Americké úrady obvinili skupinu z prania špinavých peňazí, ktorá predávala venezuelskú ropu za USDT

Ministerstvo spravodlivosti zasiahlo údajnú zločineckú skupinu za porušenie sankcií využívaním fiktívnych spoločností a kryptomien na pranie ziskov z predaja venezuelskej ropy a nákupu vybavenia pre ruskú armádu. 

Ministerstvo spravodlivosti zatklo dvoch účastníkov a obvinilo päť ďalších, podľa 19. októbra tlačová správa. "Snažíme sa zatknúť každého, kto je uvedený v obžalobe," povedal tlačový zástupca The Block.

Sťažnosť podaná vo východnom okrese New Yorku načrtáva obchodnú schému zameranú okolo Petroleos de Venezuela SA, vládnej ropnej spoločnosti, ktorú USA uvalili sankcie počas funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, ako aj spoločnosti obchodujúcej s komoditami so sídlom v Hamburgu a prevádzkovanej ruskými štátnymi príslušníkmi. 

Posledná menovaná spoločnosť Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH údajne využila svoju pozíciu na nájdenie dielov pre ruskú vojenskú techniku ​​vrátane bojových lietadiel Suchoj a MiG-29. Pokiaľ ide o venezuelskú ropnú spoločnosť, snažili sa speňažiť svoj produkt, ktorý americké sankcie odrezali od veľkej časti svetového trhu. 

Ministerstvo spravodlivosti medzi množstvom údajných porušení uvádza, že traja z obžalovaných „dokončili transakciu zahŕňajúcu 500,000 XNUMX barelov venezuelskej ropy z PDVSA prostredníctvom Tetheru („USDT“), kryptomeny naviazanej na americký dolár.

Inde úrady identifikujú transakciu v hodnote viac ako 3 milióny dolárov, ktorá prebieha medzi prevádzkovateľmi spoločností vo forme neidentifikovaných kryptomien. 

Jeden zo zatknutých, Yury Orekhin, údajne napísal spolusprisahancovi: „Žiadne starosti, žiadny stres. Hneď ako začneme kotviť, okamžite sa presunieme. USDT funguje rýchlo ako SMS.“

Nie je to prvýkrát, čo sa Venezuela pozerá na krypto ako a prostriedky zisku zo svojej ropy pod sankciami USA. Jej nešťastná kryptomena El Petro mala za cieľ fungovať ako medzinárodný stablecoin naviazaný na hodnotu barelu ropy predtým, ako bola sankcionovaná – prvýkrát, čo sa americké sankcie zamerali na digitálne aktívum. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.