa 221 miliónov USD v hotovosti a digitálnych aktívach v rámci počiatočnej ponuky mincí (ICO) digitálneho aktíva – BAR. 

Ďalej sa v spise uvádzalo, že TBIC zaviedla schému „vytvoriť a nafúknuť“, ktorá im pomohla dosiahnuť dvojité zisky, jeden na začiatku systému pri získavaní finančných prostriedkov prostredníctvom ICO a neskôr pri predaji vlastného digitálneho aktíva BAR za vysoké hodnoty. 

Podľa správ obžalovaní v TBIS získali z rôznych zdrojov obrovskú sumu 21 miliónov USD. Nárast bol vo forme digitálnych aktív, značne Bitcoin a étera fiat meny. Tieto fiat meny boli zhromaždené z najmenej 18 rôznych geografických oblastí vrátane Kalifornie a zahraničia. 

Perfektný pohyb – drž sa žralokov

Generálny riaditeľ Titanium Michael Stollery bol tiež obvinený zo zavádzajúcich tvrdení v mene tridsiatich renomovaných spoločností na celom svete. Tieto mená zahŕňali niektoré z najväčších žralokov na planéte ako Apple, IBM, WaltDisney, Intel atď. TBIS tiež pridala na svoju webovú stránku niekoľko mien ako svojich „potenciálnych zákazníkov“, ako sú Verizon, Cisco, HP, Acxiom, SAP, Mcdonald's a Pfizer. 

Po dlhom slede žalôb a podaní prípadov SEC pristúpila k vydaniu Správy o vyšetrovaní proti obžalovaným – Michael Stollery, Titanium Inc. a EHI Inc. podľa paragrafu 21(a) zákona o burze. Toto bolo upozornenie pre každý subjekt obchodujúci na trhu s kryptomenami, že digitálne aktíva a meny podliehajú federálnym bezpečnostným zákonom. 

Obžalovaní podľa amerického okresného súdu nezanechali na trhu žiadne medzery na vytvorenie dopytu investorov. Od zvýhodnených cien až po rôzne ponuky, ako sú bezplatné tričká alebo prevodovka TBIS, veci pokračovali, až kým sa dopyt určite nezvýšil. 

Prokurátori sa pohybujú

Okresný súd USA obvinil generálneho riaditeľa spoločnosti Titanium z niekoľkých činov vrátane podvodu v súvislosti s nákupom alebo predajom cenných papierov. Obžalovaní porušili § 10B zákona o burze a pravidlo 10b-5 písm. b) uvedeného zákona. Porušili aj § 17 písm. a) ods. 1 a § 17 písm. a) ods. 3 zákona o cenných papieroch.

Koniec éry titánu

Teraz, v súčasnom scenári, Michael Alan Stollery, 54, z Reseda v Kalifornii, bol obvinený zo schémy podvodov s kryptomenami za získanie 21 miliónov USD v júni tohto roku. Teraz, na základe žaloby Stolleryho právnik, pán Homes, povedal: "Je veľmi ľutujúci a chce získať čo najviac peňazí späť tým, ktorí vložili svoje peniaze."

Pôvodne obvinení v roku 2018, obžalovaní – Michael Stollery, TBIC Inc. a EHI Inc. boli obvinení už v roku 2018. Titán bol jedným z niekoľkých projektov ICO, o ktorých sa tvrdilo, že čerpali nelegálne finančné prostriedky prostredníctvom zbierania mincí. S prudkým nárastom na trhu s kryptomenami sa tieto podvody objavujú novými spôsobmi a na každom kroku. Či už ide o projekty NFT alebo mince, v posledných rokoch sa veci určite ukázali ako nebezpečné. Súd nariadil Stollerymu trest 18. novembra, po ktorom nasledovalo 20 rokov väzenia.  

Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie

Najnovšie príspevky od Andrew Smith (zobraziť všetky)