Vauld sa bráni po tom, čo ED zmrazí svoje aktíva v hodnote 46 miliónov dolárov

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) začalo vyšetrovanie niekoľkých platforiem na výmenu digitálnych aktív. Vauld, singapurská kryptoburza, sa nedávno dostala pod drobnohľad agentúry proti praniu špinavých peňazí. Zapletený ázijský poskytovateľ kryptomien Vauld v tlačovej správe v sobotu „úctivo nesúhlasí“ s nedávnym zmrazením niektorých svojich aktív indickými úradmi.

Indický ED ide po Vauldovi a zmrazuje majetok

Vo štvrtok bolo oznámené, že indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zmrazilo bankové aktíva v hodnote 370 miliárd Rs (asi 48 miliónov USD). Tieto aktíva patrili problémovej burze Vauld.

Správa prichádza týždeň po účte jedného z riaditeľov Zanmai Lab na WazirX, jedna z indických búrz s kryptomenami bola zmrazená. Tento vývoj prichádza aj vtedy, keď indická agentúra vyšetruje najmenej 10 krypto búrz pre údajné pranie špinavých peňazí vo výške viac ako 125 miliónov dolárov.

V piatok, Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) oznámilo, že zmrazilo finančné účty spoločnosti Yellow Tune Technologies so sídlom v Bangalore. Flipvolt, singapurská indická pobočka Vauld, bola jedným z predmetných aktív.

Tento krok súvisí s prebiehajúcim vyšetrovaním čínskych operácií prania špinavých peňazí spojených s okamžitými pôžičkami. Toto je druhýkrát tento týždeň, čo ED konalo v kryptopriemysle v dôsledku tohto prípadu.

Podľa tlačovej správy miestny subjekt Vauld využilo 23 dravých fintech a nebankových spoločností na vloženie miliónov dolárov do peňaženiek pod kontrolou Yellow Tune Technologies. V inom prípade je WazirX obvinený z pomoci 16 podozrivým fintech podnikom pri praní nelegálnych žiadostí o pôžičky.

Finančný regulátor oznámil, že obmedzuje bankové účty Yellow Tune a zostatky na platobnej bráne v celkovej výške 3.7 miliardy rupií alebo 46.4 milióna dolárov, v reakcii na správy, že firma bola „shell entity“ založené dvoma čínskymi jednotlivcami pomocou aliasov. Podľa správ strávil ED tri dni vyšetrovaním podozrivých miest Yellow Tunes.

V správe ED sa uvádza, že indická entita Vauld mala extrémne laxné štandardy poznaj svojho zákazníka (KYC). Chýba mu tiež dôkladnejší proces due diligence, žiadna kontrola zdrojov financovania vkladateľov a žiadna metóda na oznamovanie správ o podozrivých transakciách (STR).

Laxné normy KYC [Know Your Customer], voľná regulačná kontrola umožňujúca prevody do cudzích peňaženiek bez pýtania sa na dôvod/deklaráciu/KYC, nezaznamenávanie transakcií na blockchainoch, aby sa ušetrili náklady atď., zabezpečili, že Flipvolt nie je schopný poskytnúť žiadny účet. za chýbajúce krypto aktíva. Nevyvinula žiadne úprimné úsilie na sledovanie týchto krypto aktív.

Riaditeľstvo pre vymáhanie práva

Vauld bojuje proti obvineniam z prania špinavých peňazí

povedal Vauld že veriteľ kryptomien odovzdal a postupoval podľa výzvy ED, aby poskytol dokumenty vyšetrovateľom. Ďalej uviedla, že zmrazenie vyplynulo z účtu patriacemu bývalému zákazníkovi platformy, ktorý bol medzitým uzavretý.

Na základe vyššie uvedeného Vauld povedal, že spoločnosť neurobila nič zlé a subjekt bol zmätený, prečo jej bol uložený taký vysoký trest.

Hľadáme právnu radu ohľadom nášho najlepšieho postupu, aby sme ochránili záujmy spoločnosti, jej zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. Plne sme spolupracovali s riaditeľstvom pre presadzovanie a budeme pokračovať v rozširovaní našej spolupráce, aby sme zaistili, že aj naďalej zostaneme bezpečným miestom pre zákazníkov na transakcie a vlastníctvo kryptomien.

Vault

Medzitým, napriek spolupráci, burza kryptomien vyjadrila nespokojnosť s rozhodnutím vlády zmraziť finančné prostriedky.

Medzitým správa ED tvrdí, že promotéri spoločnosti sú neidentifikovateľní. Zistilo sa, že niektorí Číňania založili fiktívne spoločnosti. Otvárali sa však aj nové bankové účty na falošné mená riaditeľov. Títo podozriví opustili Indiu v decembri 2020.

Podľa príspevku na blogu Vauld hľadá právnu radu, aby sa snažil čo najlepšie ochrániť spotrebiteľov a firmu. Hovorí sa, že burza prísne dodržiava celosvetové štandardy KYC. Tvrdilo tiež, že plne dodržiavali ED a budú v tom pokračovať.

Vauld zostáva v problémoch

Najmä v júli singapurský Vauld zastavil vklady, obchodovanie a výbery na svojich platformách po oznámení prepúšťania počas poklesu trhu. Obvinené fintech firmy sú teraz obvinené z používania platformy, aby sa vyhli bežným bankovým kanálom a obchodovali so všetkými podvodnými peniazmi vo forme krypto aktív.

Platforma sa teraz testuje ako prominentný účastník prania špinavých peňazí tým, že podporuje nejasnosti a má laxné štandardy AML. Vauld je jedným z mnohých požičiavateľov kryptomien, ktorí zápasia s problémami s likviditou. Singapurský najvyšší súd udelil Vauldovi trojmesačné moratórium, kým zvažuje možnosti riešenia jeho ekonomických problémov.