TRM Labs hovorí, že akcia Tornado Cash je „novou výzvou pre dodržiavanie sankcií“

Blockchain analytická firma TRM Labs tvrdí, že sankcie Tornado Cash predstavujú nové problémy pre kryptofirmy, ktoré sa snažia dodržiavať americké predpisy.

TRM Labs poskytuje informácie kryptoentitám, ako sú Uniswap, Aave a Circle, ktoré im pomáhajú dodržiavať rôzne predpisy a sledovať trestnú činnosť. Monitoruje krypto adresy a kategorizuje ich podľa úrovne rizika, čím umožňuje kryptosubjektom vyhnúť sa obchodovaniu s prepieranými finančnými prostriedkami alebo zlými hráčmi. Posudzuje tiež, či sú adresy v súlade so sankciami USA.

Spoločnosť vydala 15. augusta vyhlásenie, v ktorom sa popísalo, ako funguje s protokolmi DeFi, aby im pomohla zostať v súlade. Firma však zdôraznila, že tieto sankcie sa líšia od predchádzajúcich pravidiel takým spôsobom, že je nejednoznačnejšie, ako ich dodržiavať.

TRM Labs poznamenal, že je to prvýkrát, čo Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) schválil súbor inteligentných zmlúv namiesto bežných blockchainových peňaženiek. Pri peňaženkách je vo všeobecnosti ľahké identifikovať, či niekto interagoval s peňaženkou buď odoslaním alebo prijatím finančných prostriedkov od nej. Inteligentné zmluvy sú však zložitejšie.

„To, čo robí označenie Tornado Cash náročným z hľadiska dodržiavania a presadzovania, je to, že každá osoba, ktorá vloží prostriedky do Tornado Cash, môže spustiť inteligentné kontrakty Tornado Cash na posielanie finančných prostriedkov na akúkoľvek inú adresu Ethereum,“ povedal TRM Labs. "Teoreticky by niekto mohol poslať prostriedky do Tornado Cash a potom určiť, že tieto prostriedky budú vložené na úplne nesúvisiacu kryptomenovú adresu, ktorá patrí náhodnej, nič netušiacej alebo dokonca neochotnej osobe."

Ako poznamenal TRM Labs, už sa tak stalo. Jeden používateľ poslal malé množstvo ETH zo schváleného smart kontraktu Tornado Cash mnohým známym krypto a mainstreamovým jednotlivcom (vrátane generálneho riaditeľa Coinbase Briana Armstronga, moderátora talk show Jimmyho Fallona a bývalého basketbalistu Shaquillea O'Neala).

Kvôli neistote TRM Labs vysvetlil, že poskytuje tri úrovne údajov o riziku. Keď jej kryptofirma pingne adresu (aby skontrolovala, či je adresa v súlade), TRM Labs poskytne údaje o tom, či je adresa schválenou adresou a či je priamo alebo nepriamo vystavená schváleným adresám. 

Laboratóriá TRM však zdôraznili, že takzvané prachové útoky sú osobitným problémom. Keďže ide technicky o interakciu so sankcionovaným subjektom, firma ich nemôže prepustiť – najmä bez akéhokoľvek usmernenia zo strany regulačných orgánov.

Výsledkom je, že to tlačí na kryptoentity, ktoré budú nútené individuálne rozhodnúť, či povolia peňaženky, ktoré boli zasiahnuté prachovými útokmi. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.