Podľa správy od firmy Inca Digital zaoberajúcej sa analýzou údajov o digitálnych aktívach, dvoch veľkých kryptoburz, Huobi a KuCoin, naďalej umožňuje zákazníkom sankcionovaných ruských bánk vykonávať transakcie na ich platformách.
Táto prax by mohla byť v rozpore s americkými a európskymi sankciami a často zahŕňa Tether (USDT), stablecoin, ktorý čelil kontrole zo strany regulátorov.
Huobi a KuCoin umožňujú sankcionované ruské banky
Generálny riaditeľ spoločnosti Inca Digital Adam Zarazinski v rozhovore povedal, že Huobi a KuCoin umožňujú ľuďom obchodovať s kryptomenami pomocou debetných kariet vydaných sankcionovanými ruskými bankami, ako je Sberbank.
Zarazinski zdôraznil, že Tether často používajú Rusi na presun peňazí z krajiny a tieto dve burzy ho využívajú najmä na poskytovanie kryptobankových služieb sankcionovaným ruským bankám.
Zdôrazňuje to aj správa Inca Digital Binance, najväčšia svetová kryptomenová burza, ktorá ponúka Rusom viacero metód na konverziu miestnej meny na krypto, a to aj prostredníctvom ich mimoburzového obchodného pultu a peer-to-peer trhu.
Správa zistila, že každá z týchto možností je otvorená pre Rusov bez šekov „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) do výšky 10,000 XNUMX dolárov. Chagri Poyraz, BinanceGlobálny šéf sankcií uviedol vo vyhlásení, že burza je „plne KYC platformou a bola prvou veľkou burzou, ktorá zaviedla sankcie EÚ súvisiace s kryptomenami“.
Správa Inca Digital prispieva k rastúcej kontrole a skúmaniu kryptoburz zo strany regulačných orgánov na celom svete. Binance, ktorá bola predmetom mnohých vyšetrovaní, v súčasnosti skúma Komisia pre cenné papiere a burzu, Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures, Ministerstvo spravodlivosti a Internal Revenue Service v USA.
Okrem spomínaných zistení správa obsahovala aj ďalšie znepokojujúce pozorovania týkajúce sa 62 krypto búrz, ktoré analyzovala, vrátane toho, že niektoré z nich nevyžadujú, aby Rusi prešli kontrolami KYC.
Nedostatok kontrol KYC vyvoláva vážne obavy týkajúce sa schopnosti zlých aktérov využívať tieto výmeny na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné nezákonné činnosti.
Najnovšie na Huobi a Kucoin
Spoločnosť Huobi, ktorá bola v správe výrazne spomenutá, sa snaží rozšíriť svoje operácie v Hongkongu, pričom využíva pokusy mesta etablovať sa ako centrum digitálnych aktív.
Krypto podnikateľ Justin Sun, ktorý je aj zakladateľom blockchain sieť TRON a aktivista v rozhovore povedali, že plánuje presunúť centrálu Huobi v Ázii zo Singapuru do Hongkongu a do konca tohto roka tam rozšíriť počet zamestnancov z 50 na 200.
Ako faktory vo svojom rozhodnutí uviedol politiku priateľskú voči kryptomenám, ktoré nedávno zaviedla hongkonská vláda, vrátane umožnenia maloobchodnej účasti na trhu.
Ako pre Kucoin, burza uzavrela partnerstvo s Avalanche, blockchainom na spúšťanie decentralizovaných aplikácií. Podľa správy KuCoin Wallet dokončila plnú integráciu ekosystému Avalanche na mobile aj počítači.
Partnerstvo umožní KuCoin Wallet poskytnúť používateľom prístup ku všetkým natívnym aktívam Avalanche prostredníctvom integrácie. Používatelia budú tiež môcť preskúmať množstvo aplikácií Avalanche dApps a monitorovať aktíva v reálnom čase jednotným spôsobom zo všetkých platforiem.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/