Minulý týždeň americká senátorka Elizabeth Warrenová (D-MA) spolu s desiatimi ďalšími demokratickými senátormi predložila návrh zákona, ktorý má zablokovať kryptomenové spoločnosti v obchodovaní so sankcionovanými spoločnosťami, pretože sa obávajú...
tag: Evasion
Pracovná skupina DOJ „KleptoCapture“ sa zameria na krypto burzy v sankciách Evasion Crackdown – Regulačné správy o bitcoinoch
Nová pracovná skupina zriadená americkým ministerstvom spravodlivosti (DOJ), KleptoCapture, sa zameria aj na burzy s kryptomenami. Finančné inštitúcie, banky, služby prevodu peňazí a kryptoburzy...
Chainalysis uvádza na trh skríningové nástroje určené na zabránenie vyhýbaniu sa sankciám – Coinotizia
Blockchainová forenzná spoločnosť Chainalysis uvádza na trh dva nástroje, ktoré umožnia krypto spoločnostiam odoprieť sankcionovaným osobám a subjektom prístup na ich platformy. Tento krok prichádza uprostred obáv, že Ru...
Chainalysis spúšťa skríningové nástroje navrhnuté tak, aby zabránili vyhýbaniu sa sankciám – Blockchain Bitcoin News
Blockchainová forenzná spoločnosť Chainalysis uvádza na trh dva nástroje, ktoré umožnia krypto spoločnostiam odoprieť sankcionovaným osobám a subjektom prístup na ich platformy. Tento krok prichádza uprostred obáv, že Ru...
Biely dom, G7 tvrdia, že prichádzajú nové usmernenia týkajúce sa vyhýbania sa sankciám za kryptomien
„Je ťažké“ presunúť kryptomeny v hodnote miliárd dolárov, poznamenal Redbord. Je možné, že niektorí oligarchovia sa môžu obrátiť na kryptomeny, ale to nemusí byť ich prvá voľba. Redbord, ktorý...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
„Es difícil“ mover miles de millones de dolares en criptto, señaló Redbord. Je možné, že sa algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera opción. Redbord, kľud...
Biely dom opakuje, že ministerstvo financií hľadá kryptomeny pri obchádzaní ruských sankcií
reklama V informačnom liste o sankciách voči Rusku z 11. marca Biely dom opäť upozorňuje na kryptomeny ako na oblasť záujmu. Informačná tabuľka sa zameriava na prichádzajúce „Nové usmernenia od Depa...
Americká senátorka Elizabeth Warrenová navrhuje novú krypto legislatívu zameranú na vyhýbanie sa ruským sankciám: Správa
Keďže sa napätie medzi Spojenými štátmi a Ruskom šíri do mnohých sektorov, senátorka Elizabeth Warrenová sa snaží zakročiť proti potenciálnym medzerám v kryptomenách. Podľa správy NBC News...
Obchádzanie sankcií by mohlo zvýšiť používanie kryptomien
Využívanie kryptomeny by mohlo vzrásť uprostred súčasných sankcií proti Rusku Coinbase podporila úsilie vlády s ohľadom na národnú bezpečnosť Nezákonnej agresii by sa dalo vyhnúť...
FinCEN vydáva „červené vlajky“ na možné obchádzanie sankcií pomocou kryptomeny – regulačné správy o bitcoinoch
Sieť pre vymáhanie finančných zločinov (FinCEN) vydala odporúčanie o snahe Ruska vyhnúť sa sankciám, ktoré zahŕňa množstvo varovných signálov súvisiacich s kryptomenami. Úrad však priznal, že...
Estónsko vyzýva na obmedzenie kryptomien uprostred obáv z úniku ruských sankcií
Estónsky premiér Kaka Kallas podľa agentúry Reuters varoval pred používaním kryptomien s cieľom vyhnúť sa sankciám počas ruskej invázie na Ukrajinu. "Musíme sa sústrediť na úplnú izoláciu...
Coinbase využíva kryptomeny na zabránenie vyhýbaniu sa sankciám
Známa kryptoburza Coinbase, ktorá zdôrazňuje možnosť v tradičných finančných štruktúrach vyhnúť sa dodržiavaniu ekonomických sankcií, má za cieľ používať kryptomeny na zabránenie prania...
Americký dozorný orgán AML varuje pred možným obchádzaním kryptosankcií z Ruska
Americké úrady sú naďalej vo vysokej pohotovosti, aby Rusko použilo kryptomeny, aby sa vyhlo nedávnemu kolu sankcií. Siedmeho marca vydala Sieť pre vymáhanie finančnej kriminality alebo FinCEN výstrahu...
Vlády sú vo vysokej pohotovosti pre kryptomeny pri vyhýbaní sa ruským sankciám, ktoré ešte nikto nevidel
Verejné osobnosti v USA a Európe s rastúcim znepokojením hovorili o hrozbe vyhýbania sa ruským sankciám prostredníctvom kryptomien. V súčasnosti zostávajú tieto obavy nepodložené. USA, EÚ, Spojené kráľovstvo a...
Yellen hovorí, že ministerstvo financií bude monitorovať krypto, iné kanály pre úniky zo sankcií
V krátkosti Viacerí demokrati v Senáte sa pýtali ministerky financií Janet Yellenovej, ako ministerstvo zabezpečí, aby sa kryptomeny nemohli použiť na obídenie sankcií proti Rusku. Yellenová povedala, že ministerstvo financií...
Zákonodarcovia upozorňujú na kryptomeny kvôli vyhýbaniu sa sankciám, pretože experti pochybujú
Napriek tomu chcú zákonodarcovia od Yellenové uistenie, že Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), ktorý presadzuje pravidlá amerických sankcií, bude schopný udržať bloky proti ruským bankám a oligárom...
Rusko: Prezident ECB požaduje reguláciu kryptomien, aby sa zabránilo vyhýbaniu sa sankciám
Keďže adopcia kryptomien v celosvetovom meradle neustále rastie, dôsledkom toho je, že ich používanie formuje globálne záležitosti v spoločenstve štátov. Podľa najnovšieho z takýchto scenárov prebiehajúca globálna kríza...
Britská HMRC uskutočnila prvé zabavenie NFT v škandále s daňovými únikmi
Daňový úrad Spojeného kráľovstva, Daňový a colný úrad Jej Veličenstva (HMRC) zatkol troch podozrivých daňových podvodníkov a zhabal tri nezameniteľné tokeny (NFT), čo je konfiškácia, ktorá označuje...
Kolumbia obmedzuje daňové úniky kryptomien, keďže adopcia prekvitá
Dole v Bogote zúri adopcia kryptomien. Kolumbijský daňový úrad, DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) začal dobiehať. Snaží sa prijať „špeciálne prostriedky...
„Nikto nie je nad zákonom“: Ropný magnát sa pokúsil utvrdiť svoju bývalú manželku v trpkom rozvode – teraz ide do väzenia za daňové úniky
Todd Kozel zbohatol na ropných poliach v Kurdistane a teraz bude musieť zaplatiť cenu. Niekdajší spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Gulf Keystone Petroleum putuje do väzenia na päť...
India sa usiluje o zavedenie krypto zákonov proti daňovým únikom
Nové zasadnutie parlamentu v Indii o rozpočte je obzvlášť dôležité vzhľadom na to, že práve vtedy krajina údajne prijme niektoré tvrdé rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti kryptomien v...
India obviňuje WazirX z daňových únikov, budúcnosť miestneho krypto sektora zostáva nejasná
Najväčšiu indickú platformu na obchodovanie s kryptomenami, WazirX, tamojšie úrady obvinili z daňových únikov v hodnote 5.4 milióna dolárov (40.5 milióna rupií). 31. decembra Bombajská kancelária g...
Popredná indická kryptoburza WazirX konečne reaguje na obvinenia z daňových únikov
Nedávno sa zistilo, že WazirX, indická kryptomenová burza vlastnená Binance, neplatila dane indickej vláde. Po návšteve úradníkov indickej dane z tovarov a služieb...
Daňové úniky kryptomien v Indii motivujú regulátorov k vytváraniu nových politík
TL;DR Breakdown • Regulačné orgány v Indii obviňujú burzu WazirX z daňových únikov.• Kryptomeny začínajú rok 2022 s vyrovnanou hodnotou ich ceny. Po WazirX kryptoburza v Indii vytvorila ...
Binance vlastnila WaziriX obvinená z daňových únikov v Indii
TL;DR Breakdown WaziriX obvinený z daňových únikov indickými úradmi. Exchange hovorí, že obvinenie je prípad laxnej jasnosti, regulácie. V Indii sa vyšetrujú aj ďalšie výmeny. Vlastníkom Binance...
Burza WazirX vlastnená Binance, na ktorú sa indická vláda zamerala pre údajné daňové úniky
Daňové úrady v Bombaji v piatok oznámili, že odhalili daňové úniky kryptoburzy WazirX, ktorú vlastní Binance. Podľa vyhlásenia GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai ...
WazirX zaplatí 66 miliónov dolárov v prípade daňových únikov
WazirX, jedna z popredných indických krypto výmenných platforiem, zaplatila viac ako 6.6 milióna dolárov za nezaplatenie dane z tovarov a služieb (GST) z obchodných provízií. Peniaze zaplatené výmenou budú...
India: Nudný nový rok pre kryptomeny ako platformy, ktoré budú čeliť raziám kvôli údajným daňovým únikom
Správa miestnych médií potvrdila, že hlavní poskytovatelia kryptomenových služieb sú v Indii vyšetrovaní pre podozrenie z možných daňových únikov. Po zmenárni kryptomien WazirX, kancelárie m...