Začína sa trestné konanie Trump Organization za daňové podvody – tu sú dôsledky, ktorým môže čeliť

Topline

Výber poroty sa začína v pondelok v trestnom konaní Trump Organization za údajné daňové podvody – čo bude mať za následok len to, že spoločnosť bude musieť zaplatiť peňažné škody, ak bude uznaná vinnou, hoci odsúdenie by mohlo mať škodlivejšie vedľajšie účinky na podnikanie bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

základné fakty

Trump Organization je po tom súdený obžalovaný o obvineniach z trestného činu daňového podvodu, schémy podvodu, sprisahania a falšovania obchodných záznamov s manhattanskými prokurátormi vychádzajúcom spoločnosť „vymyslela a prevádzkovala schému podvodu“ daňových úradov vyplácaním manažérov prostredníctvom darov a iných „nezaúčtovaných“ kompenzácií.

Weisselberg už áno prosil vinný k schéme, prostredníctvom ktorej údajne dostal v rokoch 1.76 až 2005 nepriamu kompenzáciu vo výške približne 2021 milióna dolárov, ale žiadni iní vedúci predstavitelia Trump Organization – vrátane Trumpa alebo jeho rodinných príslušníkov – neboli priamo zapojení do trestného prípadu.

Ak bude Trump Organization uznaná vinnou, bude musieť zaplatiť maximálne pokutu približne 1.6 milióna dolárov, čo CNN berie na vedomie je najvyššia suma povolená štátnymi zákonmi za tento druh trestnej činnosti.

Odsúdenie by nemalo za následok žiadne ďalšie priame dôsledky pre Trump Organization, vrátane rozpustenia spoločnosti.

Mohlo by to znížiť pravdepodobnosť, že veritelia alebo iní obchodní partneri budú ochotní spolupracovať s Trump Organization, avšak právni experti citovaní Bloomberg a NBC News poznamenala a profesorka Brooklyn Law School Miriam Baer povedala Reuters samotný súdny proces „vrhá na spoločnosť paletu neistoty“, ktorá by mohla ovplyvniť jej budúce obchodné transakcie.

Právni experti citovaní Insider tiež si všimnite, že presvedčenie by mohlo presvedčiť federálnu vládu, aby prestala obchodovať s Trump Organization – ako sú agenti tajnej služby nabitý zostať v nehnuteľnostiach Trump — cit federálne predpisy ktoré umožňujú, aby boli vládni dodávatelia „vylúčení“, ak spáchali trestné činy, ako sú daňové úniky alebo falšovanie záznamov.

Zásadný citát

„Je definitívne, že veritelia a veritelia sa budú vyhýbať spoločnosti odsúdenej za trestný čin? Nie nevyhnutne,“ povedal právnik Daniel Horwitz, bývalý prokurátor úradu okresného prokurátora Manhattan, ktorý vzniesol obvinenia. Bloomberg. „Je dobrá vec, ak je Trump Organization odsúdená za podvádzanie vlády o milióny dolárov na daniach v priebehu rokov? Nie, nie je to dobré."

Na čo sa zamerať

Očakáva sa, že výber poroty v prípade potrvá približne dva týždne, zákon 360 Správy, ako sa o to snažia advokáti vo veci vyplieniť potenciálnych porotcov, ktorí majú silnú politickú zaujatosť voči Trumpovi. Samotný proces bude potom trvať približne päť až šesť týždňov, sudca štátu New York Juan Merchan povedal pred výberom poroty v pondelok, ktorý bude zahŕňať svedectvo z Weisselbergu o údajnom systéme daňových podvodov.

Hlavný kritik

Trump Organization sa priznal k obvineniam proti nej a právnici zastupujúci spoločnosť na súde povedali New York Law Journal budú tvrdiť, že aj keď Weisselberg priznal vinu, neexistujú „žiadne dôkazy“, ktoré by dokazovali, že samotná spoločnosť urobila niečo zlé. „Našou obhajobou vždy bolo, že tieto korporácie nie sú zodpovedné za veci, ktoré zamestnanci robia za chrbtom korporácie,“ povedal právnik Michael van der Veen. Časopis. "Spoločnosť nezískala žiadny prospech z daňových trestných činov."

Kľúčové pozadie

Boli to Trump Organization a Weisselberg obžalovaný v júli 2021 po dlhoročnom vyšetrovaní financií spoločnosti manhattanským okresným prokurátorom. (Toto vyšetrovanie zatiaľ neviedlo k žiadnym ďalším obvineniam.) Obžaloba tvrdí, že Trump Organization zaplatila za Weisselbergov byt na Manhattane, súkromné ​​školné pre jeho rodinných príslušníkov a prenájom vozidiel Mercedes Benz pre neho a jeho manželku, okrem iných metód nepriamych kompenzácie a Trump Organization údajne podvodne nesprávne vykázala príjmy Weisselbergovi aj ďalším nemenovaným vedúcim pracovníkom, aby sa vyhli plateniu vyšších daní. Weisselberg prosil vinný k obvineniam proti nemu v auguste a teraz si odsedí vo väzení iba päť mesiacov, čím sa vyhne potenciálnemu 15-ročnému trestu, ak by bol uznaný vinným na súde. CNN Správy súdny proces s Trump Organization prichádza po tom, čo spoločnosť a kancelária Manhattan DA pred niekoľkými týždňami diskutovali o možnej dohode o vine a treste, ktorá však nevyšla. Podľa zdrojov citovaných CNN bola Trump Organization len ochotná priznať sa k spáchaniu priestupku, zatiaľ čo kancelária DA od nich chcela, aby sa priznali k obvineniam zo zločinu, a samotný Trump nebol ochotný dovoliť, aby spoločnosť vôbec priznala vinu.

Čo nevieme

Aké ďalšie tresty môžu Trumpovi a jeho spoločnosti čeliť mimo tohto procesu. Generálna prokurátorka New Yorku Letitia James má oddelene žaloval Trump Organization, Trump, jeho deti a ďalší obchodní partneri za údajné podvodné nafúknutie majetku spoločnosti. Tento prípad by mohol mať pre Trump Organization oveľa významnejšie dopady, ak by prehrali na súde, vrátane zrušenia obchodných certifikátov v New Yorku, zákazu Trump a jeho detí z vedúcich newyorských podnikov a vyššej pokuty 250 miliónov dolárov. Zatiaľ čo tento súdny spor je občianskoprávnym súdnym sporom, Jamesová uviedla, že jej kancelária tiež našla dôkazy, že Trump a jeho firma porušili trestné zákony vrátane federálnych, a preto svoje zistenia postúpila ministerstvu spravodlivosti a Internal Revenue Service. To znamená, že je možné, že Trump by mohol byť stíhaný aj na federálnom súde. Bývalý prezident tiež čelí viacerým vyšetrovaniam zo strany ministerstva spravodlivosti kvôli tomu, že priniesol dokumenty Bieleho domu späť Mar-A-Lago a jeho snahy zvrátiť 2020 voľbya prokurátori v okrese Fulton v štáte Georgia sú tiež oddelení sondovania Trumpova povolebná schéma.

Ďalšie čítanie

Trump Org. V pondelok sa začína súdny proces s daňovým podvodom (CNN)

Ako by odsúdenie v nadchádzajúcom procese Trump Org mohlo zabrániť Trumpovi od federálnych zmlúv, dokonca aj pre tajnú službu (Insider)

Súd s daňovým podvodom Trumpovej firmy sľubuje bývalého finančného riaditeľa ako hviezdneho svedka (Bloomberg)

5 poznatkov z obžaloby organizácie Trump (Forbes)

Allen Weisselberg – dlhoročný finančný riaditeľ Trumpovej organizácie – priznal vinu v daňovom systéme (Forbes)