Americkí prokurátori vyšetrujú zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda v prípade potenciálneho podvodu: Bloomberg

Americkí prokurátori vyšetrujú Sama Bankmana-Frieda, zneucteného zakladateľa teraz už skrachovanej kryptoskupiny FTX, pre prípad potenciálneho podvodu proti nemu, Bloomberg hlásené Piatok s odvolaním sa na osobu oboznámenú s touto záležitosťou. Prokurátori údajne skúmajú, či stovky miliónov dolárov neboli nesprávne prevedené na Bahamy v čase, keď FTX podala 11. novembra v USA žiadosť o ochranu pred bankrotom.

Hovorí sa, že predstavitelia amerického ministerstva spravodlivosti sa tento týždeň stretli s dozornými orgánmi FTX menovanými súdom, aby vyšetrili, ako FTX nakladala s finančnými prostriedkami zákazníkov. Údajne skúmajú, či FTX porušila zákon prevodom finančných prostriedkov do Alameda Research, sesterskej obchodnej a investičnej spoločnosti FTX, ktorá minulý mesiac tiež požiadala o ochranu pred bankrotom u FTX.

Prokurátori v južnom okrese New Yorku, vrátane asistenta amerického prokurátora Nicolasa Roosa, sa tento týždeň stretli asi na dve hodiny s desiatkami ľudí, ktorí vyšetrovali kolaps FTX, podľa správy. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia SDNY, ministerstva spravodlivosti vo Washingtone, Federálneho úradu pre vyšetrovanie a konkurzného tímu vedeného Johnom J. Rayom III., novým generálnym riaditeľom FTX, uvádza správa. Prítomní boli aj právnici FTX zo spoločnosti Sullivan & Cromwell vrátane bývalého riaditeľa Komisie pre cenné papiere a burzy Steva Peikina a bývalej federálnej prokurátorky na Manhattane Nicole Friedlanderovej.

Začiatkom tohto týždňa New York Times hlásené že americkí prokurátori skúmajú, či Bankman-Fried začiatkom tohto roka manipuloval s cenami TerraUSD a Luna v prospech svojich podnikov. Správa citovala vyhlásenie Bankmana-Frieda, v ktorom sa uvádza, že „si nie je vedomý žiadnej manipulácie s trhom a určite nikdy nemal v úmysle zapojiť sa do manipulácie s trhom“.

Bankman-Fried v niekoľkých rozhovoroch pre médiá tiež poprel, že by niekedy vedome zneužíval finančné prostriedky zákazníkov. Bankman-Fried povedal tento týždeň je ochotný vypovedať pred Výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby vo Washingtone, DC, 13. decembra.

Medzitým právnici na Bahamách, kde mala FTX ústredie, podali v piatok núdzový návrh, v ktorom žiadali konkurzného sudcu v Delaware, aby prinútil amerických lídrov FTX, aby im v rámci konania poskytli prístup k databázam, CNBC hlásené. Návrh tvrdí, že napriek „mnohým pokusom o získanie prístupu“ zamestnanci a poradcovia FTX bránili bahamským regulačným orgánom v ich snahe získať dôležité finančné informácie umiestnené v databázach Amazon Web Services a Google Cloud Portal.

FTX požiadala minulý mesiac o ochranu pred bankrotom podľa kapitoly 11 po kríze likvidity. Kryptoburza údajne využívala aktíva zákazníkov na financovanie riskantných stávok jej pridruženou obchodnou firmou Alameda Research, ktorá pripravila o jej zánik.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.