(Bloomberg) – Najpredávanejšie rakúske noviny v júni tohto roku priniesli správu o novorodenom orangutanovi vo viedenskej zoologickej záhrade, ktorú by bolo ľahké prehliadnuť.
Najčítanejšie z Bloombergu
Oznámenie na strane 17 Kronen Zeitung však nebolo pre každého. Bola zameraná len na jedného muža: ukrajinského kráľa vajec Olega Bakhmatyuka.
„Gramercy Funds Management LLC a súvisiace fondy a účty tvrdia, že Oleg Bakhmatyuk a ďalší spáchali podvod, ktorý ovplyvnil Gramercy ako najväčšieho držiteľa dlhopisov v UkrLandFarming a Avangardco,“ píše sa v ňom.
Jednoznačne formulovaný text v nemčine a ukrajinčine v rámčeku pod obrázkom opice bol najnovším zvratom v rozľahlej bitke, ktorá sa dotkla stredomorského ostrova Cyprus a kukuričných polí na Ukrajine a pravdepodobne smeruje do súdnej siene v USA. najmenej zaľudnený štát.
Gramercy, investičná firma zameraná na rozvíjajúce sa trhy, ktorej predsedá Mohamed El-Erian, tvrdí, že Bakhmatyuk a jeho komplici použili zložité schémy na odčerpanie aktív takmer 1 miliardy dolárov z UkrLandFarming Plc na Cyprus a do Wyomingu, čím ich držali mimo dosahu držiteľov dlhopisov.
Bakhmatyuk, 48-ročný majiteľ UkrLandFarming – jedného z najväčších producentov vajec v Európe – podal návrh na zamietnutie prípadu, čo je jeho prvé verejné uznanie konania.
Návrh bol tento mesiac zamietnutý a Gramercy tiež 19. septembra uspela v tom, že cyperský súd udelil celosvetový príkaz na zmrazenie aktív. To môže viesť k súdnej bitke v Cheyenne vo Wyomingu medzi jedným z najkontroverznejších ukrajinských oligarchov a správcom peňazí v Greenwichi v Connecticute.
Prípad prichádza na pozadí krvavej vojny, keď Ukrajina – chlebník Európy a životne dôležité koleso v celosvetovom zásobovaní potravinami – sa snaží vyrovnať s prerušením svojej poľnohospodárskej výroby po ruskej invázii. Niekoľko manažérov UkrLandFarming bolo zabitých v Sumy na severe Ukrajiny a v Kyjeve, uviedol v marci hovorca spoločnosti.
Strana Bakhmatyuka v e-mailovej odpovedi na otázky uviedla, že Gramercy sa snaží použiť taktiku supieho fondu tým, že ide po spoločnosti, ktorá bola spustošená vojnou, pričom poznamenala, že fond sa snaží predbehnúť iných zabezpečených a nezabezpečených veriteľov. Bakhmatyuk minulý týždeň podal odvolanie k americkému odvolaciemu súdu pre desiaty obvod, pričom argumentoval, že prípad bol neopodstatnený, a pokúšal sa ukončiť spor.
'Dole so Sytnykom!'
Gramercyho oznámenie bolo uverejnené v rakúskych novinách, pretože Bakhmatyuk sa presťahoval do Viedne z Ukrajiny po tom, čo bol obvinený zo sprenevery 1.2 miliardy hrivien (32.8 milióna dolárov) v rámci stabilizačných úverov poskytnutých pre VAB Bank, veriteľa, ktorého vlastnil.
Povedal, že tieto obvinenia sú politicky motivované, pričom tlačová správa jeho spoločnosti z apríla minulého roka uvádza, že ich podnietila túžba po „osobnej pomste“ zo strany Artema Sytnyka, vtedajšieho riaditeľa ukrajinského protikorupčného úradu. UkrLandFarming obvinil Sytnyka, že poškodil jej podnikanie núteným zatváraním. Minulý rok na Veľkú noc spoločnosť UkrLandFarming uviedla, že do supermarketov pošle miliardu vajec so sloganom „Dole so Sytnykom!“.
Bakhmatyukove problémy s Gramercy majú medzitým korene v ruskej anexii Krymu v roku 2014. Tento konflikt skomplikoval operácie ukrajinským poľnohospodárskym spoločnostiam, ktoré mali krymské jednotky. Dcérska spoločnosť UkrLandFarming, Avangardco, bola zasiahnutá bojmi na Kryme, kde mala farmy.
Pred ruskou anexiou Krymu bola UkrLandFarming najväčšou ukrajinskou farmárskou spoločnosťou, spravovala oblasť veľkosti Delaware a bola na začiatku verejnej ponuky. Anexia Krymu a následná devalvácia ukrajinskej meny spôsobili, že Bakhmatyukove firmy stratili podľa vyjadrení obžalovaných polovicu hodnoty. Ruská invázia mala tento rok za následok stratu miliónov kurčiat na jednej z hydinových fariem Avangardco, ktorá je najväčšia v Európe, informoval Wall Street Journal.
Gramercy, ktorá má v správe fondy vo výške približne 5.4 miliardy dolárov, začala v roku 2011 nakupovať dlhopisy v Bakhmatyukových spoločnostiach a o šesť rokov neskôr vlastnila viac ako 41 % bankoviek Avangardco a 28 % UkrLandFarming's. Nominálna hodnota zmeniek a nezaplatených úrokov, vydaných s dátumom splatnosti v roku 2018, je viac ako 360 miliónov dolárov, uviedol peňažný manažér vo svojej žalobe.
Bezcenné dlhopisy
Gramercy sa sťažuje, že v rokoch po roku 2014 boli aktíva prevedené z UkrLandFarming na fiktívne spoločnosti vo Wyomingu a na Cypre. Podľa vyjadrenia správcu aktív sa približne 66 % aktív spoločnosti presunulo od subjektov, ktoré emitovali dlhopisy, do trustov Wyomingu. Keď si Gramercy išla vyžiadať svoj kolaterál po tom, čo jej spoločnosť nezaplatila, zistila, že je tam málo, uviedol fond.
Pre bitku medzi držiteľmi dlhu a emitentmi je nezvyčajné, že Gramercy žaluje Bakhmatyuka vo Wyomingu na základe zákona o korupčných organizáciách ovplyvnených vydieračmi alebo RICO.
Zákon bol prijatý v roku 1970, aby sa zaoberal organizovaným zločinom, a bol použitý na obžalobu taliansko-amerických mafiánov, obchodníka s dlhopismi Michaela Milkena a niekoľkých ľudí pridružených k FIFA, riadiacemu orgánu svetového futbalu. V prípade Gramercy obžalovaní tvrdia, že ide o obchodný spor o záhradnú odrodu, ktorý patrí Londýnskemu súdu medzinárodnej arbitráže namiesto Wyomingu.
Prečo teda kovbojský štát?
Riedko osídlený Wyoming – s menej ako 600,000 XNUMX ľuďmi – sa nachádza v regióne Mountain West v USA, ktorý je známy svojimi širokými otvorenými priestormi, členitým terénom a gejzírmi. Poznávacie značky v štáte zobrazujú jazdca, ktorý sa jednou rukou snaží zostať na vzpierajúcom sa koni, zatiaľ čo v druhej má zdvihnutý kovbojský klobúk.
"Kovbojský koktail"
Menej známym faktom však je, že Wyoming má kurióznu legislatívu o štruktúre spoločností, ktorá umožňuje korporátnym subjektom zakryť ich vlastníctvo.
„Kovbojský kokteil“, ako ho pomenovalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov v článku z decembra minulého roka, je usporiadaním podnikových a trustových štruktúr, ktoré pomáhajú zakryť skutočné vlastníctvo aktív. Podľa ICIJ bolo v uniknutých dokumentoch Pandora Papers identifikovaných tucet klientov, ktorí vytvorili trusty Wyomingu.
V obleku Gramercy je menovaný aj obchodník z Codyho vo Wyomingu menom Nicholas Piazza. Webová stránka jeho firmy SP Capital Management uvádza, že bol „v roku 2012 zaradený do zoznamu najbohatších a najvplyvnejších expatov Kyjevskej pošty a v roku 25 bol vymenovaný za jedného z 2016 priekopníckych obchodných lídrov na Ukrajine“. Časť jeho podnikania sa venuje využívaniu zákonov o spoločnostiach Wyomingu na pomoc Ukrajincom pri presune majetku do štátu s takmer úplnou anonymitou.
"Wyoming je hrdý na svoju firemnú ochranu a tieto štruktúry využívajú americkí občania už roky," povedal Piazza telefonicky. "Zdá sa nám smiešne, že Gramercy so sídlom na Kajmanských ostrovoch na nás nejakým spôsobom nasmeruje tieň, pretože pôsobíme vo Wyomingu."
Zatiaľ čo ústredie Gramercy je v Greenwichi, množstvo jej investičných štruktúr pomenovaných vo Wyomingskom obleku sídli na Kajmanských ostrovoch.
V obleku z Gramercy je Piazza opísaný ako neoddeliteľná súčasť Bakhmatyukovej schémy a dlhoročný spolupracovník. Fond tvrdí, že títo dvaja muži sa sprisahali s cieľom vytrhnúť aktíva z UkrLandFarming a Avangardco, pričom dcérske spoločnosti umiestnili do cyperskej skupiny s názvom Maltofex a Piazza's TNA Corporate Solutions LLC vo Wyomingu.
"Obžalovaní vyvlastnili majetok v hodnote miliónov dolárov od UkrLandFarming pre svoj osobný prospech a mysleli si, že ho môžu skryť za rúškom tajomstva vo Wyomingu," píše sa v žalobe správcu aktív. "Gramercy má v úmysle použiť celú silu zákona na odhalenie previnenia Bakhmatyuka a jeho komplicov."
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html