CFTC žaluje obyvateľa Ohia, Rathnakishore Giri, podvodníka zapojeného do Ponziho schémy v hodnote 12 miliónov dolárov

Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) má nabitý Kryptomenový podvodník Rathnakishore Giri a jeho spoločnosť, ktorý je rezidentom v Ohiu, nezákonne podviedli až 12 miliónov dolárov v schéme podobnej Ponzi.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podala príkazné konanie v južnom okrese Ohio proti Rathnakishore Giri (Giri) a jej spoločnostiam SR Private Equity, LLC a NBD Eidetic Capital, LLC.

Podozrivý a jeho spoločnosti, SR Private Equity, LLC a NBD Eidetic Capital, LLC, tvrdili investorom, že prevádzkujú súkromný kapitálový investičný fond zameraný na investovanie do digitálnych aktív, získavanie finančných prostriedkov od investorov a získavanie viac ako 12 miliónov dolárov v hotovosti. a bitcoin. a sľubuje investovať do fondu finančných prostriedkov a vyplácať zisky.

Finančné prostriedky neboli investované, uviedla CFTC, ale boli prerozdelené medzi zmluvných účastníkov v tom, čo možno nazvať iba Ponziho schémou.

Podľa komisárky CFTC Kristin N. Johnsonovej, „Pod zámienkou, že prevádzkoval súkromný kapitálový investičný fond so zameraním na investovanie do digitálnych aktív, sa Giri chopil súčasného nadšenia pre investičné príležitosti do digitálnych aktív a nalákal nevedomých investorov, aby prispeli viac ako 12 miliónmi dolárov v hotovosti a bitcoinoch do jeho fondov prostredníctvom prísľub výnimočných výnosov bez rizika finančnej straty.“ 

V skutočnosti išlo podľa obžaloby o prepracovanú učebnicovú Ponziho schému, ktorá nepoužila prostriedky na výmeny kryptomeny, ale pre svoje vlastné potešenie, nákupom cenného tovaru alebo uskutočňovaním transakcií vo veľkom objeme. Utrácajte, od súkromných lietadiel, prenájmov jácht a luxusných dovolenkových domov až po luxusné autá a ďalšie.

Väčšina z donucovacie opatrenia vykonávané CFTC sa točia okolo ekosystému kryptomien. Bez ohľadu na veľkosť hrá CFTC dôležitú úlohu v boji proti počítačovej kriminalite, najmä tým, ktoré hľadajú bezpečné útočisko v digitálnych alebo virtuálnych aktívach.

Jeho oficiálny dokument znie: „Tento prípad ilustruje tieto nebezpečenstvá, podčiarkuje všadeprítomné hrozby a ukazuje, že – bez ohľadu na triedu aktív – účinné presadzovanie a ochrana zákazníkov musia patriť medzi naše najvyššie priority.“

CFTC teraz vyžaduje, aby Giri ukončila všetky aktivity súvisiace s podvodmi a očakáva, že poskytne akékoľvek peňažné výhody „priamo alebo nepriamo“ súvisiace s tým a odškodní podvedených zákazníkov.

Zdroj obrázka: Shutterstock