Americké a kanadské regulačné orgány pre cenné papiere odhaľujú paralelné obvinenia voči Cryptobontix a Arbitrade

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) a Komisia pre cenné papiere v Ontáriu (OSC) podali paralelné obvinenia z podvodu proti kryptografickým firmám Arbitrade a Cryptobonix a ich manažérom.

Regulačné úrady obviňujú tieto dve firmy spolu s vedúcimi pracovníkmi Troyom Hoggom, Jamesom Goldbergom, Stephenom Bravermanom a medzinárodným obchodníkom so zlatom Maxom Barberom, ktorí sa sami preslávili, že sa dopustili schémy pump-and-dump kryptotokenu Dignity (DIG).

V období medzi májom 2018 a januárom 2019 agentúry tvrdia, že Cryptobontix urobil nepravdivé oznámenia, že Arbitrade získal a získal 10 miliárd dolárov v zlate, a firma plánovala podporiť svoje tokeny DIG v hodnote 1 dolára v zlate.

Spoločnosti údajne povedali investorom, že nezávislé účtovné firmy vykonali audit, overujúci zlato. Regulačné orgány však tvrdia, že oznámenia o akvizícii boli podvodom zameraným na predaj tokenov DIG za premrštenú cenu, čo viedlo k predaju DIG vo výške 36.8 milióna dolárov. 

OSC okrem toho tvrdila, že Hogg a spoločnosti používali investorské prostriedky na účely, ktoré nesúvisia s tokenmi DIG, vrátane nákupov nehnuteľností a platieb spoločnostiam, ktoré ovládal. Zdôrazňuje tiež, že Hoggovi sa nepodarilo zaregistrovať predaj tokenov DIG u OSC.

OSC a SEC podľa svojich vyhlásení spolupracovali na paralelných vyšetrovaniach. Agentúry vo svojich príslušných jurisdikciách žiadajú súdne príkazy, ktoré by zastavili podnikanie, požadovali od nich splatenie nezákonne získaných ziskov, zakázali vedúcim pracovníkom a firmám zastávať podobné pozície a platili peňažné pokuty, ktoré budú určené.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.